Lập khống hồ sơ hoàn thuế, một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồngĐể hợp thức hàng hóa xuất khẩu, Hoàng Thị Hậu đã đứng tên một doanh nghiệp mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rồi mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ hoàn thuế. Với thủ đoạn này, Hậu đã chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.
Khởi tố bổ sung vụ một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồngLiên quan đến vụ Công ty TNHH XNK Hào Hùng lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng, cơ quan chức năng Hà Tĩnh tiếp tục khởi tố bổ sung về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”
Đề nghị cung cấp hồ sơ dự án khu xen cư hồ Toàn Thành ở Thanh HóaThanh tra tỉnh Thanh Hóa đã có đề nghị các cơ quan chức năng cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án khu xen cư hồ Toàn Thành - một dự án vướng nhiều vi phạm và gây bức xúc suốt thời gian dài.
Đại úy công an TPHCM cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 210 tỷ đồngÔng Hoàng Duy Tiến khi còn là cán bộ thuộc Phòng cảnh sát kinh tế Công an TPHCM đã móc nối thành lập 47 công ty để nhập lậu lượng lớn hàng hóa trị giá hơn 217 tỷ đồng.
Bắt tạm giam bà chủ Trường Quốc tế Mỹ Nguyễn Thị Út Em ở TPHCMBà chủ Trường Quốc tế Mỹ cùng hai người khác vừa bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Gây rối trật tự công cộng.
Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú CườngTại tòa, ông chủ vàng Phú Cường khai, để vận chuyển tiền qua biên giới đã lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ thanh toán quốc tế; chuyển tiền từ doanh nghiệp ở Hong Kong vào tài khoản ngoại tệ trong nước.
"Trùm" đường dây mua bán hơn 19.000 hóa đơn bị đề nghị 16 năm tùViện Kiểm sát cáo buộc Nguyễn Đăng Thuyết đã cầm đầu đường dây mua bán trái phép hơn 19.000 hóa đơn, gây thiệt hại 743 tỷ đồng nên đề nghị HĐXX tuyên phạt 15-16 năm tù.
Cựu Đại úy Công an TPHCM cầm đầu đường dây buôn lậu lĩnh ánBản thân là cảnh sát chống buôn lậu, Hoàng Duy Tiến biết rõ quy định pháp luật nhưng đã thành lập 47 công ty để nhập lậu lượng hàng hóa trị giá hơn 217 tỷ đồng.
Truy tố cựu Tổng Giám đốc VEAM Phan Phạm HàVKSND TP Hà Nội cáo buộc cựu Tổng Giám đốc VEAM Phan Phạm Hà đã chỉ đạo cấp dưới thực hiện việc hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng, gây thiệt hại cho VEAM.
Nhận tiền tỷ để "bảo kê" cho tội phạm, nhiều cán bộ thuế ở TPHCM hầu tòaLê Thành Nhân cùng 3 công chức ngành thuế khác bị cáo buộc nhận hơn 15 tỷ đồng để bao che cho đường dây mua bán hóa đơn khống hơn 14.000 tỷ đồng hoạt động.
Nhiều cán bộ thuế ở TPHCM nhận tiền tỷ để "bảo kê" cho tội phạmNhóm mua bán trái phép hóa đơn đã chi hàng chục tỷ đồng để mua chuộc nhiều cán bộ thuế tại TPHCM, Bình Dương nhằm bỏ qua sai phạm.
Cựu cảnh sát buôn lậu gần 1.300 container hàngHoàng Duy Tiến bị cáo buộc khi còn là cảnh sát kinh tế đã móc nối thành lập 47 công ty, nhập lậu lượng lớn hàng hóa trị giá hơn 217 tỷ đồng.
Fica
DTiNews
