Có 7.556 tin tức, video về "

rửa tiền xuyên biên giới

"

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Chồng lần đầu đánh tôi vì chiếc máy rửa bát

Chồng lần đầu đánh tôi vì chiếc máy rửa bát

Tôi chưa bao giờ nghĩ có ngày vợ chồng mình lại cãi nhau to, thậm chí anh tát tôi chỉ vì… một chiếc máy rửa bát.

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

Trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Vì sao ông trùm lừa đảo Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc?

Vì sao ông trùm lừa đảo Chen Zhi bị dẫn độ về Trung Quốc?

Vụ bắt giữ ông trùm Chen Zhi là kết quả của nhiều tháng phối hợp điều tra giữa Campuchia và Trung Quốc nhằm trấn áp tội phạm xuyên quốc gia.

Mỹ thu phí bắt giữ 5.000 USD với những người nhập cảnh trái phép

Mỹ thu phí bắt giữ 5.000 USD với những người nhập cảnh trái phép

Chính quyền Tổng thống Mỹ Trump đã thu khoản phí 5.000 USD đối với những người đã nhập cảnh Mỹ bất hợp pháp.

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen Zhi

Giới chức Hong Kong và Đài Loan đã đóng băng, thu giữ gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.

Trung Quốc tử hình 4 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến 4,2 tỷ USD

Trung Quốc tử hình 4 kẻ cầm đầu đường dây lừa đảo trực tuyến 4,2 tỷ USD

Trung Quốc đã xử tử 4 thành viên chủ chốt của các đường dây lừa đảo đặt trụ sở tại Myanmar, một tòa án Trung Quốc cho biết ngày 2/2.

Bắt ổ nhóm lừa đảo có giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, trụ sở ở Campuchia

Bắt ổ nhóm lừa đảo có giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, trụ sở ở Campuchia

Công an tỉnh Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp cùng các lực lượng chức năng Bộ Công an bắt giữ 20 đối tượng lừa đảo của gần 3.000 bị hại, tổng số tiền giao dịch trên 7.500 tỷ đồng, trụ sở tại Campuchia.

Ngân hàng Nhà nước chốt chỉ tiêu tín dụng 15%, lạm phát 4,5% năm 2026

Ngân hàng Nhà nước chốt chỉ tiêu tín dụng 15%, lạm phát 4,5% năm 2026

Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chính sách nhằm kiểm soát lạm phát năm 2026 khoảng 4,5%, giữ ổn định vĩ mô và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Ổ nhóm lừa đảo 3.000 phụ nữ trung niên qua mạng có trụ sở ở Campuchia

Ổ nhóm lừa đảo 3.000 phụ nữ trung niên qua mạng có trụ sở ở Campuchia

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, ổ nhóm lừa đảo có trụ sở ở Campuchia xây dựng hình ảnh là người thành đạt, độc thân hoặc đã ly hôn làm quen với phụ nữ trung niên để thực hiện lừa đảo.

Nữ công nhân cùng chồng ngoại quốc lập công ty “ma”, rửa hơn 1,4 triệu USD

Nữ công nhân cùng chồng ngoại quốc lập công ty “ma”, rửa hơn 1,4 triệu USD

Từ tháng 1/2022 đến tháng 4/2024, nữ công nhân Lê Thị Thắm cùng chồng người Nigeria lập 53 công ty “ma”, tham gia đường dây rửa tiền hàng chục tỷ đồng và hưởng lợi khoảng 2 tỷ đồng.

1

2

3

4

5

❯