Shark Thủy bị "cánh tay phải" vạch trần thủ đoạn lừa nhà đầu tưTheo kết luận, để "làm đẹp" báo cáo tài chính cho Egroup, Shark Thủy đã đưa hối lộ để chạy doanh thu khống. "Cánh tay phải" của ông Thủy - Nguyễn Mạnh Phú - chính là người tố cáo hành vi này.
Chiêu "phù phép" của kiểm toán giúp Tân Hoàng Minh gom gần 14.000 tỷ đồng2 công ty kiểm toán là Nam Việt, CPA Hà Nội chấp nhận các bút toán ghi nhận doanh thu khống, giả chữ ký của kiểm toán viên... của 3 công ty con thuộc Tân Hoàng Minh. Nhiều chi tiết gây sốc được hé lộ.
Tăng mạnh tiền thưởng cho người bàn giao đất bị thu hồi đúng tiến độHà Nội tăng mức thưởng cho hộ gia đình, cá nhân bàn giao đất nông nghiệp bị thu hồi đúng tiến độ từ 3.000 đồng/m2 đồng lên 10.000 đồng/m2.
Huy động hơn 51.000 tỷ đồng, Shark Thủy chi tiêu như thế nào?Theo cáo trạng, Shark Thủy bị cáo buộc đã tổ chức huy động tổng cộng hơn 51.000 tỷ đồng từ nhiều nhà đầu tư. Tuy nhiên, số tiền huy động không được sử dụng đúng như cam kết.
Khởi tố cửa hàng trưởng chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng tiền bán xăng dầuLợi dụng nhiệm vụ được giao trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, Huy đã chiếm đoạt hơn 7,3 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân và cá độ bóng đá.
Tạm giam 4 người buôn hóa đơn khống trị giá trên 4.000 tỷ đồng ở Đồng NaiTuyến thành lập 17 doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng.
Lập đơn hàng khống, chiếm đoạt 650 triệu đồng của công tyLợi dụng kẽ hở trong quản lý của công ty, Huy nhiều lần tự tạo đơn hàng khống hoặc nâng khống số lượng rồi nhận hàng từ kho, tuồn ra bán cho các đối tượng không rõ lai lịch, chiếm đoạt 650 triệu đồng.
Shark Thủy "làm đẹp" báo cáo tài chính bằng cách nào?Dù Egroup không có nhiều hoạt động kinh doanh, Shark Thủy vẫn tìm cách "làm đẹp" báo cáo tài chính, tạo hình ảnh là công ty có doanh thu lớn để thu hút các nhà đầu tư.
Đường dây chuyển trái phép hơn 12.700 tỷ đồng từ TPHCM sang CampuchiaHơn 12.700 tỷ đồng được xác định đã bị vận chuyển trái phép từ Việt Nam sang Campuchia bằng thủ đoạn lập khống hồ sơ hải quan nhập khẩu các mặt hàng nông sản, mua bán hóa đơn.
Nhân viên cấu kết kế toán chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng của công ty ở TPHCMNhân viên thu hồi công nợ lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý tiền, cấu kết với nữ kế toán chiếm đoạt 17,7 tỷ đồng của Công ty CityZoo.
Hồ sơ doanh nghiệp “bán nhầm” nhà ở xã hội cho người thân quan chứcVietland được một công ty trong hệ sinh thái xác nhận hồ sơ nghiệm thu khống. Các doanh nghiệp cấu kết, mắc những vi phạm khi thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Lâm Đồng.
Tiếp tay nhóm mua bán hóa đơn, cựu cán bộ thuế ở TPHCM lĩnh 20 năm tùNguyễn Tuấn Anh bị cáo buộc nhiều lần nhận hơn 4,2 tỷ đồng để không kiểm tra thực tế, không khóa mã số thuế và thông báo trước rủi ro cho hệ thống 168 công ty “ma” chuyên bán hóa đơn khống.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
