Có 13.514 tin tức, video về "

70 tỷ rửa đường

"

Bà lão ở Hải Phòng suýt mất 239 triệu vì kẻ giả danh cán bộ điều tra

Bà lão ở Hải Phòng suýt mất 239 triệu vì kẻ giả danh cán bộ điều tra

Bị đe dọa liên quan vụ án rửa tiền, bà T.T.O rút 239 triệu đồng chuẩn bị chuyển cho “cơ quan điều tra”, nhưng Công an phường Ngô Quyền kịp thời phát hiện và ngăn chặn.

Sập bẫy lừa đảo, cụ bà dốc hết tiền tiết kiệm mua vàng không ngờ lãi đậm

Sập bẫy lừa đảo, cụ bà dốc hết tiền tiết kiệm mua vàng không ngờ lãi đậm

Một cụ bà 70 tuổi ở Thái Lan bị lừa mất tiền, nhưng sau cùng lại kiếm lời hơn 2,3 triệu baht (2 tỷ đồng) nhờ giá vàng thế giới tăng mạnh. Đây là kết cục hiếm có từ một vụ lừa đảo tài chính.

Vợ chồng chủ Mailisa bị bắt: "Át chủ bài" nào đứng sau nhập hàng?

Vợ chồng chủ Mailisa bị bắt: "Át chủ bài" nào đứng sau nhập hàng?

Các sản phẩm Doctor Magic được nhập khẩu và phân phối thông qua Công ty MK Skincare. Doanh nghiệp này vốn 10 tỷ đồng do ông Hoàng Kim Khánh làm chủ sở hữu.

Công an TPHCM mang mệnh lệnh từ trái tim, chi viện cho Đắk Lắk

Công an TPHCM mang mệnh lệnh từ trái tim, chi viện cho Đắk Lắk

Công an TPHCM mang theo mệnh lệnh từ trái tim với tinh thần “nhanh nhất - quyết liệt nhất - an toàn nhất”, góp phần cùng bà con Đắk Lắk sớm vượt qua giai đoạn khốc liệt của thiên tai.

Hé lộ đơn vị nhập hàng cho Mailisa

Hé lộ đơn vị nhập hàng cho Mailisa

Loạt tin tức doanh nghiệp được quan tâm trong tuần qua, gồm “át chủ bài” đứng sau nhập hàng cho Mailisa, bầu Đức trải lòng về 3 ân nhân, cổ đông ngoại góp vốn tại công ty của ông Phạm Nhật Vượng...

Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng: Đã khám xét 3 chi nhánh ngân hàng

Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng: Đã khám xét 3 chi nhánh ngân hàng

Liên quan đến vụ án đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét tại trụ sở chi nhánh ngân hàng mà 4 bị can làm việc để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.

16 bị can, 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

16 bị can, 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng

Liên quan đến đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa, cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng.

Tiềm năng và thách thức của thị trường tài sản số Việt Nam

Tiềm năng và thách thức của thị trường tài sản số Việt Nam

Với dòng vốn tài sản mã hóa vượt 220 tỷ USD và hơn 20 triệu người sở hữu, Việt Nam đang đứng trước một ngưỡng phát triển mới.

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng và đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan.

Thương hiệu Trung Quốc tung mẫu xe dã ngoại có giá chỉ bằng một nửa đối thủ

Thương hiệu Trung Quốc tung mẫu xe dã ngoại có giá chỉ bằng một nửa đối thủ

Chiếc xe được trang bị như một căn hộ di động, với trục cơ sở dài, mui cao, nội thất được bố trí đầy đủ bếp, phòng tắm, khu ăn uống, giường ngủ và khoang chứa đồ.

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Giới chức Hong Kong và Đài Loan đã đóng băng, thu giữ gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.

Cặp đôi công nhân, phụ hồ đứng sau 53 công ty “ma”, rửa tiền hàng chục tỷ

Cặp đôi công nhân, phụ hồ đứng sau 53 công ty “ma”, rửa tiền hàng chục tỷ

Chỉ trong hơn 2 năm, từ 1/2022 đến 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi 2 tỷ đồng

1

2

3

4

5

❯