Người phụ nữ bí ẩn ở Binance nhưng quyền lực đến mức "trùm" CZ phải nể
(Dân trí) - Guangying "Heina" Chen kiểm soát nhiều tài khoản ngân hàng và từng là giám đốc tại nhiều chi nhánh của Binance hơn bất kỳ ai khác trừ CEO Changpeng Zhao.
Guangying "Heina" Chen kiểm soát nhiều tài khoản ngân hàng và từng là giám đốc tại nhiều chi nhánh của Binance hơn bất kỳ ai khác trừ CEO Changpeng Zhao.
Trong vụ kiện gần đây mà Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ (SEC) nhắm vào sàn tiền số Binance, ngoài nhà sáng lập kiêm CEO Changpeng Zhao (CZ), còn một nhân vật bí ẩn khác cũng được nhắc đến với vai trò quan trọng trong hoạt động của công ty. Đó là Guangying "Heina" Chen.
Nữ giám đốc "vô danh" đầy quyền lực
Khi Binance thành lập sàn giao dịch riêng mang tên Binance.US tại Mỹ năm 2019, Chen được liệt kê là người ký tên trong toàn bộ tài khoản ngân hàng của công ty. Khi Zhao thành lập một công ty bí mật ở Thụy Sĩ, tên của Chen lại xuất hiện trên tài khoản ngân hàng và các tài liệu.
Trong đơn khiếu nại của SEC chống lại Binance với cáo buộc "khối lượng giao dịch tăng cao một cách gian lận", cơ quan này đề cập đến một "Quản lý văn phòng hỗ trợ'' thực hiện các giao dịch giả mạo và một lần nữa, người đó lại là Chen.
Theo Forbes, Chen dường như không có chức danh chính thức tại Binance hay sự hiện diện rõ ràng trước công chúng dù các tài liệu của Binance mà SEC có được miêu tả công việc của bà là "giám đốc tài chính".
Công ty cũng không thường xuyên nhắc đến Chen ngoài một bài đăng trên blog của Zhao vào năm ngoái, mô tả bà giám sát quản trị viên và đảm nhiệm một số vai trò tài chính khác.
Hình ảnh được cho là "Heina" Chen (khoanh đỏ) cùng Changpeng Zhao (bên trái) trong một sự kiện (Ảnh: Binance).
Tuy nhiên, một cuộc điều tra của Forbes cho thấy Chen kiểm soát nhiều tài khoản ngân hàng hơn và từng là giám đốc tại nhiều chi nhánh của Binance hơn bất kỳ người nào khác trừ Zhao.
Theo SEC, Chen hiện là giám đốc của 8 công ty quan trọng của Binance và là người ký kết hàng chục tài khoản ngân hàng thuộc 27 đơn vị mà Binance đã đăng ký tại 13 quốc gia, giám sát tài chính của công ty và mạng lưới những công ty đã xử lý 148 tỷ USD tiền nạp rút kể từ năm 2019.
"Chen là người mà CZ tin tưởng. Bà ấy là cửa ngõ kho bạc của Binance", một cựu giám đốc cấp cao của Binance, người đã làm việc cùng Chen và Zhao cho biết. Còn trong các tin nhắn Telegram mà Forbes tiếp cận được, cựu CFO của Binance, Wei Zhou gọi Chen là "người quản lý tài chính cá nhân" của Zhao.
Tài liệu thuộc nhiều nguồn khác nhau mà Forbes tiếp cận được cùng ý kiến của 4 cựu nhân viên Binance và một nhà tư vấn bên ngoài từng làm việc cùng Zhao và Chen, vẽ nên chân dung Chen là một nhà lãnh đạo tiền số có hành tung bí ẩn, đồng hành cùng Zhao trong các chuyến đi trên khắp thế giới.
