Hãng điện thoại Trung Quốc giúp Mỹ "truy lùng" công ty rửa tiền cho Triều Tiên

Straits Times ngày 8/9 trích dẫn 1 nguồn thạo tin cho biết chính phủ Mỹ sẽ tịch thu tài sản của các công ty Trung Quốc “bơm tiền” cho Triều Tiên dựa trên bản kết quả điều tra của Mỹ đối với hãng điện thoại ZTE của Trung Quốc.

Nếu điều đó xảy ra, đây là lần thứ 3 Mỹ thực hiện việc tịch thu tài sản của các công ty Trung Quốc bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Ngoài ra, Mỹ có thể sẽ đưa những công ty này vào bản danh sách đen chịu lệnh trừng phạt vì “tiếp tay” cho Triều Tiên.

Nguồn thạo tin trên cho biết Mỹ dự kiến sẽ “hành động” vào tuần tới. Đây có thể sẽ là hành động mới nhất của Mỹ nhằm nỗ lực cô lập Triều Tiên. Sau vụ thử bom nhiệt hạch của Bình Nhưỡng ngày 3/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ cắt quan hệ thương mại với tất cả quốc gia có làm ăn với Triều Tiên.

Hồi tháng 3/2017, Mỹ đã phạt tập đoàn sản xuất điện thoại Trung Quốc số tiền 1,19 triệu USD sau khi phát hiện hãng này vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ với Iran. Sau đó, ZTE đã cung cấp các thông tin phục vụ điều tra của Mỹ. Dựa vào thông tin này, Mỹ đã có các bằng chứng về việc Triều Tiên sử dụng hệ thống ngân hàng của Mỹ để rửa tiền.

Các nhà điều tra liên bang đã nghiên cứu dữ liệu ZTE cung cấp nhằm tìm kiếm các công ty mà Triều Tiên đã lợi dụng để thâm nhậm vào hệ thống ngân hàng Mỹ. Thực tế, 2 lần Mỹ tịch thu tài sản của các công ty Trung Quốc trước đó đều được thu thập từ vụ điều tra tập đoàn ZTE. Hồi tháng 6 vừa qua, Mỹ tịch thu gần 2 triệu USD từ 1 công ty Trung Quốc có làm ăn với Triều Tiên.

Đức Hoàng