Hà Tĩnh

Lập khống hồ sơ hoàn thuế, một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

Dân trí Để hợp thức hàng hóa xuất khẩu, Hoàng Thị Hậu đã đứng tên một doanh nghiệp mượn hàng của nhiều chủ hàng tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh rồi mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu, sau đó lập khống hồ sơ hoàn thuế. Với thủ đoạn này, Hậu đã chiếm đoạt 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Ngày 3/8, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đã ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú tại khối 9, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Lập khống hồ sơ hoàn thuế, một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng - 1

Hoàng Thị Hậu tại cơ quan điều tra

Trước đó, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Hà Tĩnh đã tiến hành rà soát các doanh nghiệp hoàn thuế trên địa bàn huyện Hương Sơn.

Qua rà soát, lực lượng công an phát hiện Công ty Hào Hùng (do Lê Khánh Hào, trú tại Khối 10, thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn làm giám đốc) từ năm 2011 đến năm 2015 đã thực hiện 23 kỳ hoàn thuế với số tiền 59,5 tỷ đồng nên đã thu thập hồ sơ, tài liệu và các thông tin có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa của công ty này.

Cơ quan công an nhận thấy có nhiều biểu hiện bất minh về kinh tế cũng như trong hoạt động kinh doanh buôn bán.

Quá trình điều tra, cơ quan công an đã làm rõ, để thực hiện hành vi của mình, Hoàng Thị Hậu nhờ Lê Khánh Hào đứng tên để thành lập Công ty Hào Hùng và giữ chức vụ giám đốc, nhưng thực tế, mọi hoạt động của công ty đều do Hậu điều hành.

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có các thủ đoạn gian dối như: Mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu; mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Sau đó, Hậu hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty “ma” trên cả nước (Hải Phòng, Bắc Ninh, Ninh Bình, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Đà Nẵng, Quảng Bình, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh…) để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh. Hàng hóa chủ yếu của số hóa đơn này là vật liệu xây dựng (xi măng, sắt, thép…), sau đó, lập hồ sơ hoàn thuế GTGT để chiếm đoạt tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục mở rộng điều tra.

Xuân Sinh

MỚI NHẤT
Làm nhục người khác trên Facebook có thể bị phạt 2 năm tù
Làm nhục người khác trên Facebook có thể bị phạt 2 năm tù

Người phụ nữ ở Hà Nội vô cớ bị người khác chửi bới, nhục mạ trên Facebook nhờ luật sư tư vấn về các quy định xử lý đối với người mắc tội.

Chủ nhật, 04/08/2019 - 08:02

Bắt quả tang Viện phó VKSND huyện nhận hối lộ 2.500 USD
Bắt quả tang Viện phó VKSND huyện nhận hối lộ 2.500 USD

Ngày 3-8, Cơ quan Điều tra Viện kiểm sát nhân dân Tối cao khu vực phía Nam đã tạm giữ Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu (Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi nhận hối lộ.

Chủ nhật, 04/08/2019 - 07:36

Nam sinh viên Hà Nội rơi "bẫy tình" gã trai lừa đảo
Nam sinh viên Hà Nội rơi "bẫy tình" gã trai lừa đảo

Nhận lời đi chơi mà không ngờ "cô gái" mình quen qua Zalo thực ra là gã lừa đảo, anh Tr bị chiếm đoạt hết tài sản mang theo người...

Chủ nhật, 04/08/2019 - 07:30

Bắt giam nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty máy nông nghiệp Việt Nam
Bắt giam nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty máy nông nghiệp Việt Nam

(Dân trí) - Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tam giam đối với Trần Ngọc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (Veam).

Thứ bảy, 03/08/2019 - 10:10

Giả danh công an, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng
Giả danh công an, lừa đảo hơn 4 tỷ đồng

(Dân trí) - Sau khi lên mạng đặt mua quân phục và các công cụ hỗ trợ dành cho công an, đối tượng Lê Văn Đỉnh mặc vào chụp ảnh gửi cho nạn nhân để lấy lòng tin. Với thủ đoạn trên Đỉnh đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị hơn 4 tỷ đồng.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 09:48

Bác kháng cáo, nữ cán bộ huyện lừa 86 tỷ đồng vẫn lĩnh án chung thân
Bác kháng cáo, nữ cán bộ huyện lừa 86 tỷ đồng vẫn lĩnh án chung thân

