Dân sinh
Fica
DTiNewsThủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng
(Dân trí) - Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai.
Liên quan đến đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng vừa bị triệt phá, tại buổi gặp mặt báo chí, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố 5 bị can với các tội Rửa tiền; Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; Làm giả và sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Theo Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, nghi phạm đã sắm máy móc làm giả căn cước công dân, làm giả con dấu của các tổ chức công chứng, giấy phép kinh doanh để mở tài khoản ngân hàng.
Một số đối tượng trong đường dây rửa tiền vừa bị công an bắt giữ (Ảnh: Công an Đà Nẵng).
Bước đầu xác định nghi phạm mở 600 tài khoản ngân hàng, nhưng khi tiếp tục đấu tranh, công an phán đoán khả năng lên đến 1.500 tài khoản. Đường dây này cũng lập gần 200 doanh nghiệp "ma" nhằm mở các tài khoản.
Số tài khoản này tiếp tục được đối tượng bán cho các tổ chức tội phạm nước ngoài và thực hiện nhận tiền thông qua các tài khoản này để rửa tiền.
"Dòng tiền hầu hết vào các tài khoản này là dòng tiền tội phạm. Bản thân đối tượng cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai và ai nhận cũng không biết", Thiếu tướng Vũ Xuân Viên thông tin.
Người đứng đầu Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đường dây này đã "rửa" được khoảng 30.000 tỷ đồng qua các tài khoản. Không chỉ vậy, đường dây còn móc nối với nhân viên ngân hàng. Cơ quan chức năng đã khởi tố một nhân viên ngân hàng.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2022 đến năm 2024, T.Q.T. (36 tuổi, trú tại quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) làm giả căn cước công dân để thành lập doanh nghiệp và làm giả một số giấy tờ khác.
Trên cơ sở này, đối tượng mở hơn 600 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp và bán lại cho các đối tượng khác để sử dụng vào mục đích luân chuyển, hợp thức hóa dòng tiền phạm tội (lừa đảo, đánh bạc…) từ nước ngoài về Việt Nam.
Cơ quan cảnh sát điều tra xác định tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng nêu trên là gần 30.000 tỷ đồng.
Theo cơ quan điều tra, đường dây phạm tội của T.Q.T. có sự hỗ trợ của nhiều đồng phạm khác nhau ở thành phố Đà Nẵng. Trong đó một đối tượng là nhân viên chi nhánh ngân hàng tại Đà Nẵng.
