Công an TPHCM điều tra vụ lừa đảo 1 triệu USD qua sàn tiền ảo BioptionKhi lôi kéo được số lượng nhà đầu tư nhất định, Trần Minh Tuấn cùng đồng bọn chủ động khóa sàn, chiếm đoạt 1 triệu USD của các nhà đầu tư.
Khởi tố, tạm giam chủ sàn tiền ảo BioptionTrần Minh Tuấn cùng một người đàn ông nước ngoài lôi kéo nhà đầu tư tham gia sàn tiền ảo Bioption.org rồi khóa sàn để chiếm đoạt hàng triệu USD.
Chủ sàn tiền ảo Bioption lừa huy động hàng triệu USD như thế nào?Tuấn rêu rao khắp nơi: "đầu tư tiền ảo Bioption.org chỉ có thắng hoặc huề vốn". Tuấn còn đưa ra các gói bảo hiểm đảm bảo giao dịch "thắng 100%" nên nhiều người tin theo và đầu tư hàng ngàn USD.
Công an khuyến cáo người dân không cho chụp ảnh căn cước để nhận tiền, quàCông an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các lời đề nghị cung cấp, chụp ảnh căn cước, xác nhận thông tin cá nhân để nhận tiền hoặc quà tặng.
Lập sàn chứng khoán Nasdaq ảo, giả danh nhà đầu tư chiếm đoạt 14 tỷ đồngCác đối tượng lập website giả mạo sàn chứng khoán Nasdaq, lập hàng chục tài khoản Zalo, Telegram ảo, giả danh chuyên gia đầu tư để dụ bị hại nạp tiền. Với thủ đoạn này, nhiều người bị lừa 14 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây tiền ảo Luxkingtech, khởi tố 3 bị canCông an Hải Phòng khởi tố, tạm giam 3 bị can liên quan tiền ảo Luxkingtech hoạt động đa cấp, lôi kéo hơn 1.000 người tham gia với số tiền khoảng 175 tỷ đồng.
Thủ đoạn lừa hơn 39 tỷ đồng trong dự án tiền ảo “Gemholic”Dựng dự án tiền ảo “Gemholic” để kêu gọi đầu tư, nhóm đối tượng đã chiếm đoạt 921 ETH, tương đương hơn 39 tỷ đồng. Công an Hải Phòng đã triệt phá chuyên án, khởi tố 4 bị can.
Nhóm tội phạm lừa đảo bị bắt ngay khi nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam13 đối tượng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia đã chiếm đoạt khoảng 100 tỷ đồng của hơn 1.200 nạn nhân, trước khi bị Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện.
Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sảnPhó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.
Một thế lực mới trên thị trường vàng lộ diện, là “tay chơi” tiền số?Thông báo vào đầu tuần trước của Tether cho thấy, chỉ riêng trong quý IV công ty đã gom thêm 27 tấn vàng, quý trước đó họ gom 26 tấn, nâng tổng sở hữu vàng lên 140 tấn.
Cú “rơi tự do” của đồng tại Trung Quốc: Từ cơn sốt đầu tư thành sắt vụnMua thỏi đồng 1kg vì hội chứng FOMO, hàng vạn nhà đầu tư vỡ mộng khi "tài sản trú ẩn" nhanh chóng bốc hơi giá trị và chỉ có thể bán lại với giá đồng nát.
Vụ Shark Bình: Nhà đầu tư có được trả lại tài sản nếu góp vốn bằng tiền ảo?Pháp luật chưa công nhận tiền ảo là tài sản hợp pháp tại Việt Nam, song trên thực tế, tiền ảo vẫn có thể được định giá để làm căn cứ định khung, định tội, yêu cầu người phạm tội bồi thường.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