(Dân trí) - HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội đã giữ nguyên bản án sơ thẩm, bác tất cả nội dung kháng cáo của các bị hại và bị cáo Đào Thị Quy (42 tuổi, ở Sốp Cộp – Sơn La). Theo đó, bị cáo Quy vẫn lĩnh án chung thân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 08:50

Án chung thân cho kẻ đánh chết tình địch vì ghen
Án chung thân cho kẻ đánh chết tình địch vì ghen

(Dân trí) - Tòa án nhân dân Cấp cao tại Đà Nẵng vừa mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Lê Trung Hưng (49 tuổi, trú xã Điện Hòa, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) về tội “Giết người” và “Cố ý gây thương tích”.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 07:15

Bị vạ lây vì người cùng khu trọ chiếm đoạt xe máy
Bị vạ lây vì người cùng khu trọ chiếm đoạt xe máy

(Dân trí) - Hưng bị Nguyên chiếm đoạt xe máy nên huy động bạn bè đến khu trọ tìm Nguyên. Không tìm thấy Nguyên, nhóm người này quay sang bắt giữ 2 cặp vợ chồng cùng ở khu trọ, đòi phải tìm Nguyên cho họ, nếu không phải mua chiếc xe khác đền cho Hưng.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 06:55

“Nổ” là Phó giám đốc Vietnam Airline, mẹ làm ở Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt `tiền tỷ
“Nổ” là Phó giám đốc Vietnam Airline, mẹ làm ở Bộ Công an để lừa đảo chiếm đoạt `tiền tỷ

(Dân trí) - “Nổ” mình là Phó giám đốc Vietnam Airline, mẹ làm ở Bộ Công an, Trần Bích Ân đưa ra những thông tin không có thật về việc mua bán vé máy bay cho các đoàn khách của UBND TP Đà Nẵng đi công tác, mua ô tô và xe máy thanh lý giá rẻ… để chiếm đoạt tài sản của nhiều người với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 02:04

Không trả nổi lãi vay 20%/tháng, người nhà con nợ bị đâm trọng thương
Không trả nổi lãi vay 20%/tháng, người nhà con nợ bị đâm trọng thương

(Dân trí) - Thấy em trai bị nhiều đối tượng lạ mặt mang mã tấu bao vây, anh Thu can ngăn liền bị chém nhiều nhát vào người. Theo kết quả giám định pháp y, tỷ lệ thương tích của anh Thu là 22%. Nhóm đối tượng lạ mặt được xác định là nhóm đòi nợ thuê.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 11:13

Dùng dao cướp ở cửa hàng viễn thông vì nợ… “tín dụng đen”
Dùng dao cướp ở cửa hàng viễn thông vì nợ… “tín dụng đen”

(Dân trí) - Bị truy nợ gắt gao vì vay vốn “tín dụng đen”, Tài “cận” lo sợ ảnh hưởng đến uy tín gia đình nên nảy sinh ý định kiếm tiền trả nợ bằng cách… dùng dao kề cổ nữ nhân viên cửa hàng viễn thông để cướp.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 09:45

Vì sao Hiệu trưởng trường ĐH Đông Đô bị khởi tố, bắt tạm giam?
Vì sao Hiệu trưởng trường ĐH Đông Đô bị khởi tố, bắt tạm giam?

(Dân trí) - Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Dương Văn Hòa - Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô để điều tra về tội "Giả mạo trong công tác". Vậy hành vi vi phạm của bị can được xác định cụ thể như thế nào?

Thứ bảy, 03/08/2019 - 07:55

ĐÁNG QUAN TÂM
Nhiều cán bộ xã “dính chàm” vì bán đất trái quy định
Nhiều cán bộ xã “dính chàm” vì bán đất trái quy định

(Dân trí) - Với việc buông lỏng quản lý đất đai trong thời gian dài và chỉ đạo bán đất trái quy định, nhiều cán bộ xã đã bị kỷ luật.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 06:32

Bắt giữ đại úy có liên quan đến vụ 2 phạm nhân cưa song sắt bỏ trốn
Bắt giữ đại úy có liên quan đến vụ 2 phạm nhân cưa song sắt bỏ trốn

(Dân trí) - Thông tin từ Văn phòng đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tại TP.HCM cho biết: Trưa nay (2/8), một tổ công tác ra Bình Thuận để xử lý, khám xét và bắt giữ người có liên quan đến việc 2 đối tượng  Nguyễn Viết Huy và Nguyễn Văn Nưng bỏ trốn khỏi nơi giam giữ.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 02:50

Khởi tố 9 bị can trong đường dây sản xuất thuốc giả
Khởi tố 9 bị can trong đường dây sản xuất thuốc giả

(Dân trí) - Ngày 2/8, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh", "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm".

