Có 11.643 tin tức, video về "

rửa tiền

"

Tội phạm buôn bán động vật hoang dã gắn với mạng lưới rửa tiền, tham nhũng

Tội phạm buôn bán động vật hoang dã gắn với mạng lưới rửa tiền, tham nhũng

Theo Thiếu tướng Thân Văn Hải, buôn bán trái phép động vật hoang dã nằm trong nhóm tội phạm có lợi nhuận cao nhất thế giới, gắn với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, rửa tiền và tham nhũng.

Mở 27 tài khoản ngân hàng rồi qua Campuchia “rửa tiền”

Mở 27 tài khoản ngân hàng rồi qua Campuchia “rửa tiền”

Đối tượng Thắng mở 27 tài khoản ngân hàng chính chủ rồi xuất cảnh qua Campuchia làm việc cho một công ty. Từ tài khoản này, Thắng nhận tiền, chuyển đến tài khoản ngân hàng khác nhằm “rửa tiền”.

Người đàn ông cầm đầu nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Người đàn ông cầm đầu nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Sau khi nhận được tin nhắn “cần rửa tiền lừa đảo”, Vũ Trung Kiên cùng 3 người khác tham gia vào các phi vụ làm ăn phi pháp.

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty "mắt xích" của Shark Bình trong cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips

Công ty Ngân Lượng được ví là đơn vị chủ chốt trong hệ sinh thái NextTech. Trước khi Shark Bình vướng lao lý, cả Ngân Lượng và NextTech cùng có loạt biến động về cơ cấu vốn.

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Shark Bình bị cáo buộc rửa tiền cho đường dây lừa đảo của Mr Pips

Theo cáo buộc, Phó Đức Nam (Mr Pips) đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán, qua đó hình thành dòng tiền quy mô lớn liên quan nhiều sàn Forex.

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?

Buôn bán động vật hoang dã là lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong nhóm tội phạm về môi trường. Hoạt động trái phép này cũng tạo ra các rủi ro liên quan đến ESG.

Kêu gọi bị can trong vụ án rửa tiền ra đầu thú

Kêu gọi bị can trong vụ án rửa tiền ra đầu thú

Hồ Quốc Anh (35 tuổi, ở Hà Nội) bị truy tố trong vụ án Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu. Đối tượng hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng bị truy nã quốc tế vì lừa đảo, rửa tiền

Công an Bắc Ninh bắt 2 đối tượng bị truy nã quốc tế vì lừa đảo, rửa tiền

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ bàn giao 2 đối tượng truy nã quốc tế bị cáo buộc lừa đảo bất động sản, rửa tiền với số tiền liên quan lên tới hàng chục tỷ đồng.

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Phạt 2 doanh nghiệp vàng gần 1,8 tỷ đồng vì vi phạm phòng chống rửa tiền

Hai công ty vàng bạc đá quý ở miền Tây bị xử phạt gần 1,8 tỷ đồng do vi phạm quy định về phòng chống rửa tiền.

Dùng ám hiệu “đi nhậu” điều hành hút cát trái phép, lĩnh thêm án rửa tiền

Dùng ám hiệu “đi nhậu” điều hành hút cát trái phép, lĩnh thêm án rửa tiền

Sau khi tổ chức khai thác cát trái phép ở vùng biển Cần Giờ, Trương Văn Chinh cùng vợ và đồng phạm thực hiện nhiều giao dịch nhằm che giấu nguồn gốc hơn 9 tỷ đồng do phạm tội mà có.

Cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips: Lộ quy mô bí ẩn ví Ngân Lượng của Shark Bình

Cáo buộc rửa tiền cho Mr Pips: Lộ quy mô bí ẩn ví Ngân Lượng của Shark Bình

Theo cáo buộc, Mr Pips đã sử dụng hệ thống ví điện tử Ngân Lượng của Shark Bình làm trung gian thanh toán. Vậy quy mô thực sự của hệ thống ví này lớn đến mức nào?

1

2

3

4

5

❯