Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tay

Ngày 22/1, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 5 bị can về tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Công an cũng khám xét chỗ ở, nơi làm việc của các bị can, thu giữ 122 con dấu giả, 40 bản gốc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nhiều công cụ, phương tiện có liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập 187 doanh nghiệp.

Người này còn làm giả nhiều con dấu của các ngân hàng, cơ quan, tổ chức công chứng để chứng thực căn cước công dân giả, giấy phép đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp được thành lập.

Trên cơ sở này, đối tượng mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên gần 30.000 tỷ đồng (trong đó ngoại hối ước tính hơn 300 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng.  

Trong đó, N.H.M. (23 tuổi, trú tại huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng) là đối tượng câu kết với T.Q.T. làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp.

Còn H.N. (25 tuổi, trú tại quận Hải Châu) đã lập, bán tài khoản ngân hàng cho M.D. (26 tuổi, trú tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng). Hai người này còn hỗ trợ các đối tượng lừa đảo thu hồi 780 triệu đồng "tiền bẩn" được chuyển vào tài khoản mà các đối tượng đã lập.

Trong khi đó, một đối tượng khác là nhân viên chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng đã câu kết với T.Q.T., mở nhiều tài khoản và bán lại cho các đối tượng, đồng thời cung cấp thông tin tài khoản để T.Q.T. rút 900 triệu đồng "tiền bẩn".