Siết hoạt động thu đổi ngoại tệ trái phép tại TPHCMNgân hàng Nhà nước chi nhánh khu vực 2 siết quản lý, nhắc nhở các ngân hàng kiểm tra các đại lý thu đổi ngoại tệ, xử phạt nếu có dấu hiệu vi phạm.
Thanh tra phát hiện vi phạm kinh doanh vàng tại TPBank, chuyển hồ sơ sang công anCơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước “điểm mặt” hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của TPBank. Đơn vị này bị yêu cầu chấm dứt kinh doanh vàng trang sức chưa được cấp phép.
Hé lộ 3 khách hàng góp phần tạo doanh số vàng "khủng" bất thường tại EximbankGiao dịch bất thường trong mua - bán vàng miếng của Eximbank bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Eximbank bị yêu cầu chấn chỉnh sai phạm trong giao dịch vàng và phòng, chống rửa tiền
Thanh tra NHNN: SJC vi phạm quy định về kinh doanh vàng, hóa đơn và thuếCông ty SJC vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.
Bình Định mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mạiTỉnh Bình Định kiên quyết xử lý các hành vi tiêu cực, tham nhũng, tiếp tay, bao che các vi phạm về buôn bán hàng lậu, gian lận thương mại.
Vụ đánh bạc 1.000 tỷ đồng: Tội phạm "qua mặt" sinh trắc học bằng cách nào?Vụ triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, đối tượng sử dụng AI để phạm tội với số tiền đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng, đã đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của việc xác thực sinh trắc học.
Bắt giữ nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở Quảng NinhSau hơn 1 ngày lẩn trốn, nghi phạm gây ra vụ cướp ngân hàng ở TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã bị lực lượng Công an Quảng Ninh bắt giữ.
Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia chuyên sử dụng công nghệ AICông an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.
Vì sao tiền gửi vào ngân hàng vẫn lập kỷ lục dù lãi suất thấp?Các ngân hàng từ cuối tháng 2 đồng loạt đảo chiều giảm lãi suất song tiền gửi vào hệ thống vẫn tăng liên tục do tính ổn định, thanh khoản cao và thị trường thiếu kênh đầu tư thay thế hấp dẫn.
Dùng vàng làm phương tiện thanh toán có thể bị phạt cảnh cáoNgân hàng Nhà nước đề xuất phạt cảnh cáo hành vi sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán. Trường hợp tái phạm nhiều lần, mức phạt lên tới 20 triệu đồng.
Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ban hành kết luận thanh tra doanh nghiệp vàngThủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành kết luận thanh tra đối với các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng kinh doanh vàng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật theo quy định.
Ông chủ vàng Phú Cường lĩnh án 14 năm 6 tháng tùVận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới trái phép, ông chủ vàng Phú Cường Nguyễn Ngọc Phương bị HĐXX sơ thẩm Tòa án nhân dân TP Hà Nội tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù.
Fica
DTiNews
