Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc giaLiên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.
Rửa tiền tại Việt Nam, 3 bị cáo người nước ngoài lĩnh án tùTai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De, cùng là người Đài Loan (Trung Quốc) bị tòa án Hải Dương tuyên phạt 14 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng xuyên quốc giaLiên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 22 bị can. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé.
Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Địa phương tưởng công an bắt nhầm ngườiCảnh sát xác định Lê Văn Điệp có vai trò mấu chốt trong đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Khi biết thông tin này, chính quyền, hàng xóm đều bất ngờ vì đối tượng có học thức, thân nhân tốt.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.
Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóaBộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.
Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc giaCông an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên cả nước, xuyên quốc gia.
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayCông an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
23 người cung cấp 100 tài khoản cho đối tượng rửa tiền xuyên quốc giaSau khi mở các tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này thực hiện giao dịch, hợp thức hóa các khoản tiền.
Thủ đoạn "rửa tiền" của đại gia cát ở miền TâyBị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.
Ai giúp bà Trương Mỹ Lan rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng?Để thực hiện hành vi rửa tiền với hơn 445.000 tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan được sự giúp đỡ của nhiều đồng phạm như ông Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng...
Fica
DTiNews
