Xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Nhiều nhân viên làm không đúng quy định

Dân trí Đại diện Ngân hàng Eximbank khẳng định, trong quá trình thực hiện việc gửi và rút tiền tiết kiệm cho khách, các nhân viên ngân hàng đã bỏ qua nhiều thủ tục quan trọng. Tuy nhiên, chỉ khi cơ quan chức năng vào cuộc, các nhân viên này mới nhận thức được sự vi phạm.
>>Hot girl Eximbank chiếm đoạt 50 tỷ đồng được ưu ái cơ chế đặc thù!
>>Xét xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
>>Vụ "hot girl" ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Ngân hàng bị hại xin hoãn xét xử

Bị cáo Nguyễn Thị Lam
Bị cáo Nguyễn Thị Lam

Trong ngày 27/6, HĐXX tập trung xét hỏi bị cáo Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và các bị cáo khác về hành vi chiếm đoạt 31, 6 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm gửi tại Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và 855 triệu đồng tiền mặt của khách hàng Nguyễn Tiến Nam (SN 1962, trú thị trấn Đô Lương), 5,9 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của khách hàng Võ Thị Hương (SN 1975, trú thị trấn Đô Lương) và 10,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm của khách hàng Nguyễn Thị Kiều Hương (SN 1962, trú huyện Đô Lương), ông Trương Đức Cầm (hiện sinh sống ở Tiệp Khắc) 500 triệu đồng.

Tại phiên tòa, Nguyễn Thị Lam thừa nhận hành vi dùng thủ đoạn gian dối để lập khống các ủy nhiệm chi, lệnh chi của các khách hàng VIP trên nhằm rút ruột sổ tiết kiệm và chiếm đoạt.

Các bị cáo khác nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank Vinh đều cho rằng, do tin tưởng Nguyễn Thị Lam nên đã giải quyết thủ tục gửi, rút tiết kiệm cho các khách hàng VIP do Lam đưa về mà bỏ qua các quy định của ngân hàng. Vào thời điểm đó, các nhân viên này không nhận thức được việc làm của mình là sai quy định mà nghĩ là đang “linh động” và “không nguyên tắc cứng nhắc” đối với “trường hợp đặc biệt” như chỉ đạo của lãnh đạo Phòng.

Khẳng định trước tòa, đại diện Ngân hàng Eximbank cho biết các bị cáo nguyên là nhân viên hai đơn vị này đã vi phạm nhiều bước trong quy định hoàn tất thủ tục gửi và rút tiền tiết kiệm cho khách hàng như: không có CMND của khách hàng, không có sổ tiết kiệm, khách hàng không trực tiếp có mặt tại quầy giao dịch…

Các bị cáo nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank Vinh bị truy tố về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
Các bị cáo nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank Vinh bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng"

Số tiền đã chiếm đoạt được sử dụng như thế nào bị cáo Lam không lý giải được cụ thể. Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Lam khai có cho 1 người nước ngoài mượn 6,9 tỷ đồng để thực hiện dự án khai thác dầu nhưng cơ quan chức năng không xác định được cụ thể người này.

Nguyễn Thị Lam khai cho Nguyễn Trung Hiếu (trú tại Nghi Phú) vay 12 tỷ đồng nhưng không có giấy biên nhận. Tại phiên tòa, ông Hiếu khẳng định không vay tiền của Lam mặc dù trong quá trình điều tra, người đàn ông này thừa nhận có sự vay mượn này.

Mặc dù nhiều lần khẳng định không vay mượn của Lam nhưng vì là “bạn bè thân thiết” 3 năm nay và “thương” nữ nhân viên ngân hàng này nên ông Hiếu quyết định bán tài sản bố mẹ để lại cho bị cáo Lam 12 tỷ đồng khắc phục hậu quả.

Nguyễn Thị Lam cũng khai cho Nguyễn Thị Mai (trú TP Vinh) vay gần 6,2 tỷ đồng nhưng bà Mai hiện đang bỏ trốn do liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác và đang bị truy nã.

