Công an Lâm Đồng khởi tố 3 người liên quan vụ rửa tiền quy mô lớnLực lượng chức năng xác định Đặng Anh Khoa cùng Ninh văn Tú bán thông tin tài khoản thanh toán cho các đối tượng khác để chuyển tiếp 2.000 tỷ đồng từ hoạt động đánh bạc.
Nhiều quy định mới quan trọng về luật ngân hàng, phòng chống rửa tiềnChiều 24/8, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng.
Triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc giaCông an tỉnh An Giang triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô hơn 340 tỷ đồng, tạm giữ nhiều đối tượng.
Sẽ tổ chức nhiều cuộc thanh tra chấp hành pháp luật về phòng chống rửa tiềnPhó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt giao Cục VI nghiên cứu, đề xuất một cuộc thanh tra chuyên đề về việc chấp hành pháp luật trong phòng, chống rửa tiền, thời gian từ nay tới cuối năm.
Phá ổ nhóm đánh bạc, rửa tiền gần 2,9 triệu USDChỉ trong vòng một năm, Nguyễn Văn Tuấn và đồng bọn đã rửa tiền thông qua hoạt động mua bán tiền điện tử, với giá trị tương đương gần 2,9 triệu USD.
Chính phủ đề xuất bổ sung quy định bảo vệ người tố giác hành vi rửa tiềnChính phủ đề xuất Quốc hội xem xét, bổ sung quy định bảo vệ người báo cáo, người cung cấp thông tin và người tố giác hành vi rửa tiền vào Luật Phòng, chống rửa tiền.
Cựu chánh văn phòng tổng thống Ukraine bị nghi rửa tiềnÔng Andriy Yermak, người từng là chánh văn phòng tổng thống Ukraine, bị nghi ngờ có liên quan tới một đường dây rửa tiền.
Phá đường dây rửa tiền, đánh bạc đặc biệt lớn, phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồngCông an TP Hải Phòng vừa triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hoạt động tại nhiều căn hộ cao cấp ở Hà Nội, khởi tố 28 bị can và phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng.
Hai vợ chồng gom tài khoản ngân hàng cho đường dây rửa tiềnCặp vợ chồng ở miền Tây vừa bị truy tố về hành vi thu gom, môi giới 187 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.
Shark Bình bị truy tố trong vụ rửa tiền gần 320 tỷ đồng cho Mr PipsÔng Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, còn gọi là Shark Bình) bị truy tố về tội Rửa tiền, với cáo buộc liên quan gần 320 tỷ đồng trong đường dây của Phó Đức Nam. Khung hình phạt áp dụng là 10-15 năm tù.
Triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồngCông an Hà Tĩnh triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền do 5 người Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu. Chỉ trong hơn 2 tháng, nhóm này đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa hơn 1.000 tỷ đồng.
Khởi tố 2 nhân viên ngân hàng trong đường dây rửa tiền hơn 2,5 tỷ USDQuá trình đấu tranh mở rộng chuyên án Rửa tiền với quy mô giao dịch hơn 67.000 tỷ đồng, 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố 2 nhân viên ngân hàng.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
