Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóaBộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền xuyên quốc gia.
Thủ đoạn "rửa tiền" của đại gia cát ở miền TâyBị can Lê Quang Bình chỉ đạo đồng phạm chuyển lòng vòng hơn 170 tỷ đồng thu lợi từ việc khai thác cát trái phép, để mua loạt bất động sản, xe sang.
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayCông an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc giaCông an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên cả nước, xuyên quốc gia.
Phá đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, thu giữ 13 ô tôCông an huyện Như Xuân đã tạm dừng giao dịch đối với 20 căn hộ và biệt thự; thu giữ 13 ô tô, 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và hợp đồng giao dịch chuyển nhượng... tổng trị giá hơn 200 tỷ đồng.
Ai giúp bà Trương Mỹ Lan rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng?Để thực hiện hành vi rửa tiền với hơn 445.000 tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan được sự giúp đỡ của nhiều đồng phạm như ông Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng...
Vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị: Có dấu hiệu rửa tiền, tham ôTrong vụ án tại Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam, cảnh sát phát hiện có dấu hiệu phạm nhiều tội như Rửa tiền, Tham ô tài sản, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Cưỡng đoạt tài sản.
Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồngThiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai.
Lãnh đạo cơ quan chống rửa tiền Tây Ban Nha giấu 21 triệu USD vào tường nhàTây Ban Nha bắt giữ lãnh đạo của cơ quan chống rửa tiền vì cáo buộc tham nhũng sau khi tìm thấy lượng tiền mặt khổng lồ được ông giấu trong tường và trần nhà riêng.
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạngCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
