Xét xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Dân trí Bị cáo Nguyễn Thị Lam bị cáo buộc đã gian dối trong quá trình làm thủ tục, rút và chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng trong sổ tiết kiệm của 6 khách hàng VIP của ngân hàng nơi mình công tác.
>>Vụ "hot girl" ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Ngân hàng bị hại xin hoãn xét xử
>>Mánh khóe biển thủ 50 tỷ đồng của “hot girl” ngân hàng

Bị cáo Nguyễn Thị Lam nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (Nghệ An)
Bị cáo Nguyễn Thị Lam nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (Nghệ An)

Sáng ngày 26/6, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lam nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Liên quan đến vụ án này, 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh Vinh bị truy tố xét xử về tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Đây là lần thứ 3 vụ án được đưa ra xét xử. Lần thứ nhất, dự kiến diễn ra vào ngày 26/4 nhưng phía đại diện ngân hàng Eximbank có đơn xin hoãn xử. Ngày 16/5, phiên tòa tiếp tục được mở ra nhưng sau đó bị tạm hoãn do vắng mặt bố mẹ chồng bị cáo Lam. Theo lời khai của bị cáo này trong quá trình điều tra, Lam đã dùng 2,1 tỷ đồng trong số hơn 50 tỷ chiếm đoạt được để xây nhà cho bố mẹ chồng.

Sáng ngày 26/6, ông Nguyễn Huy Lương, bà Lê Thị Yến – bố mẹ chồng của Lam đã được triệu tập tới phiên tòa.

Đại diện Eximbank tham dự phiên tòa
Đại diện Eximbank tham dự phiên tòa

Bản cáo trạng dài hơn 50 trang của Viện KSND tỉnh Nghệ An thể hiện từ năm 2012-2016, là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam lợi dụng lòng tin, lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống chỉ ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền để rút và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng VIP.

Trong đó, khách hàng Nguyễn Tiến Nam (SN 1962, trú thị trấn Đô Lương) bị rút khỏi tài khoản tiết kiệm hơn 31, 6 tỷ đồng và 855 triệu đồng tiền mặt; bà Nguyễn Thị Kiều Hương (SN 1962, trú huyện Đô Lương) bị rút hơn 10,7 tỷ đồng tiền tiết kiệm; bà Võ Thị Hương (SN 1975, trú thị trấn Đô Lương) bị rút 5,9 tỷ đồng; Nguyễn Thị Thu Hà (SN 1963, trú thị trấn Đô Lương) bị rút hơn 350 triệu đồng; ông Trương Đức Cầm (sống ở Tiệp Khắc) bị rút 500 triệu đồng và bà Lê Thị Dung (SN 1957, trú xã Đà Sơn, Đô Lương) bị chiếm đoạt 20 chỉ vàng trong sổ tiết kiệm vàng.

Sau khi sự việc xảy ra, Nguyễn Thị Lam đã hoàn trả được cho ông Nguyễn Tiến Nam 4,7 tỷ đồng. Số tiền chiếm đoạt được Lam dùng để tiêu xài cá nhân, xây dựng nhà cửa, trả nợ, đầu tư làm ăn nhưng bị thua lỗ.

Cơ quan điều tra xác định chính sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương Đặng Đình Hồng (SN 1973) và các nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank Chi nhánh Vinh đã khiến Nguyễn Thị Lam dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Các cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị này đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm.

Bị cáo Đặng Đình Hồng (áo xanh), nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và 14 cán bộ, nhân viên Eximbank chi nhánh Vinh và Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương cũng bị truy tố xét xử trong vụ án này
Bị cáo Đặng Đình Hồng (áo xanh), nguyên Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và 14 cán bộ, nhân viên Eximbank chi nhánh Vinh và Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương cũng bị truy tố xét xử trong vụ án này

Trong vụ án này, 6 khách hàng VIP nói trên được xác định là người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan. Số tiền hơn 45 tỷ đồng mà Nguyễn Thị Lam chiếm đoạt được xác định là của Ngân hàng Eximbank. Đại diện Ngân hàng Eximbank cũng có mặt, tham gia phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự trong vụ án

Sau khi vụ việc xảy ra, 6 khách hàng nói trên đã yêu cầu phía Ngân hàng Eximbank tất toán số tiền trong các sổ tiết kiệm mà họ đã gửi tại ngân hàng. Phía Eximbank khẳng định sẽ đảm bảo quyền lợi cho khách hàng gửi tiết kiệm tại ngân hàng. Tuy nhiên vụ án đang trong quá trình xét xử, do vậy phía ngân hàng từ chối cho các khách hàng tất toán các sổ tiết kiệm tiền.

