Có 11.594 tin tức, video về "

rửa tiền

"

Tội phạm buôn bán động vật hoang dã gắn với mạng lưới rửa tiền, tham nhũng

Tội phạm buôn bán động vật hoang dã gắn với mạng lưới rửa tiền, tham nhũng

Theo Thiếu tướng Thân Văn Hải, buôn bán trái phép động vật hoang dã nằm trong nhóm tội phạm có lợi nhuận cao nhất thế giới, gắn với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền và tham nhũng.

Dùng ám hiệu “đi nhậu” điều hành hút cát trái phép, lĩnh thêm án rửa tiền

Dùng ám hiệu “đi nhậu” điều hành hút cát trái phép, lĩnh thêm án rửa tiền

Sau khi tổ chức khai thác cát trái phép ở vùng biển Cần Giờ, Trương Văn Chinh cùng vợ và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc hơn 9 tỷ đồng do phạm tội mà có.

Mở 27 tài khoản ngân hàng rồi qua Campuchia “rửa tiền”

Mở 27 tài khoản ngân hàng rồi qua Campuchia “rửa tiền”

Đối tượng Thắng mở 27 tài khoản ngân hàng chính chủ rồi xuất cảnh qua Campuchia làm việc cho một công ty. Từ tài khoản này, Thắng nhận tiền, chuyển đến tài khoản ngân hàng khác nhằm “rửa tiền”.

Người đàn ông cầm đầu nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Người đàn ông cầm đầu nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Sau khi nhận được tin nhắn “cần rửa tiền lừa đảo”, Vũ Trung Kiên cùng 3 người khác tham gia vào các phi vụ làm ăn phi pháp.

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã là lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong nhóm tội phạm về môi trường. Hoạt động trái phép này cũng tạo ra các rủi ro liên quan đến ESG.

Kêu gọi bị can trong vụ án rửa tiền ra đầu thú

Kêu gọi bị can trong vụ án rửa tiền ra đầu thú

Hồ Quốc Anh (35 tuổi, ở Hà Nội) bị truy tố trong vụ án Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu. Đối tượng hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng bị truy nã quốc tế vì lừa đảo, rửa tiền

Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng bị truy nã quốc tế vì lừa đảo, rửa tiền

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế bị cáo buộc lừa đảo bất động sản, rửa tiền với số tiền liên quan lên tới hàng chục tỷ đồng.

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Hai công ty vàng bạc đá quý ở miền Tây bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền.

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.

Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lực

Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lực

Nhằm phòng chống rửa tiền, từ ngày 1/11, việc chuyển nhượng ngoại tệ tiền mặt, tiền đồng, kim khí quý... giá trị từ 400 triệu đồng cần được khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.

Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng

Vụ sữa giả Hiup: Truy tố 18 bị can, làm rõ hành vi rửa tiền hơn 83 tỷ đồng

VKSND Tối cao đã truy tố 18 bị can tại Công ty Z Holding vì hành vi sản xuất, buôn bán sữa giả Hiup, trốn thuế và rửa tiền hơn 83 tỷ đồng.

1

2

3

4

5

❯