Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồngTrong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.
Chưa nên bỏ GPLX bản giấy, bởi công nghệ không phải lúc nào cũng mượtĐộc giả Dân trí cho rằng số hóa là tốt, nhưng cần trả bản cứng GPLX cho người dân vì có những trường hợp phải đi nước ngoài và đổi bằng quốc tế. Khi đó nếu không có bằng gốc thì rất phiền phức.
Chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng rồi thay tên, đổi họ vào chùa lẩn trốnHưng sử dụng giấy ủy quyền có chữ ký giả để ký hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng và chiếm đoạt gần 5 tỷ đồng. Sau đó hắn thay tên, đổi họ rồi lẩn trốn ở các ngôi chùa.
Buôn bán động vật hoang dã liên quan gì đến rửa tiền, ESG?Buôn bán động vật hoang dã là lĩnh vực có rủi ro rửa tiền cao nhất trong nhóm tội phạm về môi trường. Hoạt động trái phép này cũng tạo ra các rủi ro liên quan đến ESG.
Bà lão ở Hải Phòng suýt "dính bẫy" lừa đảo của kẻ mạo danh công anBị dọa liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bà lão 68 tuổi ở phường Gia Viên, Hải Phòng suýt chuyển 10 triệu đồng cho kẻ giả danh điều tra viên.
Quản lý thị trường kiểm tra 27.500 vụ, phanh phui loạt hàng giả quy mô lớnNăm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 27.500 vụ, xử lý nhiều vụ hàng giả, hàng lậu lớn, thu gần 372 tỷ đồng, song vi phạm trên thương mại điện tử vẫn gia tăng.
Đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng: Đã khám xét 3 chi nhánh ngân hàngLiên quan đến vụ án đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng, Công an thành phố Đà Nẵng đã khám xét tại trụ sở chi nhánh ngân hàng mà 4 bị can làm việc để thu thập tài liệu, chứng cứ phục vụ điều tra.
Cảnh sát kiểm tra các cơ sở lưu trú có người nước ngoài ở TPHCMCông an phường Tân Định kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú khai báo thông tin khách thuê phòng đầy đủ, tránh trường hợp vi phạm và bị xử phạt theo Nghị định vừa có hiệu lực.
Làm giả sổ đỏ để lừa bán đất ở Hà NộiĐưa ra các thông tin, hình ảnh giấy tờ giả liên quan đến đất ở Chương Mỹ (cũ), Hải đã lừa nhiều người ký kết hợp đồng, giao tiền đặt cọc, với số tiền từ 300 triệu đồng đến 900 triệu đồng/người.
16 bị can, 4 nhân viên ngân hàng tiếp tay đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồngLiên quan đến đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng vừa bị Công an thành phố Đà Nẵng triệt xóa, cơ quan điều tra đã khởi tố 20 bị can, trong đó có 4 nhân viên ngân hàng.
Loạt quy định mới về phòng chống rửa tiền, kinh doanh vàng… có hiệu lựcNhằm phòng chống rửa tiền, từ ngày 1/11, việc chuyển nhượng ngoại tệ tiền mặt, tiền đồng, kim khí quý... giá trị từ 400 triệu đồng cần được khai báo hải quan cửa khẩu khi cá nhân xuất cảnh, nhập cảnh.
Xét xử đường dây “hô biến” 250.000m2 đất công thành đất tư ở TPHCMNhiều cựu cán bộ, công chức từng công tác tại các cơ quan nhà nước tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ bị đưa ra xét xử trong vụ án hợp thức hóa 250.000m2 đất công để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
