Có 82.202 tin tức, video về "

vi phạm tiền tệ ngân hàng

"

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã là lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong nhóm tội phạm về môi trường. Hoạt động trái phép này cũng tạo ra các rủi ro liên quan đến ESG.

Cái kết cho gã đàn ông sang Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo

Cái kết cho gã đàn ông sang Campuchia thực hiện hành vi lừa đảo

Sau thời gian làm việc ở Campuchia, đến cuối tháng 10/2024, Thắng được các đối tượng cho về Việt Nam theo đường tiểu ngạch và sau đó bị bắt vì đã cùng đồng bọn lừa của 2 người Việt gần 1 tỷ đồng.

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

Trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.

TPHCM lần đầu trưng bày hơn 1.500 hiện vật tiền Việt Nam qua các thời kỳ

TPHCM lần đầu trưng bày hơn 1.500 hiện vật tiền Việt Nam qua các thời kỳ

Hơn 1.500 đồng tiền quý hiếm lần đầu được giới thiệu tại TPHCM, tái hiện dòng chảy lịch sử Việt Nam từ kháng chiến đến thời kỳ hội nhập hiện đại.

Để bán hàng triệu sản phẩm, Mailisa chi 20 tỷ đồng quảng cáo mỗi tháng

Để bán hàng triệu sản phẩm, Mailisa chi 20 tỷ đồng quảng cáo mỗi tháng

Để thuyết phục được khách hàng, Mailisa chi tiền tỷ mỗi tháng cho loạt chiến dịch livestream của các KOL, hình ảnh spa sang trọng...

MSB Mastercard Green World: Sản phẩm tài chính dành cho thế hệ lãnh đạo tiên phong

MSB Mastercard Green World: Sản phẩm tài chính dành cho thế hệ lãnh đạo tiên phong

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) vừa ra mắt thẻ tín dụng MSB Mastercard Green World - sản phẩm tài chính tiên phong được thiết kế dành riêng cho thế hệ hiện đại với tư duy lãnh đạo bền vững.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm với MSB

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm với MSB

Theo đánh giá mới nhất của Moody’s Ratings, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã: MSB) được nâng xếp hạng tiền gửi dài hạn và xếp hạng nhà phát hành dài hạn từ B1 lên Ba3, đồng thời nâng xếp hạng tín nhiệm cơ sở từ b2 lên b1.

Tỷ giá USD tự do tăng, tạo khoảng cách với giá niêm yết ngân hàng

Tỷ giá USD tự do tăng, tạo khoảng cách với giá niêm yết ngân hàng

Trong khi giá bán USD tại các ngân hàng phổ biến quanh 26.381 đồng/USD, thì trên thị trường tự do, đồng bạc xanh đã được giao dịch ở mức sát 28.000 đồng, cao hơn gần 1.500 đồng/USD.

Chủ hiệu vàng và người giao dịch bị xử phạt vì mua bán ngoại tệ “lậu”

Chủ hiệu vàng và người giao dịch bị xử phạt vì mua bán ngoại tệ “lậu”

Công an thành phố Đà Nẵng đã xử phạt tổng cộng 45 triệu đồng đối với chủ doanh nghiệp và người giao dịch ngoại tệ trái phép, đồng thời tịch thu số tiền giao dịch hơn 2 tỷ đồng.

Thủ tướng: Ngành ngân hàng góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững

Thủ tướng: Ngành ngân hàng góp phần phát triển đất nước nhanh và bền vững

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò của ngành ngân hàng trong việc phát triển đất nước nhanh và bền vững, đồng thời tặng đơn vị này 32 từ.

Cho vay trái quy định, cựu giám đốc ngân hàng ở TPHCM bị truy tố

Cho vay trái quy định, cựu giám đốc ngân hàng ở TPHCM bị truy tố

Bà Phạm Thị Mai Toan với vai trò cựu giám đốc một ngân hàng ở Mạc Thị Bưởi đã ký duyệt khoản vay 249 tỷ đồng cho Công ty Phú Mỹ dù hồ sơ không đáp ứng điều kiện.

1

2

3

4

5

❯