Người đứng sau hàng loạt giao dịch quan trọng
Chen đã tự trả thù lao cho mình ít nhất 32 triệu USD kể từ năm 2019, theo hồ sơ tòa án. Chen cũng là người ký vào một số giao dịch kinh doanh đáng ngờ và gây hậu quả nhất của Binance, giám sát các giao dịch sau này bị cáo buộc giả mạo để thu hút khách hàng và nhà đầu tư.
SEC tiết lộ Chen đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát nhiều đơn vị mà Zhao dùng để tài trợ cho lối sống xa hoa của mình, bao gồm việc mua một máy bay phản lực trị giá 55 triệu USD và một du thuyền 11 triệu USD.
Các giao dịch như vậy hiện là tâm điểm của các vấn đề pháp lý của Binance. Công ty cũng được cho là đang phải đối mặt với một cuộc điều tra của Bộ Tư pháp Mỹ.
Trong một tuyên bố ngày 5/6, Binance cho biết họ thất vọng trước khiếu nại của SEC và công ty sẽ bảo vệ mạnh mẽ tài sản của người dùng trên Binance.US.
Mặc dù đế chế tiền số của Zhao vẫn tồn tại sau sự sụp đổ của đối thủ cạnh tranh lớn nhất là FTX và nhiều công ty cho vay tiền số như Celsius và Genesis, giờ đây, họ đang phải đối mặt với ngày càng nhiều mối đe dọa hiện hữu. Binance (không có trụ sở chính) đã rút khỏi hoặc bị cấm ở ít nhất 10 quốc gia.
Binance đang gặp rất nhiều rắc rối (Ảnh: CNBC).
Kể từ khi các cáo buộc mà SEC nhắm vào Binance được công khai, khối lượng giao dịch của Binance đã giảm 32%. Tại Mỹ, nơi công ty phục vụ hơn 5 triệu khách hàng, khối lượng giao dịch đã giảm hơn 75%. Ngoài ra, SEC đã yêu cầu đóng băng hơn 2,6 tỷ USD tài sản, khiến hoạt động của Binance tại thị trường lớn nhất của mình bị tạm dừng.
Bất chấp những thách thức đó, Zhao vẫn đang là một trong những tỷ phú tiền số giàu nhất thế giới. Ông sở hữu ước tính ít nhất là 10 tỷ USD dù con số đó có thể cao hơn đáng kể, tùy thuộc vào số tiền lãi của Binance mà Zhao giữ cho riêng mình.
Trong khi đó, Chen được coi là người nắm quyền kiểm soát tài sản của Binance và Zhao. "Bà ấy có tất cả quyền kiểm soát. Zhao tin tưởng rất ít người khi nói đến vấn đề tiền bạc", một cựu giám đốc của Binance tiết lộ với Forbes.
Trước đây, khi Binance cố gắng nhưng không thành công trong việc mua lại một ngân hàng ở Liechtenstein (một quốc gia nhỏ ở châu Âu), giám đốc tài chính khi đó của Binance là Wei Zhou đã đàm phán thỏa thuận và gặp gỡ các cơ quan quản lý địa phương.
Tuy nhiên, chính Chen mới là người chi 5 triệu USD, theo 2 người nắm rõ về thỏa thuận và tài liệu ngân hàng mà Forbes tiếp cận được. "Tất cả đều phải thông qua Chen. Bà ấy là người đóng vai trò quan trọng nhất khi chuyển tiền, xác nhận hoặc bất cứ điều gì. Chen mới là CFO thực thụ", một nguồn tin khác tiết lộ thêm.
Có rất ít thông tin về Chen trên mạng. Theo trang LinkedIn của bà, bà có bằng kế toán của Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải cùng bằng MBA của Đại học Quốc gia Singapore.
Mặc dù Chen đóng vai trò quan trọng tại Binance nhưng công ty chỉ thừa nhận sự tồn tại của bà khi trả lời câu hỏi của một phóng viên vào tháng 9 năm ngoái.
