Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lựcNhằm phòng chống rửa tiền, từ ngày 1/11, việc chuyển nhượng ngoại tệ tiền mặt, tiền đồng, kim khí quý... giá trị từ 400 triệu đồng cần được khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.
Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sảnPhó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.
Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng: Đã khám xét 3 chi nhánh ngân hàngLiên quan đến vụ án đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét tại trụ sở chi nhánh ngân hàng mà 4 bị can làm việc để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.
Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng vì tin lời đe dọa "rửa tiền"Sau khi bị đối tượng giả danh công an gọi điện thông báo mình nằm trong đường dây “rửa tiền, lừa đảo” và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, bà V.T.P. ở Đà Nẵng suýt mất số tiền tích cóp lâu nay.
15 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền lĩnh án15 người bị bắt trong đường dây tổ chức đánh bạc, phát tán web khiêu dâm, rửa tiền quy mô lớn, vận hành hệ thống trung gian thanh toán trái phép, giao dịch lên đến 1.200 tỷ đồng.
16 bị can, 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồngLiên quan đến đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa, cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng.
Cặp đôi công nhân, phụ hồ đứng sau 53 công ty “ma”, rửa tiền hàng chục tỷChỉ trong hơn 2 năm, từ 1/2022 đến 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi 2 tỷ đồng
Đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền: Khởi tố thêm 4 bị canCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Lật tẩy đường dây rửa tiền cho nhà cái nước ngoàiCông an Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, giao dịch qua mạng hơn 500 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội.
Xét xử 11 bị cáo trong đường dây rửa tiền quy mô lớnTừ tháng 10/2023 đến tháng 1/2024, các đối tượng lừa đảo đã lấy đi hơn 30 tỷ đồng của 7 nạn nhân. Số tiền sau đó được chuyển cho nhóm của Trần Thị Linh - kẻ cầm đầu đang bỏ trốn.
Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia chuyên sử dụng công nghệ AICông an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.
Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc giaLiên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
