"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòaMỗi ngày, "ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch rút tiền mặt từ 20 đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày có trung bình từ 1 đến 2 triệu USD.
Sàn giao dịch FTX lên kế hoạch bồi thường cho nhà đầu tưSàn giao dịch tiền điện tử FTX tuyên bố các khách hàng sẽ được hoàn trả toàn bộ số tài sản đã mất, khi nền tảng này đệ đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 11/2022.
Giả danh bác sĩ, kỹ sư lừa đảo qua mạng gần 100 tỷ đồngLợi dụng mạng xã hội, các đối tượng đã giả danh bác sĩ, doanh nhân, kỹ sư để nhờ người "giữ hộ" tài sản rồi lừa chiếm đoạt gần 100 tỷ đồng của nhiều nạn nhân trong và ngoài nước.
Thảm họa tiền điện tử Sam Bankman-Fried nhận án 25 năm tùSam Bankman-Fried, người sáng lập FTX, vừa nhận bản án 25 năm tù với các cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo thông qua sàn giao dịch tiền điện tử FTX và quỹ phòng hộ Alameda Research.
Chùa Ba Vàng nói gì về thông tin "xá lợi tóc Đức Phật là giả"?Trong báo cáo gửi Giáo hội Phật giáo Việt Nam, chùa Ba Vàng phản bác thông tin cho rằng cơ sở này mua cỏ Pili rao bán trên mạng xã hội để làm xá lợi giả, lừa đảo nhân dân, phật tử.
Cảnh giác trước những chiêu trò mạo danh luật sư, công ty luật để lừa đảoThời gian qua, hàng loạt luật sư bị đối tượng xấu mạo danh, lập tài khoản giả mạo để lừa đảo. Đối tượng nhắm tới chủ yếu là những người bị lừa tiền, có nhu cầu hỗ trợ lấy lại tài sản.
Tin vui vụ nghi lừa bán 5 container hạt điều, hồ tiêu sang Dubai4 container trong số 5 container hàng hồ tiêu, hạt điều, quế bị lừa đảo tại Dubai đã lấy lại được. Lô hàng hoa hồi còn lại vẫn nằm tại cảng, các doanh nghiệp Việt đang làm việc với phía ngân hàng.
Nỗi niềm lính hình sự phá án "người Việt lừa người Việt" hơn 500 tỷ đồngNhóm đối tượng người Việt Nam tại Campuchia dưới sự chỉ đạo của các ông chủ Đài Loan, Trung Quốc thực hiện các phi vụ lừa đảo nhằm vào hàng nghìn người trong nước, chiếm đoạt trên 500 tỷ đồng.
Trung Quốc cảnh báo tội phạm rửa tiền, lừa đảo trực tuyến gia tăngĐể giải quyết vấn đề rửa tiền, mối đe dọa ngày càng tăng với Trung Quốc và khu vực Đông Nam Á, Trung Quốc cần khắc phục những thiếu sót trong hệ thống tài chính, một quan chức của nước này cảnh báo.
Đang xét xử vụ "sư hổ mang" lừa đảo 4 phụ nữ hàng chục tỷ đồngSáng 13/4, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Vĩnh Long, mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Cung (40 tuổi, ngụ huyện Tam Bình), Nguyễn Tuấn Sĩ (ngụ TP Vĩnh Long) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Phao tin trụ trì chùa ở Bình Dương bị tai biến để kêu gọi tiền ủng hộNgoài việc giả mạo thông báo của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam để xin tiền xây chùa, nhóm lừa đảo còn phao tin một trụ trì chùa ở Bình Dương bị bạo bệnh để kêu gọi ủng hộ tiền chữa bệnh.
Cựu trụ trì chùa ở Vĩnh Long lừa đảo gần 68 tỷ đồng, lãnh án chung thânPhạm Văn Cung, cựu trụ trì chùa Phước Quang (Vĩnh Long) lừa đảo, chiếm đoạt gần 68 tỷ đồng vừa bị TAND tỉnh Vĩnh Long tuyên phạt tù chung thân.
Dân sinh
Fica
DTiNews