Hôm nay, tòa tiếp tục phần xét hỏi.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Nghệ An thể hiện trong quá trình làm việc tại Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (Nghệ An), Nguyễn Thị Lam đã dùng thủ đoạn gian dối để rút và chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng trong số tiết kiệm của 6 khách hàng VIP. Liên quan đến vụ án này cơ quan chức năng cũng xác định có 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Chi nhánh Eximbank Vinh đã thực hiện không đúng quy định của ngân hàng dẫn đến việc Nguyễn Thị Lam chiếm đoạt tiền trong sổ tiết kiệm của khách hàng.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
Xe bọc thép cùng hàng trăm cảnh sát đột kích, tiêu diệt 2 trùm ma túy
Xe bọc thép cùng hàng trăm cảnh sát đột kích, tiêu diệt 2 trùm ma túy

(Dân trí) - Theo một nguồn tin từ Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47), đến chiều 28/6, lực lượng nghiệp vụ Bộ Công an và Công an tỉnh Sơn La đã tấn công tiêu diệt 2 trùm ma tuý Nguyễn Văn Thuận (Thuận “chột”) và Nguyễn Thanh Tuân tại xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La.

Thứ năm, 28/06/2018 - 05:35

Nghỉ hè, thầy giáo vận chuyển thuê ma túy với số lượng lớn
Nghỉ hè, thầy giáo vận chuyển thuê ma túy với số lượng lớn

(Dân trí) - Một số lượng ma túy lớn gồm 20 bánh heroin, 7kg ma túy đá và 12.000 viên ma túy tổng hợp đang được Vừ Bá Xênh vận chuyển từ Lào về Việt Nam thì bị lực lượng Bộ đội biên phòng bắt giữ. Vừ Bá Xênh hiện là giáo viên Trường THCS Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An).

Thứ năm, 28/06/2018 - 05:21

Tuyên 12 năm tù cho nghịch tử đánh chết mẹ già 86 tuổi bị liệt hai chân
Tuyên 12 năm tù cho nghịch tử đánh chết mẹ già 86 tuổi bị liệt hai chân

(Dân trí) - TAND huyện Tây Hòa (Phú Yên) vừa tuyên phạt Phạm Ngọc Thu (sinh năm 1968, trú thôn Lạc Mỹ, xã Hòa Phú, huyện Tây Hòa) 12 năm tù về tội cố ý gây thương tích.

Thứ năm, 28/06/2018 - 05:18

Hà Nội: Khởi tố vụ án tài xế taxi Mai Linh bị "choảng" gạch
Hà Nội: Khởi tố vụ án tài xế taxi Mai Linh bị "choảng" gạch

(Dân trí) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm (Công an TP Hà Nội) đã ra Quyết định khởi tố vụ án tài xế taxi Mai Linh bị "choảng" gạch vì ý kiến về cách đỗ xe của người khác xảy ra vào chiều 10/5 tại địa bàn phường Cầu Diễn, Nam Từ Liêm.

Thứ năm, 28/06/2018 - 04:45

Nguyên Huyện ủy viên gây thất thoát ngân sách hơn 26 tỷ đồng
Nguyên Huyện ủy viên gây thất thoát ngân sách hơn 26 tỷ đồng

(Dân trí) - UB Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Ngãi vừa phát đi thông cáo báo chí về việc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét thi hành kỷ luật đối với ông Hà Văn Tiên - Nguyên Huyện ủy viên, Trưởng phòng TN&MT huyện Sơn Tây, do có vi phạm nghiêm trọng gây thất thoát ngân sách nhà nước hơn 26 tỷ đồng.

Thứ năm, 28/06/2018 - 04:21

Rút ruột công trình 350 triệu đồng, một cán bộ doanh nghiệp bị bắt giam
Rút ruột công trình 350 triệu đồng, một cán bộ doanh nghiệp bị bắt giam

(Dân trí) - Người dân phát hiện công trình không đảm bảo chất lượng, trước đã ngập lụt nhưng khi có còn ngập lụt hơn nên đã tố giác tới cơ quan chức năng. Tiến hành điều tra, cơ quan chức năng đã xác định có hành vi gian dối tại đây và bước đầu bắt giam một cán bộ thuộc doanh nghiệp để phục vụ công tác điều tra.

