Lời khai mâu thuẫn về 5,2 triệu USD bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đưa hối lộ

Ngày 13/3, TAND TPHCM trải qua 7 ngày xét xử bà Trương Mỹ Lan và 85 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB).

Các luật sư bào chữa cho bị cáo đã xét hỏi để làm sáng tỏ nội dung vụ án. Dự kiến việc thẩm vấn của luật sư sẽ tiếp tục trong vài ngày tới, trước khi VKS đề nghị mức án với các bị cáo.

"Vì quen chị Lan mà rơi vào hoàn cảnh này"

Trong phần xét hỏi các bị cáo, luật sư Nguyễn Thành Công (bào chữa cho bị cáo Trần Thị Mỹ Dung, Hồ Bửu Phương) hỏi bị cáo Dương Tấn Trước (cựu Tổng giám đốc Công ty Tường Việt) về dự án Mũi Đèn Đỏ mà ông được bị cáo Trương Mỹ Lan giao phụ trách pháp lý và "thưởng" gần 1.500 tỷ đồng

"Với người tư vấn dự án cho Vạn Thịnh Phát, liên quan dự án Mũi Đèn Đỏ, định giá của Savills là khoảng 180.000 tỷ, so với giá của Công ty Thẩm định giá Hoàng Quân là hơn 17.000 tỷ, bị cáo thấy chênh lệch ra sao?", luật sư hỏi.

"Tôi hoàn toàn không biết. Tôi là người không liên quan SCB, chỉ vì có mối quan hệ với chị Lan nên mới rơi vào hoàn cảnh hôm nay. Tôi chỉ đọc phần cáo trạng liên quan tới mình", bị cáo Trước trả lời.

Về việc định giá này, bị cáo Trương Khánh Hoàng (nguyên Quyền Tổng giám đốc SCB) khai do nhóm của Vạn Thịnh Phát thực hiện, không liên quan SCB. Bị cáo cho rằng Savills định giá là dựa trên giá trị tương lai của dự án vào năm 2025, với điều kiện dự án triển khai đúng tiến độ, kế hoạch.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trong phiên tòa chiều 13/3 cũng có ý kiến về việc thẩm định giá trị dự án Mũi Đèn Đỏ của Công ty Hoàng Quân. Theo bà Lan, dự án này giá trị phải hơn 100.000 tỷ đồng, trong khi Hoàng Quân chỉ định giá 17.000 tỷ là quá thấp.

Trong những ngày xét xử trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan cũng đề nghị HĐXX xem xét lại việc định giá trong vụ án này. Bị cáo cho rằng cần định giá dựa trên giá thị trường, có những tài sản lúc trước giá trị thấp nhưng giờ cao và ngược lại.

Theo cáo trạng, Công ty Hoàng Quân chỉ định giá được 726/1.166 tài sản đảm bảo cho 1.284 khoản vay thuộc trách nhiệm của bị cáo Trương Mỹ Lan. Còn lại 440 tài sản công ty này không định giá vì lý do các tài sản là cổ phần, cổ phiếu, quyền tài sản, bất động sản không đủ hồ sơ, pháp lý tài sản…

Đùn đẩy qua lại quanh số tiền 5,2 triệu USD

Theo cáo trạng, bà Đỗ Thị Nhàn (cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II, Ngân hàng Nhà nước) với tư cách Trưởng đoàn thanh tra đã nhiều lần gặp gỡ bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát), lãnh đạo SCB để nhận 5,2 triệu USD. Cáo trạng cáo buộc Võ Tấn Hoàng Văn (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) là người đã nhận chỉ đạo từ bị cáo Trương Mỹ Lan đem tiền đưa cho bà Nhàn.

Tại phiên tòa chiều 13/3, bị cáo Văn khai có quen biết với con trai bà Đỗ Thị Nhàn khoảng 10 năm trước. Văn xác nhận lại có 4 lần đưa tiền cho bị cáo Nhàn như lời khai trước đó. Trong đó, lần thứ 3 khi Văn tới bà Nhàn không có ở nhà nên người phụ nữ này đã cho Văn mật khẩu cửa nhà để người này đưa tiền hối lộ vào bên trong.

Điều này mâu thuẫn với lời khai trước đó của bị cáo Đỗ Thị Nhàn. Tại tòa, bà Nhàn khai nhận tiền của Võ Tấn Hoàng Văn "hoàn toàn thụ động".

