Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayCông an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Vàng miếng SJC lên 88 triệu đồng/lượngGiá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá khi giá thế giới nhảy vọt. Các chính sách thuế quan dự kiến của ông Trump có thể khiến vàng trở thành lựa chọn hàng đầu của các nhà đầu tư.
Bắt nữ Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức - mẹ "đại gia kim cương"Bà Chu Thị Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Minh Đức bị khởi tố để làm rõ các vi phạm trong quản lý tài chính, thuế.
Cựu Chủ tịch Công ty dược Bảo Châu bị khởi tố thêm tội danhBị can Nguyễn Lan Hương thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức chuyển nhượng cổ phần, chiếm đoạt số tiền gần 2,9 tỷ đồng của các nhà đầu tư.
Khởi tố nữ giám đốc khai thác cát trái phép, gây thiệt hại hơn 31 tỷ đồngCông an tỉnh Bình Định đã khởi tố nữ giám đốc Công ty TNHH Đắc Tài để điều tra tội Vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên, gây thất thoát hơn 31 tỷ đồng.
Hai cựu Cục trưởng Đăng kiểm Việt Nam được giảm ánTòa cấp phúc thẩm ghi nhận cho ông Đặng Việt Hà, Trần Kỳ Hình, và 123 bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ mới nên giảm án 2-3 năm tù.
Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam bị bắt trong sòng bạc ở TPHCMTrong số những doanh nhân, người nổi tiếng bị bắt tại sòng bạc quy mô lớn ở TPHCM, cơ quan điều tra đã khởi tố Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam Đỗ Xuân Lập.
Nhóm người tổ chức sử dụng ma túy tại quán bar Phương Lâm hầu tòaBị cáo Nguyễn Minh Tú, quản lý quán bar Phương Lâm, cùng 22 người khác bị đưa ra xét xử về loạt tội danh liên quan đến ma túy.
Tiệm vàng bị phạt vì mua bán USD trái phépTiệm vàng Hoa Tùng bị Công an Quảng Ngãi phát hiện mua bán ngoại tệ trái phép, trưng bày và bán hàng giả mạo nhãn hiệu.
Em họ chồng cũ của Triệu Vy bị bắt, điều hành đường dây lừa đảo trái phép?Xa Khải Luân là được cho là em họ của doanh nhân Huỳnh Hữu Long, chồng cũ của nữ diễn viên nổi tiếng Triệu Vy. Khải Luân từng bị bắt và điều tra vì liên quan tới đường dây buôn người trái phép.
Lập 80 công ty "ma" bán 20.000 hóa đơn với giao dịch hơn 10.000 tỷ đồngCác đối tượng đã lập 80 công ty "ma" để bán hóa đơn khống, số tiền giao dịch từ việc mua - bán này được công an ghi nhận là hơn 10.000 tỷ đồng.
Khởi tố 8 giám đốc liên quan đường dây mua bán hóa đơn 4.400 tỷ ở TPHCMTám giám đốc công ty cùng 3 người là kế toán, quản lý vừa bị Công an TPHCM khởi tố do liên quan đường dây mua bán trái phép hóa đơn trị giá 4.400 tỷ đồng.
Dân sinh
Fica
DTiNews