Thứ năm, 28/06/2018 - 03:30

Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình: “Tôi không hoàn thành nhiệm vụ chính trị”
Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình: “Tôi không hoàn thành nhiệm vụ chính trị”

(Dân trí) - Được nói lời sau cùng, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình nhận trách nhiệm của người đứng đầu khi thực hiện đề án tái cơ cấu ngân hàng. Đồng thời ông Bình cũng thừa nhận bản thân không hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Thứ năm, 28/06/2018 - 02:39

Băng nhóm “hóa kiếp” hơn 500 xe gian ở Sài Gòn
Băng nhóm “hóa kiếp” hơn 500 xe gian ở Sài Gòn

(Dân trí) - Ngày 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) - Công an TPHCM cho biết, vừa triệt phá băng nhóm chuyên tiêu thụ xe gian cực lớn hoạt động trên địa bàn. Theo cơ quan công an, từ đầu năm đến nay, băng nhóm này đã “hóa kiếp” hơn 500 xe gian.

Thứ năm, 28/06/2018 - 01:51

Chủ nợ bị đâm tử vong vì không cho vay tiền cá độ World Cup
Chủ nợ bị đâm tử vong vì không cho vay tiền cá độ World Cup

(Dân trí) - Sáng 28/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, khiến một người tử vong.

Thứ năm, 28/06/2018 - 01:46

Y án tử hình Lê Văn Thọ về tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Y án tử hình Lê Văn Thọ về tội giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Với các tội danh giết người, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mua bán trái phép chất ma túy, Lê Văn Thọ (tức Thọ sứt) đã bị Hội đồng xét xử tuyên y án tử hình như phiên tòa xét xử sơ thẩm vào cuối tháng 5/2017.

Thứ năm, 28/06/2018 - 11:59

Đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân với Thượng úy nghi lừa đảo hàng trăm triệu đồng
Đề nghị tước danh hiệu Công an nhân dân với Thượng úy nghi lừa đảo hàng trăm triệu đồng

(Dân trí) - Dùng chính giấy chứng minh công an nhân dân để thế chấp khi vay trên 300 triệu đồng của người dân, sau đó Thượng úy CSGT đã trốn tránh, chây ì không chịu trả nợ.

Thứ năm, 28/06/2018 - 11:57

Bắt nhiều sinh viên người Lào buôn ma túy: Công an dụ “chuột” ra khỏi “hang”
Bắt nhiều sinh viên người Lào buôn ma túy: Công an dụ “chuột” ra khỏi “hang”

(Dân trí) - Dù nắm rõ danh tính những sinh viên người Lào buôn bán, sử dụng ma túy, chất kích thích, tuy nhiên cơ quan điều tra tại Hà Tĩnh gặp rất nhiều khó khăn trong việc bắt giữ những đối tượng này. Chỉ đến khi phương án dụ “chuột” ra khỏi “hang” được triển khai mới thành công.

Thứ năm, 28/06/2018 - 10:17

ĐÁNG QUAN TÂM
Phạt “yêu râu xanh” nhiễm HIV dâm ô trẻ em 2,5 năm tù
Phạt “yêu râu xanh” nhiễm HIV dâm ô trẻ em 2,5 năm tù

(Dân trí) - Ngày 27/6, TAND huyện Hoa Lư đã tuyên phạt Vũ Văn Hùng (52 tuổi) 2,5 năm tù tội dâm ô trẻ em. Bị cáo nhiễm HIV đã không thừa nhận hành vi đồi bại với bé gái 11 tuổi.

Thứ năm, 28/06/2018 - 08:11

Chuyện kỳ quặc: Tự nguyện vào tù vì thua… cá độ bóng đá
Chuyện kỳ quặc: Tự nguyện vào tù vì thua… cá độ bóng đá

Ngày 27.6, người dân thôn 6, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước vẫn còn râm ran bàn tán việc 2 “tín đồ” cá độ bóng đá của thôn nhà vừa tình nguyện tra tay vào còng số 8 và vào tù ở, sau khi cá độ bóng đá hơn thua với nhau, trong suốt nửa mùa World Cup 2018 vừa qua.

Thứ năm, 28/06/2018 - 07:58

Đâm bạn gái tử vong vì đòi chia tay
Đâm bạn gái tử vong vì đòi chia tay

(Dân trí) - Chiều 27/6, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam đã mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Phan Anh Tú (26 tuổi, trú xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) về tội giết người.

Thứ năm, 28/06/2018 - 07:45

Vụ cô giáo bị xâm hại: Xuất hiện 2 lịch trực hè khác nhau
Vụ cô giáo bị xâm hại: Xuất hiện 2 lịch trực hè khác nhau

(Dân trí) - Theo diễn biến mới nhất trong ngày 27/6, các giáo viên trường L.T (xã Bình Thành, Thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã cung cấp cho PV thông tin lãnh đạo nhà trường “phù phép” lịch trực hè trong vụ việc cô giáo bị thanh niên vào xâm hại tại trường.

