Hà Tĩnh

Khởi tố bổ sung vụ một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

Dân trí Liên quan đến vụ Công ty TNHH XNK Hào Hùng lập khống hồ sơ hoàn thuế để chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng, cơ quan chức năng Hà Tĩnh tiếp tục khởi tố bổ sung về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”
>>Lập khống hồ sơ hoàn thuế, một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng

Chiều ngày 26/12, thông tin từ Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố bị can và quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị Sâm (SN 1988, trú tại TP Vinh, tỉnh Nghệ An) và Hoàng Thị Hậu (SN 1971, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”.

Khởi tố bổ sung vụ một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng - 1

Hoàng Thị Hậu bị khởi tố với 2 tội danh “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Trước đó, ngày 2/8/2019, Công an Hà Tĩnh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng (Công ty Hào Hùng, trụ sở đóng tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh); đồng thời ra quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Hoàng Thị Hậu về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Mở rộng điều tra, ngày 24/12/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Mua bán trái phép trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, quy định tại khoản 2 – điều 203 BLHS năm 2015, xảy ra tại Công ty TNHH XNK Hào Hùng.

Năm 2011, Hoàng Thị Hậu thành lập Công ty Hào Hùng để hoạt động kinh doanh xuất khẩu hàng hóa; mặc dù theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Lê Khánh Hào (SN 1975, trú tại thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn) đứng tên giám đốc, nhưng thực tế Hậu là người góp 100 % vốn và điều hành toàn bộ mọi hoạt động của công ty.

Khởi tố bổ sung vụ một doanh nghiệp chiếm đoạt gần 60 tỷ đồng - 2

Tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Thị Sâm về tội "Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”

Lợi dụng chính sách về hoàn thuế GTGT cho hoạt động xuất khẩu hàng hóa, Hoàng Thị Hậu đã có các thủ đoạn gian dối như: Mượn hàng của các chủ hàng, chủ xe tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An để làm thủ tục xuất khẩu, mở tờ khai hàng hóa xuất khẩu qua các cửa khẩu; mua hóa đơn GTGT của nhiều công ty trong cả nước để hợp thức hàng hóa đầu vào. Sau đó, Hậu hoàn thiện hồ sơ hoàn thuế gửi Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh để được hoàn thuế GTGT.

Cụ thể, từ năm 2013 đến năm 2015, Công ty Hào Hùng đã sử dụng hơn 1.000 hóa đơn GTGT mua hàng của gần 100 công ty “ma” trên cả nước để kê khai, quyết toán và hoàn thuế tại Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh.

Với thủ đoạn này, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền 59,5 tỷ đồng tiền hoàn thuế của Nhà nước.

Xuân Sinh

MỚI NHẤT
Vương Văn Hùng phản cung, phủ nhận việc hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà
Vương Văn Hùng phản cung, phủ nhận việc hiếp dâm, sát hại nữ sinh giao gà

(Dân trí) - "Bị cáo không hiếp dâm, không đồng phạm sát hại Cao Mỹ D.”, Vương Văn Hùng đã phản cung khi bị xét hỏi trong phiên xử sáng nay, 27/12.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 10:52

Hoãn tòa vụ cựu Thượng úy công an cùng đồng phạm “gài” ma túy vào xe ô tô
Hoãn tòa vụ cựu Thượng úy công an cùng đồng phạm “gài” ma túy vào xe ô tô

(Dân trí) - Vì luật sư bào chữa cho cựu Thượng úy công an Nguyễn Thị Vững (SN 1978) trong vụ án "gài" ma túy vào xe ô tô có đơn xin hoãn xét xử vụ án nên HĐXX đã quyết định hoãn phiên tòa.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 10:33

Đặt mua iPhone 11 rồi “cuỗm” bỏ chạy
Đặt mua iPhone 11 rồi “cuỗm” bỏ chạy

(Dân trí) - Sau khi đặt mua điện thoại iPhone 11 Pro Max trên mạng, đối tượng nhận hàng và đưa người giao hàng về nhà nói lấy tiền trả. Trong lúc đi, đối tượng lợi dụng người giao hàng không để ý rồi bỏ trốn…

Thứ sáu, 27/12/2019 - 10:12

Tiết lộ cuộc nói chuyện của Vì Văn Toán với mẹ nữ sinh giao gà lúc nạn nhân bị bắt cóc
Tiết lộ cuộc nói chuyện của Vì Văn Toán với mẹ nữ sinh giao gà lúc nạn nhân bị bắt cóc

(Dân trí) - Vì Văn Toán khai, sau khi các bị cáo tổ chức bắt cóc Cao Mỹ D., Vương Văn Hùng đã hẹn Toán đến cổng sân bay Mường Thanh để nói chuyện. Tại đây, Hùng đưa cho Toán chiếc điện thoại của D., Toán kết nối với chị gái của D., đề nghị gặp bà Trần Thị Hiền (mẹ nữ sinh D.) để nói chuyện.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 10:00