Tiết lộ của Changpeng Zhao
Trong một bài đăng trên blog có tiêu đề "Guangying Chen là ai và Binance có phải là công ty Trung Quốc không?", Zhao viết ông gặp Chen năm 2010 tại một cửa hàng rượu. Theo một cựu giám đốc của Binance, Chen cũng cung cấp rượu cho các đêm chơi bài poker mà Zhao tổ chức ở Thượng Hải.
Zhao cho biết Chen đang làm quản lý văn phòng hỗ trợ tại một ngân hàng thương mại trước khi ông thuê Chen làm việc tại công ty tiền số mới của mình là Bijie Tech. Zhao bổ nhiệm Chen, một công dân Trung Quốc, làm đại diện vì luật hạn chế ở Trung Quốc với người nước ngoài như mình (Zhao là công dân Canada).
Theo Forbes, trong khi Zhao là CEO của Bijie Tech, Chen mới là người kiểm soát công ty trên giấy tờ. Bà nắm giữ 93% cổ phần và được liệt kê là người sáng lập và đại diện pháp lý duy nhất.
Sau khi Bijie đóng cửa, Zhao ra mắt Binance tại Thượng Hải năm 2017. Một lần nữa, hồ sơ công ty ở Trung Quốc cho thấy công ty được thành lập dưới tên của Chen với tư cách là đại diện pháp lý và nắm giữ 80% cổ phần.
Tin đồn Chen bí mật kiểm soát Binance bắt đầu lan truyền vào năm 2020, sau khi một người dùng mạng xã hội Weibo của Trung Quốc tuyên bố bạn của mình đã mất 167 bitcoin trên Binance.
Sau đó, một số trang web của Trung Quốc đã đăng lại bài đăng của người này cùng các email mà bạn của anh ta nhận được từ Chen. Trong đó, bà cảnh báo việc đó ảnh hưởng xấu đến Binance và công ty có thể đáp trả bằng cách cáo buộc tội danh bôi nhọ và thao túng ý kiến trên mạng.
Sau khi chính phủ Trung Quốc đàn áp các sàn giao dịch tiền số, buộc Binance phải tìm nơi chốn mới, Zhao đã thành lập 2 công ty ở Cộng hòa Malta năm 2018, bổ nhiệm Chen làm giám đốc và đại diện pháp lý duy nhất.
"Chen đã phải bỏ lại gia đình, nhà cửa và bạn bè khi Binance rời Trung Quốc năm 2017. Đó là sự hy sinh to lớn và cô ấy là một trong số ít người thực sự hiểu được những gì chúng tôi đã trải qua", Zhao viết trên blog.
Changpeng Zhao - CEO của Binance (Ảnh: Getty Images).
Zhao tiết lộ thêm rằng Chen hiện có quốc tịch của một quốc gia châu Âu, nơi bà sống bình lặng cùng gia đình. Tuy nhiên theo hải quan Malta, Chen đã cập nhật hồ sơ vào tháng 6/2022 với hộ chiếu được đăng ký ở Trung Quốc.
Nước này không cho phép 2 quốc tịch và hồ sơ cho thấy Chen có thời gian cư trú tại Singapore. Còn trên LinkedIn, Chen cập nhật nơi ở là UAE (Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất), nơi Zhao chuyển đến từ Singapore vào năm 2022.
Một cựu giám đốc Binance nói rằng Chen di chuyển đến bất cứ nơi nào có CZ. Tuy nhiên, việc là cánh tay đắc lực của Zhao không phải lúc nào cũng có lợi cho Chen. Trong bài đăng trên blog, Zhao bày tỏ sự hối hận vì đã đề nghị Chen làm đại diện pháp lý vào năm 2015 vì bà đã phải chịu quá nhiều sự giám sát.
"Chen và gia đình đã bị giới truyền thông và những kẻ lừa đảo trực tuyến nhắm đến và quấy rối. Nếu tôi biết điều đó tác động tiêu cực như vậy đến cuộc sống của Chen, tôi đã không yêu cầu cô ấy đảm nhiệm", Zhao viết.
Nội dung: Hạnh Vũ (tổng hợp)
