Dịch vụ tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro về rửa tiềnDịch vụ tài sản ảo, hoạt động cung cấp dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ là 2 hoạt động mới, tiềm ẩn rủi ro về rửa tiền.
Việt Nam sắp có sàn giao dịch tiền ảoThứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết Bộ Tài chính được giao ngay trong tháng 3 sẽ báo cáo với Chính phủ ban hành nghị quyết cho phép thí điểm đưa vào vận hành sàn giao dịch tiền ảo.
Công an cảnh báo rủi ro liên quan Pi NetworkTrong một thông báo chính thức trên cổng thông tin điện tử, Công an TP Hà Nội đã đưa ra cảnh báo đối với người dân về việc đầu tư vào tiền số Pi Network.
Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóaBộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.
Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảoBộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.
Pi có là giấc mơ đổi đời như bitcoin hay bong bóng tiền ảo?Sự kiện Pi Network chính thức lên sàn đã khiến hàng triệu người kỳ vọng về một kịch bản thành công như bitcoin. Liệu Pi có thực sự có giá trị hay chỉ là một bong bóng tài chính?
Loạt xe sang của nhóm lừa đảo mới bị bắt ở Thanh HóaCông an huyện Như Xuân đang tạm giữ nhiều xe sang của các bị can trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua sàn giao dịch chứng khoán ngoại hối "Fnory.com".
Hòa Bình chấn chỉnh, xử lý việc thao túng giá, đầu cơ bất động sảnUBND tỉnh Hòa Bình giao Sở Xây dựng tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động kinh doanh bất động sản của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực có hiện tượng tăng giá bất thường…
Tổ chức lừa đảo quốc tế: Hàng nghìn tài khoản Facebook ảo vận hành thế nào?Sau khi có được tài khoản Facebook, Đồng thay đổi thông tin cá nhân, ảnh đại diện, bài đăng để biến nó thành vỏ bọc của "doanh nhân thành đạt". Đây là công cụ để nhân viên trong tổ chức dùng lừa đảo.
Cuộc sống giàu sang kín tiếng của kẻ điều hành đường dây lừa đảo CrossFiĐiều hành đường dây lừa đảo kêu gọi đầu tư đồng tiền ảo XFI, Bùi Huy Hoàng có tháng hưởng lợi đến 1 tỷ đồng. Đối tượng mua nhiều xe sang và bất động sản nhưng rất kín tiếng, không khoe khoang sống ảo.
Khối tài sản 5.300 tỷ đồng của Mr Pips được xử lý như thế nào?Theo luật sư, việc trả lại tiền cho bị hại của Mr Pips là một trong những yêu cầu, đòi hỏi của pháp luật mà các cơ quan tiến hành tố tụng sẽ phải thực hiện.
Những khái niệm cần biết cho người chập chững tìm hiểu về tiền điện tửNếu là người lần đầu tìm hiểu về thị trường tiền điện tử, dưới đây là những khái niệm và từ khóa bạn nên biết.
Dân sinh
Fica
DTiNews