Trước phiên xử sáng nay, Eximbank đã tạm ứng số tiền 32 tỷ đồng cho 2 khách hàng có số tiền bị rút nhiều nhất trong sổ tiết kiệm khi gửi tại ngân hàng này.

Dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
Xông vào tiệm đâm chết anh thợ hớt tóc ngay giữa ban ngày
Xông vào tiệm đâm chết anh thợ hớt tóc ngay giữa ban ngày

(Dân trí) - Anh Một đang làm việc trong tiệm hớt tóc thì 2 nam thanh niên chạy xe máy đến tiệm, mở cửa bước vào rồi rút dao đâm anh Một tới tấp. Sau khi gây án, 2 đối tượng bình thản ra khỏi tiệm, nổ máy xe rời khỏi hiện trường.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:51

Vụ Đặng Thanh Bình: Ai cũng kêu oan, đẩy tội cho người khác
Vụ Đặng Thanh Bình: Ai cũng kêu oan, đẩy tội cho người khác

(Dân trí) - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình không thừa nhận hành vi của mình và cho rằng tổ giám sát có đủ quyền hạn để xử lý khi phát hiện sai phạm. Còn bị cáo Hà Tấn Phước thì cho là tổ giám sát không có quyền, đã kiến nghị cấp trên nhưng không được đồng ý.

Thứ tư, 27/06/2018 - 02:05

Tá hỏa phát hiện người chết tại rẫy ngô
Tá hỏa phát hiện người chết tại rẫy ngô

(Dân trí) - Ngày 26/6, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc hai người tử vong bất thường tại rẫy ngô ở xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh.

Thứ ba, 26/06/2018 - 09:40

Tranh cãi tên nhân vật game online, nam sinh 15 tuổi thành kẻ giết người
Tranh cãi tên nhân vật game online, nam sinh 15 tuổi thành kẻ giết người

(Dân trí) - Tranh cãi tên nhân vật trong trò chơi điện tử, Lương Thế Kỷ và Lô Thái Hợp thách thức đánh nhau. Kể cả khi bỏ ra về vẫn bị Kỷ đạp ngã xuống đường, Lô Thái Hợp lấy dao chém vào đầu Kỷ khiến nạn nhân tử vong.

Thứ ba, 26/06/2018 - 08:27

Nghi án trưởng Ban Quản lý chung cư bị đâm chết vì ghen
Nghi án trưởng Ban Quản lý chung cư bị đâm chết vì ghen

(Dân trí) - Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chung cư trên địa bàn quận 2 khiến Trưởng Ban Quản lý (BQL) chung cư chết tại chỗ và một phụ nữ bị trọng thương. Nghi can đã bị bắt ngay sau khi gây án.

Thứ ba, 26/06/2018 - 06:42

Triệt phá hai ổ cá độ mùa World Cup
Triệt phá hai ổ cá độ mùa World Cup

(Dân trí) - Hai ổ cá độ này nằm trên địa bàn huyện Quế Sơn và Hiệp Đức. Bước đầu, lực lượng công an xác định hai ổ cá độ này có 4 đối tượng và bị tạm giữ; ngoài ra công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật và trên 100 triệu đồng.

Thứ ba, 26/06/2018 - 06:39

Khi chồng bỗng nhiên trở thành kẻ sát nhân
Khi chồng bỗng nhiên trở thành kẻ sát nhân

(Dân trí) - Bất chấp tình nghĩa vợ chồng, bất chấp đạo lý, những gã đàn ông bị những cơn cuồng ghen trở nên mù quáng, biến thành kẻ máu lạnh, sẵn sàng đoạt mạng vợ rồi tự sát.

