Ðường dây chuyển tiền chui HawalaHawala là một đường dây chuyển tiền chui, giúp bọn buôn người tỵ nạn Syria phất to. Hawala bị xếp ngoài vòng pháp luật ở nhiều nước, trong khi nhiều “cò” hawala hoạt động hợp pháp ở Trung Ðông, châu Phi và Nam Á, đăng ký và nộp thuế đàng hoàng.
Giao thông Hà Nội thông thoáng, người dân thảnh thơi đi sắm TếtSáng 27/1 (tức 28 tháng Chạp), ngày thứ 3 của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, nhiều tuyến đường tại Hà Nội thông thoáng, vắng vẻ phương tiện lưu thông.
Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồngThiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai.
Nghề bắt rắnNghề gì cũng có những buồn vui, cái nghề bắt rắn của anh cũng vậy. Hôm nào trong túi được nhiều con thì trong lòng cũng thấy phơi phới, còn hôm nào chớt quớt thì buồn hiu.
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayCông an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây nhập khẩu hàng hóa trái phép trị giá tiền tỷ về TPHCMPhạm Hồng Thiết thành lập các công ty "ma", khai báo gian dối, nhập khẩu trái phép hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.
Dịch vụ xe bò "cõng" xe máy đắt khách trên Đại lộ Thăng LongDo đường gom Đại lộ Thăng Long (đoạn qua hầm chui số 19, huyện Thạch Thất, Hà Nội) bị ngập sâu, dịch vụ dùng xe bò chở người đi xe máy qua đoạn đường ngập trở nên đắt khách.
Cụ bà 78 tuổi ở Hà Nội mất 2,3 tỷ đồng cho "trưởng phòng cảnh sát hình sự"Sau cuộc điện thoại đe dọa liên quan đến đường dây ma túy, bà N. đã chuyển 2,3 tỷ đồng cho kẻ xấu để "chứng minh tài sản hợp pháp".
Đường dây lừa đảo 13.000 người: Biệt danh ACE của 3 quản lý cấp caoTheo VKS, các đối tượng tham gia đường dây giả danh cán bộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản được các đối tượng quản lý chia làm 3 nhóm gồm: Cào 1, Cào 2, Cào 3 và được phân công nhiệm vụ cụ thể.
Người phụ nữ cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng, quy mô hơn 50 tỷ đồngCác đối tượng sử dụng mạng xã hội, sim rác để nhận ghi lô đề, sử dụng tài khoản ngân hàng không chính chủ để nhận chuyển tiền đánh bạc. Đối tượng cầm đầu hưởng hoa hồng 5% tổng số tiền trong ngày.
Oanh "Hà" điều hành đường dây ma túy 1.400 tỷ đồng khi bị truy nãTrong thời gian trốn truy nã, Oanh "Hà" lập đường dây mua bán 626kg ma túy giấu trong 129 hộp số ô tô chuyển từ Campuchia về Việt Nam tiêu thụ.
Công an Hà Nội phá đường dây mua bán thậnQua mạng xã hội, nhóm của Tân đã tìm và kết nối được 2 vụ mua bán thận. Sau mỗi phi vụ, Tân và đồng bọn kiếm hàng chục triệu đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