Chồng hắt cả ấm nước sôi vào mặt vợ vì không để cơm cho mình
Chồng hắt cả ấm nước sôi vào mặt vợ vì không để cơm cho mình

(Dân trí) - Sau khi đi nhậu về, không thấy vợ để cơm canh trên mâm cho mình, bực tức, Bình đã đánh vợ, thậm chí còn nhẫn tâm lấy ấm nước đang đun sôi định nấu mì đổ lên mặt vợ làm chị H. bị bỏng nặng.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 09:42

Cận cảnh các bị cáo trong phiên xử vụ sát hại nữ sinh giao gà
Cận cảnh các bị cáo trong phiên xử vụ sát hại nữ sinh giao gà

(Dân trí) - Sáng 27/12, 9 bị cáo trong vụ án nữ sinh Cao Mỹ D. bị cưỡng bức, sát hại được lực lượng chức năng áp giải tới buổi xét xử thứ hai, tại sân vận động tỉnh Điện Biên.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 09:38

Hành trình truy bắt nóng hung thủ chém 5 người tử vong
Hành trình truy bắt nóng hung thủ chém 5 người tử vong

Sau hơn 4 giờ tập trung lực lượng truy xét, Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giữ thành công hung thủ chém tử vong 5 người, khi đối tượng đang lẩn trốn trên đồi chè...

Thứ sáu, 27/12/2019 - 08:41

Truy tố cựu Trưởng công an thành phố Thanh Hóa tội nhận hối lộ
Truy tố cựu Trưởng công an thành phố Thanh Hóa tội nhận hối lộ

(Dân trí) - Ông Nguyễn Chí Phương, nguyên Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa vừa bị truy tố về tội nhận hối lộ.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 08:02

Nữ Bí thư huyện ở Bình Phước bị khống chế, cướp tài sản
Nữ Bí thư huyện ở Bình Phước bị khống chế, cướp tài sản

(Dân trí) - Khi nữ Bí thư huyện vào nhà thì bất ngờ bị một đối tượng bịt mặt, cầm vật dụng giống súng áp sát, khống chế cướp đi gần 30 triệu đồng.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 07:29

Vụ trường Gateway: Truy tố 3 bị can
Vụ trường Gateway: Truy tố 3 bị can

(Dân trí) - Viện Kiểm sát nhân dân quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 3 bị can trong vụ bé trai lớp 1 trường Gateway tử vong trên xe đưa đón học sinh.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 07:26

Tiêm liều thuốc độc thứ 3 mà tử tù chưa chết thì phải hoãn thi hành án?
Tiêm liều thuốc độc thứ 3 mà tử tù chưa chết thì phải hoãn thi hành án?

(Dân trí) - Cán bộ trực tiếp thi hành án tử hình chuẩn bị đủ 3 liều thuốc. Trường hợp tiêm hết liều thuốc thứ ba sau 10 phút mà người bị thi hành án chưa chết thì Đội trưởng Đội thi hành án phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng ra quyết định hoãn thi hành án.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 06:16

Cựu Thượng úy công an cùng đồng phạm “gài” ma túy vào xe ô tô hầu tòa
Cựu Thượng úy công an cùng đồng phạm “gài” ma túy vào xe ô tô hầu tòa

(Dân trí) - Cựu Thượng úy Nguyễn Thị Vững đã bàn bạc, giúp sức tích cực cho Nguyễn Thị Vân (Hà Nội) lên kế hoạch “gài” ma túy vào ô tô để đẩy bạn trai của Vân đi tù. Đổi lại, Vân phải trả cho Vững 1 tỷ đồng.

Thứ sáu, 27/12/2019 - 06:00

ĐÁNG QUAN TÂM
Bắt nhóm đối tượng nghi chém chết nam thanh niên đi đòi nợ cùng bạn
Bắt nhóm đối tượng nghi chém chết nam thanh niên đi đòi nợ cùng bạn

(Dân trí) - Cùng bạn đến quán nhậu đòi số tiền nợ 10 triệu đồng, anh Luân bị các nhân viên dùng dao chém tử vong.

Thứ năm, 26/12/2019 - 09:14

Vận chuyển 18 cá thể rùa quí hiếm, một đối tượng bị tạm giữ hình sự
Vận chuyển 18 cá thể rùa quí hiếm, một đối tượng bị tạm giữ hình sự

(Dân trí) - Theo thông tin từ Công an TP Hạ Long lúc chiều nay (26/12), đơn vị đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Trung Hậu ( SN 1973, ở Thốt Nốt, Cần thơ) về hành vi vận chuyển động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Thứ năm, 26/12/2019 - 08:06

Xóa sổ ổ nhóm chuyên tiêu thụ thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ 12.000 bao thuốc lá
Xóa sổ ổ nhóm chuyên tiêu thụ thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ 12.000 bao thuốc lá

(Dân trí) - Trong khi đang vận chuyển một lượng thuốc lá nhập lậu khá lớn đi tiêu thụ, đối tượng đã bị lực lượng công an phát hiện, thu giữ. Cũng từ đầu mối này, công an làm rõ một ổ nhóm chuyên tiêu thụ thuốc lá kiểu như trên.