Thứ ba, 26/06/2018 - 05:24

Bắt giam nguyên Giám đốc trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan
Bắt giam nguyên Giám đốc trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

(Dân trí) - Trong quá trình làm Giám đốc trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Lâm Quang Đạo đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị can cùng nhiều đối tượng đã bị bắt giam để điều tra các sai phạm có liên quan.

Thứ ba, 26/06/2018 - 04:28

Y án sơ thẩm, tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù
Y án sơ thẩm, tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù

(Dân trí) - Tại bản án phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 18 năm tù. Nguyên thành viên HĐTV PVN Phan Đình Đức được chấp nhận kháng cáo, chuyển tội danh từ “Cố ý làm trái…” sang “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ ba, 26/06/2018 - 04:21

Trưởng Công an xã nổ súng giải tán đám đông
Trưởng Công an xã nổ súng giải tán đám đông

(Dân trí) - Một đoạn clip được tung lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh người đàn ông nổ súng giải tán đám đông đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng người nổ súng là Trưởng Công an xã Thọ Trường (Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Thứ ba, 26/06/2018 - 03:28

Khởi tố bắt tạm giam nguyên thủ quỹ vì có liên quan đến việc tham ô hơn 2,5 tỷ đồng
Khởi tố bắt tạm giam nguyên thủ quỹ vì có liên quan đến việc tham ô hơn 2,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên (56 tuổi, trú phường 1, TP. Tuy Hòa), nguyên thủ quỹ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên về hành vi tham ô tài sản.

Thứ ba, 26/06/2018 - 03:12

Lời khai nghi phạm 19 tuổi hiếp dâm cô giáo đang trực trường
Lời khai nghi phạm 19 tuổi hiếp dâm cô giáo đang trực trường

(Dân trí) - Chiều 26/6, theo tin từ Công an Thị xã Hương Trà (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, cơ quan CSĐT vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với đối tượng Võ Minh Trung (SN 1999, trú xã Bình Thành) về hành vi “Hiếp dâm và cướp tài sản”.

Thứ ba, 26/06/2018 - 03:05

ĐÁNG QUAN TÂM
Thua độ mùa World Cup, vào bệnh viện trộm xe cấp cứu
Thua độ mùa World Cup, vào bệnh viện trộm xe cấp cứu

(Dân trí) - Thua cá độ đá banh, Hồ bỏ nhà từ An Giang lên TPHCM sống lang thang. Khi hết tiền, Hồ vào bệnh viện xin cơm từ thiện, tại đây thanh niên này thấy chiếc xe cấp cứu không có người trông coi nên ra tay trộm cắp.

Thứ ba, 26/06/2018 - 02:21

Bị cáo Đặng Thanh Bình khẳng định mình làm đúng!
Bị cáo Đặng Thanh Bình khẳng định mình làm đúng!

(Dân trí) - Khi được hỏi về trách nhiệm trong việc để Phạm Công Danh thao túng ngân hàng, sử dụng ngân hàng như là phương tiện để gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ông Bình nói rằng mình đã làm đúng, đầy đủ trách nhiệm.

Thứ ba, 26/06/2018 - 02:18

Kiến nghị khởi tố nguyên Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước
Kiến nghị khởi tố nguyên Phó chánh thanh tra Ngân hàng Nhà nước

(Dân trí) - Theo Cơ quan điều tra, ông Thảo đã có hành vi không chuyển hồ sơ kết luận thanh tra sang cơ quan điều tra Bộ Công an theo quy định dù ông ký kết luận thanh tra và phát hiện sai phạm có dấu hiệu vi phạm luật hình sự tại TrustBank.

Thứ ba, 26/06/2018 - 02:05

Hai người rút trộm tiền trong thẻ ATM đã trả lại tiền cho khổ chủ
Hai người rút trộm tiền trong thẻ ATM đã trả lại tiền cho khổ chủ

(Dân trí) - Sáng 26/6, chị Đặng Thị Ngọc Uyên - người đánh rơi thẻ ATM có ghi sẵn mật khẩu và bị rút trộm sạch tiền cho biết, hai người rút trộm tiền của chị đã tìm đến nhà và trả lại tiền cho chị.

