Mô hình ngân hàng Síp: Thiên đường trốn thuế và rửa tiềnKhu vực ngân hàng của Síp tăng trưởng mạnh nhờ hút dòng vốn ngoại với lãi suất tiết kiệm cao, quy mô lớn gấp 8 lần nền kinh tế trong khi tỷ lệ cho vay trên tiền gửi là 100%. "Bản án tử hình" là báo trước khi khủng hoảng tín dụng xảy ra.
Trung Quốc dẫn đầu thế giới về lượng tiền "bẩn"Với lượng tiền xuất phát từ các hoạt động phạm pháp, tham nhũng, trốn thuế…chảy sang các thiên đường trốn thuế và các ngân hàng phương Tây lên tới 420,4 tỷ USD, Trung Quốc chính là nơi xuất phát của lượng tiền “bẩn” lớn nhất thế giới.
Khởi tố 8 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ ở TPHCMTám giám đốc công ty cùng 3 người là kế toán, quản lý vừa bị Công an TPHCM khởi tố do liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.400 tỷ đồng.
"Tiểu Trương Bá Chi" mất hy vọng trở lại làng giải trí vì trốn thuếViệc bị điều tra vì trốn thuế khiến nữ diễn viên trẻ của Trung Quốc - Tống Tổ Nhi - không còn cơ hội trở lại làng giải trí. Trước đó, cô là ngôi sao triển vọng và được gọi là "tiểu Trương Bá Chi".
Xét xử 171 bị cáo trong đường dây mua bán hóa đơn trái phép giai đoạn 2Ngày 6/1, Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 171 bị cáo trong vụ án mua, bán trái phép hóa đơn xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành khác trên cả nước.
Đường dây mua gần 19.200 hóa đơn khống: Có phạm tội Trốn thuế?Trong đường dây mua gần 19.200 hóa đơn khống, VKS cho rằng Nguyễn Đăng Thuyết và đồng phạm có dấu hiệu của tội Trốn thuế. Tuy nhiên, cơ quan điều tra lại có quan điểm khác.
Công an khám xét nhà mẹ của "đại gia kim cương"Trưa 3/1, lực lượng công an có mặt khám xét nhà bà Chu Thị Thành ở đường Ngô Đức Kế, thành phố Vinh, Nghệ An. Bà Thành là mẹ của "đại gia kim cương" C.Đ.K..
Bảng giá đất và mặt bằng giá đất mớiGiá đất trong bảng giá đất điều chỉnh có phải là một trong những nguyên nhân làm giá nhà đất "nóng sốt" như vừa qua?
Doanh nghiệp của mẹ "đại gia kim cương" nợ hơn 2 tỷ đồng tiền bảo hiểmTính đến ngày 30/11/2024, Công ty CP Tập đoàn Thiên Minh Đức (Nghệ An) chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) cho 108 lao động, số tiền hơn 2 tỷ đồng.
Công an Phú Thọ khởi tố vụ án liên quan dự án điện gió ở Đắk NôngCông an tỉnh Phú Thọ khởi tố vụ án Vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra Công ty TNHH điện gió Quang Minh Đắk Nông (thôn Rừng Lạnh, xã Đăk Hòa, huyện Đắk Song, Đắk Nông).
Khởi tố nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn TamNguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo bị cáo buộc sử dụng hóa đơn không hợp pháp để hạch toán hàng hóa, nguyên liệu đầu vào trong hoạt động phát sinh nghĩa vụ thuế, qua đó trốn thuế hơn 15,7 tỷ đồng.
Nhận hối lộ để bảo kê tội phạm, nhóm cán bộ thuế lĩnh ánLê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế đã nhận hơn 15 tỷ đồng, để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 13.000 tỷ đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
