Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố vì vận chuyển trái phép 4 tỷ USDTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn bị truy tố về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 0 Kẻ bắn chết cô gái 22 tuổi ở Hà Nội: "Không nghĩ đạn bi có thể gây tử vong" 0 Hành trình vượt ngục và lẩn trốn 12 năm của một phạm nhân 0
Bà Trương Mỹ Lan bị truy tố vì vận chuyển trái phép 4 tỷ USDTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bà Lan còn bị truy tố về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 0
Giết chồng vì tin lời người lạ "lấy chồng Trung Quốc sẽ giàu sang" 0 Hàng loạt cựu cán bộ bị truy tố vì sai phạm đền bù dự án hồ thủy lợi 0 Vạn Thịnh Phát chi 8-10 tỷ đồng/tháng cho người đứng tên các công ty "ma" 0 Tài xế của Trương Mỹ Lan và những chuyến xe chở cả trăm nghìn tỷ đồng 0
Bữa trưa "bàn kế" huy động 30.000 tỷ đồng do Trương Mỹ Lan chủ trìNhận thấy hoạt động của Ngân hàng SCB đang đi vào bế tắc, bà Trương Mỹ Lan đồng ý chủ trương mượn Công ty An Đông để phát hành trái phiếu, huy động nguồn tiền cho hoạt động của SCB. 0
Trương Mỹ Lan biến cháu gái ruột thành công cụ để chiếm đoạt 13.000 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, Trương Huệ Vân tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan mà lập, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, giúp bà Lan lừa đảo chiếm đoạt 13.000 tỷ đồng. 0
Ai là người ký lệnh chuyển hàng tỷ USD ra nước ngoài giúp Trương Mỹ Lan?Nguyên quyền TGĐ Ngân hàng SCB Trương Khánh Hoàng là người đã ký duyệt 38 giao dịch chuyển hơn 929 triệu USD ra nước ngoài và nhận 1,9 tỷ USD từ nước ngoài chuyển về. 0
Lý do Cục Phòng chống rửa tiền không tìm ra thủ đoạn của Trương Mỹ LanTheo kết luận điều tra, các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố. 0
Kê biên hàng loạt bất động sản của Trương Mỹ Lan và nhiều bị can khácĐể khắc phục hậu quả, Bộ Công an kê biên hàng loạt bất động sản của bà Trương Mỹ Lan và các bị can khác. Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cũng cam kết nộp khắc phục hơn 1.015 tỷ đồng. 0
34 bị can bị đề nghị truy tố tại giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh PhátTrong giai đoạn 2 của vụ án tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị liên quan, Bộ Công an đề nghị truy tố 34 bị can về 3 tội danh khác nhau. 0
Ông Chu Lập Cơ và thủ đoạn tinh vi giúp bà Trương Mỹ Lan "rửa" 33 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc vai trò đồng phạm giúp sức cho bà Trương Mỹ Lan Rửa tiền hàng chục tỷ đồng. 0
21 công ty của Vạn Thịnh Phát chuyển hơn 1,5 tỷ USD ra nước ngoài trái phépTheo kết luận điều tra, có 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định pháp luật, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 0
Cách Trương Mỹ Lan "rửa" 415.000 tỷ đồng và tuồn 4,5 tỷ USD ra nước ngoàiĐể hợp thức, che giấu nguồn gốc bất hợp pháp hơn 415.600 tỷ đồng, bà Lan đã chỉ đạo chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB hoặc cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản nhằm cắt đứt dòng tiền. 0
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.700 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền Tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 0
VKS truy tố bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, kêu gọi cựu Chủ tịch AIC đầu thúVKSND Tối cao kêu gọi bà Nhàn và 3 bị can khác đang bỏ trốn sớm ra đầu thú, để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước và thực hiện quyền bào chữa. 0
Đôi vợ chồng bị giam oan, mang thân phận bị can suốt 8 nămBán đất, đôi vợ chồng tại Đắk Nông bất ngờ vướng vòng lao lý, bị công an bắt giam 4 tháng rồi thả. Cả 2 bị quản thúc, cấm đi khỏi địa phương, mang thân phận bị can suốt 8 năm trước khi được minh oan. 0
Thiếu tá công an kể khoảnh khắc bắn hạ kẻ bắt cóc tống tiền 10 tỷ đồngMột mặt cảnh sát đồng ý theo yêu cầu tên bắt cóc, mặt khác tổ trinh sát tạo tiếng động lớn quấy nhiễu. Thiếu tá Quốc nấp bên ngoài, đợi kẻ này mất tập trung liền bắn súng điện làm đối tượng té ngã. 0
Tiêu điểmHành trình vượt ngục và lẩn trốn 12 năm của một phạm nhân 0 Vợ tạt axit khiến chồng tử vong 0 Hai cô gái đánh nhau: Chồng chở vợ đi "chiến" từ lời cà khịa khi livestream 0 Nữ kế toán "thụt két" gần 18 tỷ đồng để gỡ gạc tiền ảo 0 Đối tượng đâm phó công an phường tử vong lĩnh án 20 năm tù 0