Thứ ba, 26/06/2018 - 12:29

Giả danh đại úy công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh đại úy công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(Dân trí) - Sáng 26/6, nguồn tin từ công an TP Cần Thơ cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Cái Răng (TP Cần Thơ) đang thụ lý giải quyết vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” do đối tượng Nguyễn Hoàng Hôn (SN 1989, trú tại ấp 11, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang) thực hiện.

Thứ ba, 26/06/2018 - 09:31

Hai sinh viên năm cuối người Lào vận chuyển lượng lớn ma túy vào Hà Tĩnh
Hai sinh viên năm cuối người Lào vận chuyển lượng lớn ma túy vào Hà Tĩnh

(Dân trí) - Đang học năm cuối tại Trường Đại học Hà Tĩnh, 2 sinh viên người Lào về nước gom một lượng lớn ma túy đưa sang Hà Tĩnh tiêu thụ. Hành vi phạm tội của 2 sinh viên nước bạn không qua khỏi cơ quan chức năng Việt Nam.

Thứ ba, 26/06/2018 - 09:13

Truy tìm hai đối tượng rút trộm tiền trong thẻ ATM ghi sẵn mật khẩu
Truy tìm hai đối tượng rút trộm tiền trong thẻ ATM ghi sẵn mật khẩu

(Dân trí) - Công an quận Thanh Khê, Đà Nẵng đã truy tìm hai đối tượng nhặt được thẻ ATM có ghi sẵn mật khẩu và rút trộm sạch tiền trong thẻ ATM này tại một cây ATM của Ngân hàng Agribank (Đà Nẵng).

Thứ ba, 26/06/2018 - 07:40

Chủ quán bia bị khách đâm tử vong vì mâu thuẫn
Chủ quán bia bị khách đâm tử vong vì mâu thuẫn

(Dân trí) - Sau khi cùng một số người bạn đến nhà hàng bia hơi Tới Trọc Quán do anh Đào Tuấn Tới làm chủ, Nguyễn Thế Trình nảy sinh mâu thuẫn với chủ nhà hàng nên bỏ về. Khoảng 30 phút sau, Trình quay lại quán rồi bất ngờ rút dao (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào vùng cổ, ngực anh Tới khiến nạn nhân tử vong.

Thứ ba, 26/06/2018 - 07:38

Ra tòa, các cán bộ Ngân hàng Nhà nước đều chối tội
Ra tòa, các cán bộ Ngân hàng Nhà nước đều chối tội

(Dân trí) - Theo bị cáo Đặng Thanh Bình - nguyên Phó thống đốc Ngân hàng nhà nước, thì các báo cáo giám sát VNCB đều phải qua thẩm định của cơ quan thanh tra giám sát trước khi ông duyệt. Các thành viên tổ giám sát thì cho là đã làm hết trách nhiệm. Còn tổ trưởng tổ giám sát chỉ thừa nhận “còn thiếu sót chút đỉnh trong công tác”.

Thứ ba, 26/06/2018 - 07:32

Bắt một đối tượng người Trung Quốc đang bị truy nã
Bắt một đối tượng người Trung Quốc đang bị truy nã

(Dân trí) - Ngày 25/6, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC 52), Công an TP Đà Nẵng cho biết, vừa bắt được một đối tượng Du Rong Min (46 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đang bị truy nã ở nước sở tại ngay cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng.

Thứ ba, 26/06/2018 - 07:27

Giả cảnh sát giao thông chặn xe “xin” tiền phạt
Giả cảnh sát giao thông chặn xe “xin” tiền phạt

(Dân trí) - Để kiếm tiền, Hưng nghĩ ra cách mua 1 bộ đồ cảnh sát giao thông mặc vào rồi ra đường chặn xe xin tiền phạt.

Thứ ba, 26/06/2018 - 07:00

Khởi tố 12 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại
Khởi tố 12 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua điện thoại

(Dân trí) - Ngày 25/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 12 đối tượng người Đài Loan và người Việt Nam có hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Thứ ba, 26/06/2018 - 12:45