Shark Thủy bị "cánh tay phải" vạch trần thủ đoạn lừa nhà đầu tưTheo kết luận, để "làm đẹp" báo cáo tài chính cho Egroup, Shark Thủy đã đưa hối lộ để chạy doanh thu khống. "Cánh tay phải" của ông Thủy - Nguyễn Mạnh Phú - chính là người tố cáo hành vi này.
Chiêu "phù phép" của kiểm toán giúp Tân Hoàng Minh gom gần 14.000 tỷ đồng2 công ty kiểm toán là Nam Việt, CPA Hà Nội chấp nhận các bút toán ghi nhận doanh thu khống, giả chữ ký của kiểm toán viên... của 3 công ty con thuộc Tân Hoàng Minh. Nhiều chi tiết gây sốc được hé lộ.
Triệu Vy kiệt quệ tài chính, không trả nổi khoản nợ vài chục triệu đồngNhiều nguồn tin cho biết, cuộc sống của Triệu Vy đang vô cùng chật vật sau khi bị phong sát và phong tỏa tài sản. Thậm chí, cô được cho là không thể chi trả khoản nợ 14.000 NDT (hơn 52 triệu đồng).
Tạm giam 4 người buôn hóa đơn khống trị giá trên 4.000 tỷ đồng ở Đồng NaiTuyến thành lập 17 doanh nghiệp để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống cho hàng trăm doanh nghiệp với tổng trị giá ghi trên hóa đơn hơn 4.000 tỷ đồng.
Lập đơn hàng khống, chiếm đoạt 650 triệu đồng của công tyLợi dụng kẽ hở trong quản lý của công ty, Huy nhiều lần tự tạo đơn hàng khống hoặc nâng khống số lượng rồi nhận hàng từ kho, tuồn ra bán cho các đối tượng không rõ lai lịch, chiếm đoạt 650 triệu đồng.
Hồ sơ doanh nghiệp “bán nhầm” nhà ở xã hội cho người thân quan chứcVietland được một công ty trong hệ sinh thái xác nhận hồ sơ nghiệm thu khống. Các doanh nghiệp cấu kết, mắc những vi phạm khi thực hiện dự án nhà ở xã hội tại Lâm Đồng.
Tiếp tay nhóm mua bán hóa đơn, cựu cán bộ thuế ở TPHCM lĩnh 20 năm tùNguyễn Tuấn Anh bị cáo buộc nhiều lần nhận hơn 4,2 tỷ đồng để không kiểm tra thực tế, không khóa mã số thuế và thông báo trước rủi ro cho hệ thống 168 công ty “ma” chuyên bán hóa đơn khống.
Shark Thủy "làm đẹp" báo cáo tài chính bằng cách nào?Dù Egroup không có nhiều hoạt động kinh doanh, Shark Thủy vẫn tìm cách "làm đẹp" báo cáo tài chính, tạo hình ảnh là công ty có doanh thu lớn để thu hút các nhà đầu tư.
Shark Thủy "vẽ" kịch bản lừa hơn 10.000 người, chiếm đoạt gần 7.700 tỷ đồngTừ 2015 đến 2023, Shark Thủy đã bán vượt vốn điều lệ Egroup hơn 206 triệu cổ phần khống cho 10.063 nhà đầu tư, chiếm đoạt hơn 7.670 tỷ đồng tiền gốc của bị hại.
Thêm hai phụ nữ ở Hà Nội bị khởi tố vì mua bán gần 20 tỷ đồng hóa đơnCông an tỉnh Hưng Yên khởi tố thêm hai phụ nữ ở Hà Nội vì mua bán trái phép hóa đơn gần 20 tỷ đồng, liên quan đường dây lập 30 công ty để xuất khống hàng nghìn hoá đơn từ năm 2020.
Tạm giam 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần ThơBa người là cựu lãnh đạo, cán bộ Ngân hàng OceanBank chi nhánh Cần Thơ vừa bị bắt tạm giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.
Khởi tố Giám đốc Công ty cổ phần dược Bảo KhánhGiám đốc Công ty cổ phần dược Bảo Khánh, ông Phạm Mạnh Hiền, cùng kế toán bị cáo buộc thực hiện hành vi bán trái phép 12 liên hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