Thứ năm, 28/06/2018 - 07:42

Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình khóc nghẹn trong phần tự bào chữa
Nguyên Phó Thống đốc Đặng Thanh Bình khóc nghẹn trong phần tự bào chữa

(Dân trí) - Đứng trước tòa, nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình khóc nghẹn ngào khi tự bào chữa cho mình. Trong khi đó, các luật sư thì đề nghị miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông.

Thứ tư, 27/06/2018 - 09:42

Bắt đường dây cá độ World Cup qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng
Bắt đường dây cá độ World Cup qua mạng quy mô hàng chục tỷ đồng

(Dân trí) - Chiều nay 27/6, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa triệt phá thành công chuyên án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng với số tiền giao dịch lên đến 35 tỷ đồng, bắt 13 nghi phạm.

Thứ tư, 27/06/2018 - 08:16

Cãi nhau, vợ bóp cổ chồng đến chết
Cãi nhau, vợ bóp cổ chồng đến chết

(Dân trí) - Tức giận việc “chồng hờ” say xỉn, đánh đập mình, trong lúc xô xát, Hằng đã bóp cổ người chồng tới khi tử vong.

Thứ tư, 27/06/2018 - 04:43

Thanh niên sắp cưới vợ vướng lao lý vì đưa bé gái 10 tuổi vào khách sạn
Thanh niên sắp cưới vợ vướng lao lý vì đưa bé gái 10 tuổi vào khách sạn

(Dân trí) - Quốc lên mạng Zalo tìm và quen biết với bé gái 10 tuổi, sau nhiều lần nhắn tin qua lại, Quốc rủ bé T. vào nhà nghỉ để quan hệ tình dục thì bị người nhà của bé gái bắt giữ giao công an.

Thứ tư, 27/06/2018 - 04:09

Nữ đội trưởng thuế nhận bọc tiền trăm triệu từ công ty vàng
Nữ đội trưởng thuế nhận bọc tiền trăm triệu từ công ty vàng

(Dân trí) - Bị cáo Nga nhiều lần đe dọa tăng thuế đối với công ty kinh doanh vàng, nhằm đòi “chung chi”, khi nhận bọc tiền trăm triệu từ tay đại diện công ty vàng thì công an ập vào bắt quả tang.

Thứ tư, 27/06/2018 - 04:08

Tiếp tục làm rõ những tố cáo trong lùm xùm thi hành án nhà đất “Bầu” Kiên
Tiếp tục làm rõ những tố cáo trong lùm xùm thi hành án nhà đất “Bầu” Kiên

(Dân trí) - Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa có buổi làm việc với ông Phùng Thế Huân - người đại diện theo uỷ quyền của bà Đặng Ngọc Lan (vợ “Bầu” Kiên) liên quan đến những tố cáo xung quanh việc thi hành án, đấu giá biệt thự rộng 360m2 tại số 5 Hồ Biểu Chánh, TPHCM ồn ào dư luận suốt thời gian dài.

Thứ tư, 27/06/2018 - 04:03

Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô trẻ em đến tòa bằng xe cứu thương
Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô trẻ em đến tòa bằng xe cứu thương

(Dân trí) - Sáng 27/6, TAND huyện Hoa Lư mở phiên tòa xét xử vụ án “Dâm ô với trẻ em”, bị cáo bị nhiễm HIV đã không đến tòa theo giấy triệu tập, cơ quan chức năng đã phải dùng xe cứu thương đến áp giải đưa đi xét xử.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:40

Thanh niên thua độ World Cup trộm xe cấp cứu khai gì?
Thanh niên thua độ World Cup trộm xe cấp cứu khai gì?

(Dân trí) - Tham gia cá độ bóng đá và thua hơn 100 triệu, Hồ bỏ nhà từ An Giang lên Sài Gòn mong tìm vận may nhưng lại tiếp tục thua sạch túi. Không còn tiền mua vé xe về quê, Hồ ra bến xe miền Tây định xin đi nhờ xe khách nhưng không được nên vào bệnh viện Triều An lấy trộm chiếc xe cấp cứu.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:33