Vụ "Hồ sơ Panama": Nhiều quốc gia cam kết điều tra tới cùng

Từ Ý, cảnh sát kinh tế nước đã tiến hành các cuộc điều tra liên quan tới những nghi vấn rửa tiền của các công ty và cá nhân được nhắc tới trong "Hồ sơ Panama".

Thông báo của Viện công tố thành phố Turin cho biết: "Cảnh sát kinh tế đã được yêu cầu thu thập thông tin và dữ liệu liên quan tới những nội dung trong danh sách của vụ Hồ sơ Panama và bắt đầu quá trình các thủ tục cần thiết để tiến hành khởi tố".

Hiện tất cả những người nổi tiếng ở Ý có tên trong danh sách Panama này đều từ chối bình luận hoặc phủ nhận sự dính líu của mình. Truyền thông Ý cũng cho biết sẽ công bố toàn bộ danh sách những người Ý có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" trong ngày 8/4 tới.

Trong khi đó, vài giờ sau khi thông tin từ "Hồ sơ Panama" tràn ngập trên các phương tiện truyền thông quốc tế, Giám đốc Văn phòng Tổng cục thuế Canada Diane Lebouthillier đã yêu cầu các đơn vị thu thập thông tin để tiến hành điều tra.

Người phát ngôn của Giám đốc Diane Lebouthillier, bà Chloé Luciani-Girouard cho biết: "Văn phòng Tổng cục thuế Canada đã yêu cầu các đơn vị thu thập dữ liệu liên quan tới vụ Hồ sơ Panama để đối chiếu chéo các thông tin với dữ liệu mà chúng tôi đang nắm dữ".

Ngoài ra, Văn phòng Tổng cục thuế Canada cũng sẽ kiểm tra doanh thu thuế thực tế với tổng số thuế có thể thu về từ toàn bộ các hoạt động trong nền kinh tế. Những biện pháp này được kỳ vọng có thể giúp truy ra các vụ gian lận và truy thu bổ sung cho ngân sách nước này.

Cùng ngày tại Israel, giới chức ngành thuế nước này đã ra thông báo về việc tiến hành điều tra 600 công ty và 2 ngân hàng lớn có tên trong “Hồ sơ Panama”.

Theo nhật báo Haaretz, những người Israel được nhắc tới trong "Hồ sơ Panama" có cựu Chánh văn phòng của cố Thủ tướng Ariel Sharon, ông Dov Weisglass, doanh nhân nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản ở châu Phi, ông Jacob Engel, và ông Idan Ofer, thành viên của một trong những gia đình giàu có nhất Israel.

Tại châu Á, chính phủ Singapore cũng tuyên bố sẽ tiến hành các kiểm tra cần thiết, đồng thời cam kết hành động kiên quyết và mạnh mẽ.

Thông báo của Bộ Tài chính Singapore (MOF) và Cơ quan Quản lý Tiền tệ Singapore (MAS) khẳng định: "Singapore sẽ tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng vấn đề gian lận thuế và sẽ không tha thứ cho các công ty hay cá nhân lợi dụng một trung tâm tài chính và ưu tiên các hoạt động thương mại như Singapore làm cơ sở để tiến hành các hoạt động tội phạm. Nếu chúng tôi phát hiện ra bất cứ chứng cứ nào liên quan tới các cá nhân hay thực thể ở Singapore vi phạm, chúng tôi sẽ có biện pháp xử phạt mạnh mẽ nhất".

Trước đó, một loạt nước Mỹ, Pháp, Úc, New Zealand, Áo, Thụy Điển, Hà Lan cũng đã xúc tiến mở các cuộc điều tra về vụ gian lận thuế đang thu hút sự quan tâm của toàn thế giới này.

Ngọc Anh

Tổng hợp