Bài 8: Vụ án 194 phố Huế: Lại "điệp khúc" đổ lỗi cho Techcombank

Câu hỏi của PV Dân trí: Ông có biết việc ông Hoàng Phi Long - cán bộ dưới quyền ông có 01 tài khoản tiết kiệm bằng đúng số tiền bán đấu giá thành căn nhà 194 phố Huế? Theo ông có mối liên quan nào giữa sổ tiết kiệm của ông Long với số tiền do bán đấu giá thành?

Ông Trịnh Ngọc Chung, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án (THA) dân sự quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội trả lời:

“Ngày 30/5/2011 Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng chuyển số tiền 31.528.000.000 đồng từ tài khoản tạm giữ của cơ quan Thi hành án sang Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – TTGD Hội Sở để gửi tiết kiệm theo lãi suất không kì hạn.

Ngày 31/5/2011 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam lập sổ tiết kiệm mang tên Hoàng Phi Long, địa chỉ: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng với số tiền gửi là 31.528.000.000 đồng.

Ngày 07/6/2011 Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam có văn bản số 741/TTGDHO nhận việc có sai sót trong quá trình phát hành sổ tiết kiệm mang tên cá nhân và xin được khắc phục bằng việc phát hành sổ tiết kiệm mới BC 110963 với người đứng tên trên Sổ tiết kiệm là: Chi cục Thi hành án dân sự quận Hai Bà Trưng.

Theo Luật sư Trương Quốc Hòe, Trưởng Văn phòng Luật sư INTERLA (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho hay:

1. Đối tượng nào được gửi tiền gửi tiết kiệm?

Theo quy định tại Điều 3 Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13 tháng 9 năm 2004 về việc Ban hành quy chế về tiền gửi tiết kiệm của Thống đốc Ngân hàng nhà nước thì:“Đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm bằng đồng Việt Nam là các cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài đang sinh sống và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.”

Điều đó có nghĩa là các tổ chức nói chung và Chi cục THA dân sự Hai Bà Trưng nói riêng không thuộc đối tượng gửi tiền gửi tiết kiệm!

Mặt khác, Chi cục THA là một cơ quan nhà nước nên phải tuân thủ quy định khắt khe về quản lý và sử dụng các khoản thu, chi theo pháp luật về ngân sách nhà nước.  Điểm 3.1 Mục III Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 5 tháng 7 năm 2007 Quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự ghi rõ trách nhiệm nộp tiền thi hành án như sau: “Các khoản tiền thu được của từng vụ án phải nộp đầy đủ, kịp thời vào quỹ của cơ quan thi hành án hoặc nộp vào Kho bạc Nhà nước”

Số tiền 31.528.000.000 đồng có nguồn gốc từ bán đấu giá thành ngôi nhà 194 phố Huế, là một khoản thu được xác định nằm trong hệ thống tài khoản kế toán của Cơ quan THA (số hiệu tài khoản là 3111 - mục “Thu tiền bán tài sản thi hành án”) theo hướng dẫn tại Thông tư số 91/2010/TT-BTC ngày 17  tháng 6  năm 2010 Hướng dẫn kế toán nghiệp vụ thi hành án dân sự của Bộ Tài chính.

Theo đó, điều 11 Thông tư 91 này quy định trách nhiệm của chấp hành viên là:

“1. Phải thực hiện nghiêm chỉnh các nguyên tắc, chế độ, thủ tục và các nghiệp vụ kế toán tài chính trong hoạt động thu, chi, nhập, xuất tiền và tài sản thi hành án. .....

2. Nộp đầy đủ, kịp thời các khoản tiền, tài sản thu được của từng quyết định thi hành án vào quỹ hay nộp Kho bạc hoặc kho cơ quan”

3. Cơ quan THA được gửi tiền từ hoạt động thi hành án theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn trong trường hợp nào?

Điều 126 Luật THA dân sự về “Trả lại tiền, tài sản tạm giữ cho đương sự” quy định:

“1. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ trong trường hợp bản án, quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự.

2. Sau khi có quyết định trả lại tiền, tài sản tạm giữ, Chấp hành viên thông báo cho đương sự thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản.

Hết thời hạn 15 ngày, kể từ ngày được thông báo mà đương sự không đến nhận tiền thì Chấp hành viên gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự”

Như vậy, chỉ trong trường hợp hết 15 ngày kể từ ngày được Chấp hành viên thông báo cho đương sự về thời gian, địa điểm nhận lại tiền, tài sản, đương sự không đến nhận thì chấp hành viên có quyền gửi số tiền đó theo hình thức tiết kiệm không kỳ hạn và thông báo cho đương sự biết.

Trong vụ án này, số tiền bán đấu giá thành không được xem là tiền trả lại cho đương sự theo quy định của điều luật trên. Trừ khi Cơ quan có thẩm quyền đã ra Quyết định tuyên trả lại tài sản cho Cơ quan bán đấu giá (hoặc người mua đấu giá thành).

Dư luận đang đặt ra nghi vấn: Phải chăng đã tồn tại Quyết định tuyên trả lại tài sản cho đương sự? Nếu có, Cơ quan bán đấu giá (hoặc người mua đấu giá thành) có được Chấp hành viên thông báo để nhận lại tiền hay không? Và nếu quả thực tồn tại Quyết định này thì tại sao Cơ quan THA quận Hai Bà Trưng vẫn quyết liệt cưỡng chế ngôi nhà 194 phố Huế để bàn giao cho người mua đấu giá thành?

Bên cạnh đó, đoạn 2, khoản 3.2. 1 Mục III Thông tư số 06/2007/TT-BTP ngày 05 tháng 7 năm 2007 Quy định về thủ tục hành chính trong hoạt động thi hành án dân sự cũng có quy định:

“Đối với khoản tiền đã thu nhưng việc thi hành án bị hoãn, tạm đình chỉ để xem xét lại theo trình tự giám đốc thẩm, tái thẩm, thì cơ quan thi hành án làm thủ tục đứng tên gửi số tiền đó vào Ngân hàng theo loại tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn, đồng thời ghi tên người được nhận; số, ngày, tháng, năm của bản án, quyết định của Toà án hay quyết định thi hành án. Phần lãi suất tiền gửi tiết kiệm sẽ được cộng vào số tiền gửi ban đầu và trả cho đương sự”.

Vũ Văn Tiến