Tiệm vàng ở TPHCM thành căn cứ giúp "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngNhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia.
Nhân viên tiệm vàng ở TPHCM tham gia "rửa" hơn 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngTháng 8/2023 đến ngày 5/4, Công an TPHCM xác định các đối tượng đã chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia sang Việt Nam; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Đột nhập nhà dân, trộm cuỗm gần 1 tỷ đồng trong két sắtĐột nhập nhà ông P. (Từ Sơn, Bắc Ninh), Kiên mở két sắt, lấy khoảng 300 triệu đồng và 7 chiếc nhẫn vàng.
Thu thập nhiều tài liệu sau khám xét trụ sở Công ty GFDI tại Đà NẵngCông an Đà Nẵng đã thu thập nhiều tài liệu có liên quan để xác minh vụ việc tại Công ty GFDI. Công an sẽ tích cực xác minh, thu hồi tài sản phục vụ giải quyết hậu quả.
Cả trăm người dân lo lắng khi công an khám xét Công ty GFDI tại Đà NẵngCơ quan công an xuất hiện và khám xét trụ sở Công ty GFDI tại Đà Nẵng sau vụ việc hàng chục khách hàng đến "vây" trụ sở công ty này khi nghe thông tin tạm dừng giao dịch.
97 miếng vàng nguyên khối, bộ sưu tập 13 đồng hồ tại nhà cựu Bí thư Bến TreQuá trình điều tra vụ án, Bộ Công an đã tiến hành khám xét nhà của cựu Bí thư Bến Tre Lê Đức Thọ, từ đó thu giữ nhiều tài sản, đồ vật của bị can này.
Giám đốc Công ty Ecotech bị khởi tố vì xâm phạm quyền sở hữu công nghiệpCông an tỉnh Nghệ An đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với một giám đốc doanh nghiệp về tội Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.
Công ty GFDI nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng của hơn 7.500 khách hàngCơ quan chức năng Đà Nẵng đang điều tra nghi vấn Công ty GFDI mất khả năng chi trả cho 7.541 khách hàng với tổng số tiền dư nợ gốc hơn 3.700 tỷ đồng.
100 lượng vàng của cụ bà "bốc hơi" sau khi nhờ cháu trông nhàNhờ cháu trông nhà để về quê, bà cụ 87 tuổi sau đó phát hiện số nữ trang và vàng miếng tổng cộng khoảng 100 lượng (hơn 8 tỷ đồng) "không cánh mà bay".
Phạt nặng 2 phòng khám ở TPHCM hù dọa để "moi tiền" thai phụ trên bàn mổHai phòng khám có hành vi "vẽ bệnh, moi tiền" các thai phụ trên bàn mổ đã bị cơ quan chức năng xử phạt hàng trăm triệu đồng cùng các hình thức xử phạt bổ sung.
Người phụ nữ khai lý do lập 116 công ty "ma" ở TPHCMNguyễn Thị Hương khai đứng tên, thành lập 116 công ty, trải đều khắp các quận ở TPHCM nhằm mục đích cùng đồng bọn rửa tiền xuyên quốc gia.
Khởi tố Tổng Giám đốc Công ty GFDI và loạt cấp dướiLiên quan đến vụ việc huy động hơn 3.700 tỷ đồng và mất khả năng thanh toán xảy ra tại Công ty GFDI, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố Tổng Giám đốc công ty này để điều tra.
Dân sinh
Fica
DTiNews