Thứ năm, 26/12/2019 - 07:33

Rủ nam thanh niên quen qua mạng về nhà chơi, bé gái bị hiếp dâm
Rủ nam thanh niên quen qua mạng về nhà chơi, bé gái bị hiếp dâm

(Dân trí) - Sau 2 tuần quen nhau qua mạng xã hội, K. rủ Mẫn về nhà chơi. Khi vào phòng ngủ của K., Mẫn bị nghi đã dùng vũ lực để giao cấu với bé gái này.

Thứ năm, 26/12/2019 - 06:16

Hàng chục thanh niên “mở tiệc” ma tuý trong quán karaoke
Hàng chục thanh niên “mở tiệc” ma tuý trong quán karaoke

(Dân trí) - Kiểm tra đột xuất quán karaoke Thuỷ Tiên, lực lượng chức năng phát hiện 21 thanh niên dương tính với chất ma túy, thu giữ tại hiện trường một túi nilon chứa ma túy đá.

Thứ năm, 26/12/2019 - 06:08

Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín nộp 1,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả
Nguyên Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Hữu Tín nộp 1,5 tỉ đồng khắc phục hậu quả

(Dân trí) - Mặc dù, cáo trạng không buộc bị cáo Nguyễn Hữu Tín phải có trách nhiệm dân sự trong vụ án nhưng trước phiên tòa, gia đình bị cáo Tín đã nộp 1,5 tỉ đồng để tạm ứng khắc phục hậu quả vụ án.

Thứ năm, 26/12/2019 - 06:08

Đòi tiền không trả, chủ nợ chạy gần 400km đến đốt nhà con nợ
Đòi tiền không trả, chủ nợ chạy gần 400km đến đốt nhà con nợ

(Dân trí) - Do nhiều lần liên lạc để đòi tiền bán rẫy nhưng chị Trang không trả, Thành chạy xe máy gần 400km từ TP.HCM lên nhà chị Trang để tìm gặp. Tuy nhiên, vì không gặp được chị Trang, Thành đã ném bom xăng vào nhà con nợ của mình.

Thứ năm, 26/12/2019 - 05:05

Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại:  Kẻ bị cáo buộc chủ mưu liên tục chối tội
Vụ nữ sinh giao gà bị sát hại: Kẻ bị cáo buộc chủ mưu liên tục chối tội

(Dân trí) - Trước tòa, bị cáo Bùi Văn Công liên tục chối tội, cho rằng bản thân không hề hiếp dâm, sát hại nữ sinh Cao Mỹ D. Công còn cho rằng, mình bị ép cung và bị đánh đập đến ngất đi...

Thứ năm, 26/12/2019 - 04:54

Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra khẩn vụ thảm sát 5 người ở Thái Nguyên
Phó Thủ tướng chỉ đạo điều tra khẩn vụ thảm sát 5 người ở Thái Nguyên

(Dân trí) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm vụ án giết người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở Thái Nguyên làm 5 người chết, 1 người bị thương.

Thứ năm, 26/12/2019 - 04:50

Phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín: Các bị cáo đều khai "không biết", "làm theo chỉ đạo"
Phiên xử ông Nguyễn Hữu Tín: Các bị cáo đều khai "không biết", "làm theo chỉ đạo"

(Dân trí) - Tại phiên tòa, bị cáo Đào Anh Kiệt cho rằng cáo trạng quy kết không đúng, có nhiều hành vi bị cáo không thực hiện nhưng vẫn bị cáo buộc. Đồng thời cho rằng bị cáo thực hiện hành vi vì mục đích an ninh và không biết mục đích sử dụng nhà đất 15 Thi Sách bị thay đổi.

Thứ năm, 26/12/2019 - 03:56

Động cơ gây án của nghi can sát hại 5 người ở Thái Nguyên
Động cơ gây án của nghi can sát hại 5 người ở Thái Nguyên

(Dân trí) - Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng khiến 5 người tử vong và 1 người bị thương trên địa bàn xã Sơn Phú, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên) vào sáng nay (26/12), bước đầu nghi can Hoàng Văn Chín (SN 1976, trú tại địa phương) đã khai nhận động cơ gây án.

Thứ năm, 26/12/2019 - 02:57

Chồng đánh chết vợ vì bị chửi làm mãi không xong sổ đỏ
Chồng đánh chết vợ vì bị chửi làm mãi không xong sổ đỏ

(Dân trí) - Nghe chồng nói về việc chưa làm xong giấy tờ đất, bà Xuân đã buông lời chửi chồng và hai bên xảy ra mâu thuẫn với nhau. Trong cơn nóng giận, người chồng đã đánh vợ tử vong trên đường nhập viện.

Thứ năm, 26/12/2019 - 02:35