Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Đề xuất khởi tố tội rửa tiền với tội phạm cố ý tẩu tán tài sản tham nhũngMột trong những đề xuất mới của cơ quan tố tụng tại TPHCM để thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế là khởi tố tội rửa tiền về hành vi cố ý tẩu tán tài sản. Đây là điều khiến các đối tượng e ngại.
Thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội gặp rào cản nào?Bà Lê Vân Anh, Phó vụ trưởng Vụ pháp luật hình sự - hành chính (Bộ Tư pháp), nói cơ chế thu hồi tài sản không qua thủ tục kết tội giảm được nguy cơ tẩu tán tài sản nhưng có nhiều vướng mắc.
Một công ty ở Cần Thơ bị cấm giao dịch, chống tẩu tán tài sảnNgành chức năng TP Cần Thơ đã thực hiện việc chặn giao dịch đất đai của Công ty TNHH Ngân Thuận, giám đốc doanh nghiệp này cũng đã bị cấm xuất cảnh.
Mang 4 tiền án, ra tù xong lại đột nhập nhà dân trộm tiền, vàngSau khi mãn hạn tù, Dũng không tu chí làm ăn mà tiếp tục đi trộm cắp tài sản của người dân và bị cơ quan công an tại Đắk Lắk bắt giữ.
Tài xế bỏ lại ô tô, tẩu thoát khi thấy công an dừng xe kiểm traBị lực lượng công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra, đối tượng vận chuyển thuốc lá, bia lậu tại Quảng Trị đã bỏ lại ô tô rồi tẩu thoát.
Cơ sở lấy tên "bệnh viện" tẩu tán chứng cứ làm đẹp khi thanh tra xuất hiệnKhi cơ quan chức năng cung cấp quyết định kiểm tra, nhân viên Công ty TNHH Bệnh viện Thẩm mỹ E-Star (TPHCM) liền tẩu tán các phiếu đăng ký dịch vụ đã thực hiện cho khách hàng trước đó.
Cuộc đột kích tòa cao ốc "bất khả xâm phạm" tại Tam Giác VàngKhi cảnh sát ập vào, cả trăm người làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 bỏ chạy tán loạn, cố gắng tẩu tán, tiêu hủy công cụ phạm tội. 4 giờ sau, kẻ cầm đầu đến nhân viên băng nhóm lừa đảo lần lượt sa lưới.
Bắt "nóng" 2 kẻ giật dây chuyền du khách Đức ở trung tâm TPHCMThấy du khách nước ngoài đi bộ ở trung tâm TPHCM, Hùng chở Phong áp sát, giật sợi dây chuyền của nạn nhân rồi tẩu thoát, nhưng cả hai nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.
Có thể nộp tiền để tránh kê biên, phong tỏa tài sản?Chính phủ đề xuất thí điểm 5 biện pháp xử lý vật chứng, tài sản trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử một số vụ việc, vụ án hình sự.
Vụ nợ 1.000 sổ đỏ: Chủ đầu tư cam kết tiến độ 3 dự án "bán đất trên giấy"Lần đầu tiên, lãnh đạo Công ty cổ phần Bách Đạt An - chủ đầu tư 3 dự án tại Quảng Nam nợ người dân 1.000 sổ đỏ - xuất hiện trước khách hàng và cam kết tiến độ các dự án này.
Ngủ dậy phát hiện mất 20 điện thoại iPhone8 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thành phố Sầm Sơn (Thanh Hóa) đã điều tra, bắt giữ đối tượng đột nhập trộm cắp 20 điện thoại iPhone và 3,2 triệu đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