Thứ bảy, 03/08/2019 - 02:02

Trộm lại đột nhập trụ sở xã, lấy đi nhiều máy tính, máy in
Trộm lại đột nhập trụ sở xã, lấy đi nhiều máy tính, máy in

(Dân trí) - Kẻ trộm đột nhập vào trụ sở xã Sen Thủy, huyện Lệ Thủy lấy cắp 3 máy tính xách tay, 5 CPU và 5 máy in với tổng trị giá gần 90 triệu đồng. Trước đó tại Quảng Bình, kẻ gian cũng đã phá khóa hàng loạt phòng làm việc tại xã Nam Hóa, huyện Tuyên Hóa lấy đi nhiều máy tính, máy in.

Thứ bảy, 03/08/2019 - 12:45

Tin trúng thưởng gần 300 triệu qua mạng xã hội, nhiều người bị lừa
Tin trúng thưởng gần 300 triệu qua mạng xã hội, nhiều người bị lừa

(Dân trí) - Đối tượng mua hàng trăm tài khoản mạng xã hội facebook, đổi tên hiển thị của các tài khoản này thành tên messenger Việt Nam, rồi soạn sẵn tin nhắn trúng thưởng và gửi đến các tài khoản có tên trong danh sách bạn bè nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 08:50

Đôi nam nữ chuyên hành nghề cướp giật “sa lưới”
Đôi nam nữ chuyên hành nghề cướp giật “sa lưới”

(Dân trí) - Không có nghề nghiệp ổn định, Thái và Lý từ Thanh Hóa ra Ninh Bình, sau đó lang thang khắp phố phường, thấy người nào đi đường sơ hở là áp sát, cướp giật tài sản như dây chuyền, điện thoại...

Thứ sáu, 02/08/2019 - 07:55

Cựu trung tá công an bị tuyên phạt 13 năm tù về tội lừa đảo
Cựu trung tá công an bị tuyên phạt 13 năm tù về tội lừa đảo

(Dân trí) - Ngày 2/8, TAND TP Cần Thơ đã  tổ chức xét xử sơ thẩm và tuyên phạt cựu trung tá công an Huỳnh Thanh Hoàng (45 tuổi), ngụ phường Long Hòa ,quận Bình Thủy,TP Cần Thơ 13 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản .

Thứ sáu, 02/08/2019 - 07:25

Gây tai nạn chết người trong đêm, lái xe bỏ trốn
Gây tai nạn chết người trong đêm, lái xe bỏ trốn

(Dân trí) - Sau khi gây tai nạn giao thông khiến 1 người chết, lợi dung đêm tối, đối tượng đã bỏ mặc nạn nhân và trốn khỏi hiện trường. Hiện, đối tượng đã bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Hải Dương.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 06:25

Đầu tư gần 79 tỷ đồng xây dựng hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông
Đầu tư gần 79 tỷ đồng xây dựng hệ thống giám sát an ninh trật tự, an toàn giao thông

(Dân trí) - Tỉnh Thanh Hóa sẽ đầu tư gần 79 tỷ đồng để xây dựng Trung tâm chỉ huy, hệ thống giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 06:00

Khởi tố tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy
Khởi tố tài xế tông chết nữ công nhân rồi bỏ chạy

(Dân trí) - Ngày 2/8, tin từ Công an TP Cà Mau (tỉnh Cà Mau) cho biết, đơn vị đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Trung Hiếu (22 tuổi, ngụ huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 05:30

Y án tù 20 năm dành cho kẻ giở trò đồi bại bé gái lớp 1
Y án tù 20 năm dành cho kẻ giở trò đồi bại bé gái lớp 1

(Dân trí) - Sau khi tàn cuộc nhậu, Quang chạy xe máy về nhà thì thấy bé gái học lớp 1 vừa tan trường, nên dụ dỗ chở đến nơi vắng vẻ giở trò đồi bại.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 04:11

Cần tiền kinh doanh, thanh niên mang súng đi cướp ngân hàng
Cần tiền kinh doanh, thanh niên mang súng đi cướp ngân hàng

(Dân trí) - Đầu tháng 7, vụ án thanh niên 28 tuổi mang súng xông vào cướp ngân hàng gây xôn xao dư luận. Theo cơ quan điều tra, thanh niên này đi cướp ngân hàng do… thiếu tiền buôn bán quần áo.

Thứ sáu, 02/08/2019 - 02:42