Có 76.672 tin tức, video về "

ngưỡng báo cáo 500 triệu đồng

"

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo: Hiểu sao cho đúng?

Mức 500 triệu đồng đối với giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước phải báo cáo không phải là quy định mới trong Thông tư 27/2025, mà đã được duy trì từ năm 2007 đến nay.

6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

6 quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 11

Quy định về chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo, xếp hạng tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại được giao nhận vàng miếng, trường hợp nào không bị coi là trốn đóng BHXH…

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Vì sao chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo?

Quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo được Ngân hàng Nhà nước duy trì nhiều năm nay và liên tục điều chỉnh nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng chống rửa tiền.

Tội danh diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố có mức án đến 20 năm tù

Tội danh diễn viên Trương Ngọc Ánh bị khởi tố có mức án đến 20 năm tù

Với cáo buộc số tiền chiếm đoạt hàng tỷ đồng, diễn viên Trương Ngọc Ánh đối mặt với khung hình phạt nặng nhất là 20 năm tù.

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáo

Giao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền.

Ca sĩ Vũ Hà khai về "lần duy nhất vào King Club đánh bạc"

Ca sĩ Vũ Hà khai về "lần duy nhất vào King Club đánh bạc"

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Vũ Ngọc Hà (tức ca sĩ Vũ Hà) khai, trong lần duy nhất vào King Club để đánh bạc, bị cáo mang theo 5-10 triệu đồng và bị thua gần 200 USD (gần 6 triệu đồng).

David Beckham thu lời khủng, sở hữu hơn 500 triệu bảng Anh

David Beckham thu lời khủng, sở hữu hơn 500 triệu bảng Anh

Danh thủ người Anh David Beckham bỏ túi khoản tiền khổng lồ sau khi đế chế kinh doanh tăng lợi nhuận trong năm 2024. Tổng tài sản của vợ chồng Beckham đã vượt 500 triệu bảng Anh (hơn 17.700 tỷ đồng).

Ông Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù

Ông Nguyễn Công Khế lĩnh 8 năm tù

Ông Nguyễn Công Khế bị cáo buộc có sai phạm trong việc chuyển nhượng khu đất 151-155 Bến Vân Đồn trái quy định, gây thiệt hại tài sản Nhà nước 215 tỷ đồng.

Bitcoin tăng vọt từ “cái bắt tay” Mỹ - Trung?

Bitcoin tăng vọt từ “cái bắt tay” Mỹ - Trung?

Chỉ một tín hiệu tích cực từ đàm phán Mỹ - Trung, bitcoin đã vọt lên 114.500 USD, kéo theo 319 triệu USD lệnh bán khống bị “thổi bay”.

Giá vàng sụt giảm, chuyên gia cảnh báo

Giá vàng sụt giảm, chuyên gia cảnh báo

Vàng miếng SJC trong nước đã giảm mạnh 1,8 triệu đồng/lượng, song vẫn cao hơn thế giới gần 20 triệu đồng. Chuyên gia nêu nhà đầu tư cần thận trọng.

Đại úy công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng vào tài khoản

Đại úy công an bất ngờ nhận 500 triệu đồng vào tài khoản

Đại úy Nguyễn Hữu Dũng phát hiện tài khoản cá nhân vừa được cộng 500 triệu đồng, liền nghĩ ngay đến trường hợp có người chuyển nhầm.

1

2

3

4

5

❯