"Bị cáo thấy sai đã từ chối. Văn nói đừng làm khó Văn và làm khó chính mình. Bị cáo trả lại tiền cho SCB, sau đó có người nói Văn mang lên văn phòng đoàn thanh tra. Bị cáo sợ nên đã để tiền vào góc trong nhà chưa sử dụng. Bị cáo có gọi nhiều lần cho Văn đến lấy lại tiền vì bị cáo thấy không trả lại tiền sẽ bị đi tù", bị cáo Nhàn nói.

Theo bà Nhàn, khi Võ Tấn Hoàng Văn bị khởi tố, bị cáo định đem tiền nộp cho cơ quan điều tra nhưng thời điểm đó mẹ bà mất. Hai ngày sau bị cáo bị bắt. Buổi làm việc đầu tiên với điều tra viên, bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền. 

Về lời khai bà Nhàn cho rằng nhận tiền thụ động, trong phiên tòa chiều 8/3, HĐXX hỏi bị cáo nhận tiền mấy lần, bị cáo Nhàn xác nhận lời khai trước đó là 4 lần, tổng cộng 5,2 triệu USD.

"Nhận tiền 4 lần mà sao thụ động? Nếu không có ý thức nhận thì nhận lần đầu rồi đem trả, nhưng vẫn nhận lần 2, 3, 4", chủ tọa gay gắt.

Trước đó, bị cáo Trương Mỹ Lan khai không quen bà Nhàn, gặp theo đề nghị của Võ Tấn Hoàng Văn, Đinh Văn Thành (cựu Chủ tịch HĐQT SCB, đã bỏ trốn). Lý do cuộc gặp theo bà Lan là để nói Nhàn thanh tra ra kết luận sớm để nhà đầu tư nước ngoài còn vào. "Tôi truyền đạt lại, gặp Nhàn 1-2 lần", bị cáo Lan khai. 

"Tôi có đưa cho bà Đỗ Thị Nhàn 3 thùng trái cây. Sau này, mới biết trong đó là tiền không phải trái cây và thùng xốp đóng gói rất kỹ nên tôi không biết bao nhiêu", bị cáo Văn nói tại tòa.

Thưởng đến trăm tỷ cho nhân viên SCB

Luật sư bào chữa cho bị cáo Bùi Anh Dũng (cựu Chủ tịch HĐQT SCB) cho biết thân chủ của ông từng có bản tường trình gửi cơ quan điều tra, ghi rằng vào dịp Tết năm 2020, bị cáo Trương Mỹ Lan thưởng cho ông Dũng 20 tỷ, năm 2021 thưởng tiếp 20 tỷ. Luật sư đề nghị bị cáo Lan xác nhận đúng không.

Bà Lan thừa nhận nhưng không nhớ con số mỗi lần 2 tỷ hay 20 tỷ đồng. Bị cáo lý giải khi đó ông Dũng là chủ tịch, vợ và con trai của ông đều làm tại SCB. Do đó, ông Đinh Văn Thành nói bà khuyên ông Dũng xem lại vì vợ con cùng làm chung ngân hàng thì "kỳ lắm".

"Tôi thấy vậy nên nói Dũng là "em nói vợ em chứ người ta nói phu nhân chủ tịch cản trở ngân hàng sẽ khó coi. Gia đình em khó khăn thì cho vợ nghỉ đi, chị cho em tiền để vợ con yên ổn đời sống". Tôi không nhớ 2 tỷ hay 20 tỷ đồng", bà Lan khai.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trương Khánh Hoàng, cũng đặt câu hỏi với bà Trương Mỹ Lan, rằng có hay không việc nhiều lần cho Hoàng tiền trong các dịp lễ Tết và 10 triệu cổ phần trị giá 100 tỷ đồng. Bị cáo Lan xác nhận và cho biết thêm bà còn cho nhiều nhân viên khác tại SCB cổ phần của mình.

Luật sư hỏi Chủ tịch Vạn Thịnh Phát có gì chứng minh đó là tiền của bị cáo hay không, bà Lan nói bạn của bà đi nước ngoài nên có nhiều cổ phần bán cho SCB, còn bà không cần phải chứng minh. "Tiền của tôi không cần chứng minh vì nó rất nhỏ so với tôi", bị cáo Lan nói.

Bị cáo Trương Khánh Hoàng xác nhận bà Lan cho bị cáo 10 triệu cổ phần vào thời điểm Hoàng nghỉ việc. "Giống chị Lan trình bày là lúc đó SCB có ý định tái cơ cấu lại nên niêm yết cổ phiếu, bị cáo nghỉ chị Lan thưởng cho công sức gắn bó SCB", bị cáo Hoàng trả lời và cho biết tự nguyện nộp tất cả số cổ phần để khắc phục thiệt hại vụ án.