Ông Chu Lập Cơ nói bị bệnh tim, sức khỏe yếu
(Dân trí) - Sau khi đại diện VKS công bố xong bản cáo trạng, bị cáo Chu Lập Cơ nói bản thân bị bệnh tim, sức khỏe không tốt và mong HĐXX tạo điều kiện cho ông được thăm khám, điều trị.
Chiều 19/9, đại diện Viện KSND TPHCM đã công bố xong bản cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan cùng 33 đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Sáng 20/9, HĐXX sẽ tiến hành xét hỏi các bị cáo trong nhóm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
HĐXX đề nghị chồng bà Trương Mỹ Lan cung cấp hồ sơ bệnh án
Sau khi VKS công bố cáo trạng, chủ tọa phiên tòa cho biết có nhận được đơn của bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) liên quan tới vấn đề sức khỏe.
Bị cáo trình bày hơn một tháng trước có vấn đề sức khỏe, nhập viện điều trị. Chồng bà Trương Mỹ Lan cho rằng sức khỏe không tốt, bị bệnh tim, rất lo lắng nên mong HĐXX tạo điều kiện để được thăm khám, điều trị.
Khi được chủ tọa hỏi có đủ sức khỏe tham gia phiên tòa hay không, ông Cơ tiếp tục than mình bị mệt, sức khỏe không tốt.
Về việc này, chủ tọa đề nghị cung cấp giấy hẹn tái khám, hồ sơ bệnh án để HĐXX xem xét tạo điều kiện thăm khám cho bị cáo và sắp xếp kế hoạch xét xử phù hợp.
Ông Chu Lập Cơ nói mình bị bệnh tim, sức khỏe không tốt. (Ảnh: Hải Long).
Trong lần xét xử này, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc từ năm 2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo đã sử dụng 33,3 tỷ đồng do vợ là bà Trương Mỹ Lan chỉ đạo nhân viên chuyển nộp các thẻ đứng tên mình. Về nguồn gốc số tiền trên, nhà chức trách xác định đây là tiền phạm tội mà có nên đủ căn cứ xác định bị cáo Cơ cùng vợ hợp thức hóa, sử dụng hơn 33 tỷ đồng.
Giai đoạn 1 của vụ án, ông Chu Lập Cơ bị tuyên phạt 9 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Sau phán quyết này, ông Cơ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Hiện vụ án được TAND Cấp cao tại TPHCM thụ lý và sẽ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.
Luật sư đề nghị triệu tập thêm người liên quan
Theo thông báo trước đó, TAND TPHCM sẽ xét xử vắng mặt đối với 35.824 bị hại. Bên cạnh đó, HĐXX triệu tập 629 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng chỉ có 18 người có mặt.
Phiên tòa có sự tham dự của 106 luật sư bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị hại, người có liên quan.
Các luật sư bào chữa cho bà Trương Mỹ Lan. (Ảnh: Hải Long).
Về sự vắng mặt của bị hại và nhiều người liên quan, đại diện VKS cho rằng tòa án đã thông báo tiến hành xét xử vắng mặt và đảm bảo quyền lợi theo quy định pháp luật, tài liệu hồ sơ cũng thu thập đủ các bị hại có thể theo dõi biến công khai của phiên tòa, việc vắng mặt không ảnh hưởng, trường hợp cần thiết có triệu tập bổ sung.
Trong phần thủ tục, luật sư Phan Trung Hoài (bào chữa cho bà Lan) đề nghị HĐXX cho phép tiếp xúc thân chủ vào đầu giờ hoặc trong thời gian giải lao.
Đồng thời, ông Hoài cho rằng, cáo trạng có nêu nguyên nhân, bối cảnh phạm tội của các bị cáo có liên quan một số cơ quan Nhà nước, nên luật sư đề nghị HĐXX triệu tập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (Bộ Tài chính), Cục Phòng chống rửa tiền và Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước).
Về đề nghị trên, HĐXX cho biết, đã xác định các cơ quan trên là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án nên đã triệu tập, nhưng những tổ chức này vắng mặt. Trong trường hợp cần thiết, tòa sẽ tiếp tục triệu tập 3 cơ quan này đến tòa.
Theo hồ sơ, quá trình điều tra, cơ quan điều tra cũng đã xác minh, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan đến các giao dịch chuyển tiền quốc tế.
Cụ thể từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/10/2022, Ngân hàng SCB đã thực hiện báo cáo Cục Phòng chống rửa tiền 3.160 file báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử, giao dịch từ 1.000 USD (hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương) bằng hình thức điện tử.
Trong đó có 313.705 báo cáo giao dịch chuyển đi, nhận về với tổng số tiền hơn 22,2 tỷ USD và 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ.
Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa. (Ảnh: Hải Long).
Đối với 313.705 giao dịch: Trước thời điểm khởi tố vụ án (ngày 7/10/2022), 148 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam đều không thuộc diện liên quan đến hoạt động rửa tiền, như quy định tại Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 4/10/2013 "cơ sở xác định giao dịch chuyển tiền điện tử liên quan đến hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố".
Do đó, Cục Phòng chống rửa tiền không có cơ sở để xác định trong 313.705 giao dịch chuyển tiền trên có liên quan đến hoạt động rửa tiền, vận chuyển tiền trái phép.
Đối với 151 báo cáo giao dịch đáng ngờ thì không có danh sách 148 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát chuyển và nhận tiền, nên Cục Phòng chống rửa tiền không có cơ sở để phân tích, nghi ngờ đối với việc chuyển tiền của nhóm các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát.
Còn Vụ Quản lý ngoại hối (Ngân hàng Nhà nước) chỉ có nhiệm vụ thống kê, theo dõi số liệu trên cơ sở số liệu báo cáo tổng hợp của từng ngân hàng, mà không có số liệu giao dịch của từng tổ chức hay cá nhân cụ thể.
Quá trình theo dõi số liệu tổng hợp của Ngân hàng SCB cung cấp, Vụ Quản lý ngoại hối không có cơ sở để phát hiện sự bất thường đối với số liệu tổng hợp về tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam.
Như vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xem xét trách nhiệm của Cục Phòng chống rửa tiền và Vụ Quản lý ngoại hối trong việc các đối tượng tại các công ty thuộc Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB làm trái quy định về việc chuyển tiền quốc tế.
Trước đó, trong giai đoạn 1, TAND TPHCM xử sơ thẩm và tuyên phạt bà Lan mức án tử hình về tội Tham ô tài sản, 20 năm tù tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 20 năm tù tội Đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt bà ta phải chấp hành là tử hình.
Sau đó, bà Lan kháng cáo, hiện vụ án này được TAND Cấp cao tại TPHCM thụ lý và sẽ xét xử phúc thẩm trong thời gian tới.
