Vụ "hot girl" ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ: Ngân hàng bị hại xin hoãn xét xử

Dân trí Theo kế hoạch, phiên tòa xét xử Nguyễn Thị Lam – nguyên nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (Nghệ An) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sẽ diễn ra vào ngày 26/4 này. Tuy nhiên, Tổng Giám đốc Eximbank đã có đơn đề nghị hoãn phiên tòa.
>>Mánh khóe biển thủ 50 tỷ đồng của “hot girl” ngân hàng
>>"Hot girl" ngân hàng biển thủ hơn 50 tỷ đồng, kéo 15 đồng nghiệp vào vòng lao lí

Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) được xác định là bị hại trong vụ án Nguyễn Thị Lam lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm của khách hàng.

Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương - nơi Nguyễn Thị Lam làm việc và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của ngân hàng qua các tài khoản tiết kiệm của khách
Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương - nơi Nguyễn Thị Lam làm việc và thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng của ngân hàng qua các tài khoản tiết kiệm của khách

Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố ra trước tòa án để xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Lam nguyên là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương.

Cơ quan điều tra xác định, từ năm 2012-2016, là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương, Nguyễn Thị Lam lợi dụng lòng tin, lừa khách hàng ký các lệnh chi, ký khống chỉ ủy nhiệm chi, bảng kê chi tiền để rút và chiếm đoạt tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng trong tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 6 khách hàng VIP.

Thủ đoạn của Nguyễn Thị Lam là lấy lí do trả tiền lãi suất, tiền thưởng cho khách hàng và trộn lẫn các thủ tục này là các chứng từ như lệnh chi, bảng kê tiền, ủy nhiệm chi để khách hàng ký khống hoặc giả mạo chữ ký của khách hàng. Khi đã có trong tay các loại giấy tờ này, Nguyễn Thị Lam đưa đến cho nhân viên ngân hàng, nói dối là rút, chuyển tiền hộ khách hàng.

Sau khi sự việc vỡ lở, Nguyễn Thị Lam đã hoàn trả cho khách hàng hơn 5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định số tiền 45,3 tỷ đồng bị Nguyễn Thị Lam chiếm đoạt là của Ngân hàng Eximbank. 6 khách hàng bị rút tiền ra khỏi tài khoản tiết kiệm được xác định là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Liên quan đến vụ án này, 15 cán bộ, nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và Eximbank chi nhánh Vinh cũng bị truy tố ra trước pháp luật tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng".

Cơ quan điều tra xác định chính sự chỉ đạo, quản lý lỏng lẻo của Giám đốc Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương và các nhân viên ngân hàng đã khiến Nguyễn Thị Lam dễ dàng thực hiện hành vi phạm tội của mình. Các cán bộ, nhân viên 2 đơn vị này đã không thực hiện đúng quy định của Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Eximbank về rút tiền gốc và tiền lãi tiết kiệm.

Theo kế hoạch vụ án sẽ được đưa ra xét xử công khai vào ngày 26/4. Tuy nhiên, TAND tỉnh Nghệ An đã có thông báo hoãn phiên xét xử này.

Trả lời PV Dân trí chiều ngày 24/4, ông Vi Văn Chắt (Thẩm phán TAND tỉnh Nghệ An được phân công làm Chủ tọa phiên tòa) vào ngày 20/4, TAND tỉnh Nghệ An nhận được đơn đề nghị hoãn phiên tòa của ông Lê Văn Quyết – Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần xuất nhập khẩu Việt Nam. Để đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của bị hại trong vụ án nên TAND tỉnh Nghệ An đã quyết định hoãn phiên tòa.

Các khách hàng có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án đã có đơn yêu cầu Ngân hàng Eximbank tất toán cho những khoản tiết kiệm họ đã gửi tại Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương (hiện khách hàng vẫn đang giữ sổ tiết kiệm – PV) trước phiên xét xử. Tuy nhiên, yêu cầu này đã không được phía ngân hàng giải quyết.

Trong văn bản trả lời khách hàng, lãnh đạo Eximbank cho rằng, hiện sự việc vẫn đang được cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết theo trình tự quy định của pháp luật… Phía ngân hàng mong khách hàng bình tĩnh, hợp tác và chờ đợi cho đến khi vụ án đưa ra xét xử và có phán quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
Người phụ nữ đang ngủ cùng con bị tên cướp khống chế hiếp dâm
Người phụ nữ đang ngủ cùng con bị tên cướp khống chế hiếp dâm

Ngày 25/4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) cho biết đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Tâm (tên thường gọi: Nhớt, 44 tuổi, ĐKTT: ấp Tân Hòa, xã Tân Thủy, huyện Ba Tri) để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi cướp tài sản và hiếp dâm.

Thứ năm, 26/04/2018 - 08:23

Vụ hai mẹ con tử vong trong tiệm cầm đồ: Ngạt khí từ máy phát điện?
Vụ hai mẹ con tử vong trong tiệm cầm đồ: Ngạt khí từ máy phát điện?

(Dân trí) - Qua khám nghiệm hiện trường, tử thi, thu thập thông tin, cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương nhận định ban đầu, các nạn nhân tử vong, hôn mê sâu là do ngạt khí CO, một chất khí không màu, không mùi, bắt cháy và có độc tính cao.

Thứ năm, 26/04/2018 - 07:37

TAND Cấp cao tại TPHCM có trụ sở mới
TAND Cấp cao tại TPHCM có trụ sở mới

(Dân trí) - Ngày 25/4, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tổ chức lễ khánh thành trụ sở làm việc mới tại địa chỉ đường 57, phường Cát Lái, quận 2, TPHCM.

Thứ năm, 26/04/2018 - 07:34

Chân dung nhóm cướp nhí với 3 vụ cướp giật trong... nửa tiếng
Chân dung nhóm cướp nhí với 3 vụ cướp giật trong... nửa tiếng

(Dân trí) - Nhóm cướp này có hộ khẩu ở Đà Nẵng, lớn tuổi nhất chỉ mới 18, còn nhỏ nhất chỉ mới 13 tuổi nhưng đã gây ra ít nhất 10 vụ cướp tài sản của du khách nước ngoài ở TP Hội An, Quảng Nam trong khoảng thời gian ngắn.

Thứ năm, 26/04/2018 - 07:00

Triệt phá đường dây lừa phụ nữ sang Malaysia bán dâm
Triệt phá đường dây lừa phụ nữ sang Malaysia bán dâm

(Dân trí) - Thảo tuyển chọn và hứa hẹn với nhiều cô gái Việt Nam là sang Malaysia làm tiếp viên nhà hàng hưởng lương cao. Nhưng thực tế, sang đến Malaysia, các cô gái bị Thảo bán thẳng vào động mãi dâm.

Thứ tư, 25/04/2018 - 10:00

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh có 2 luật sư bào chữa
Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh có 2 luật sư bào chữa

(Dân trí) - Ngày 25/4, nguồn tin từ cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ xác nhận với PV Dân trí, cơ quan An ninh điều tra công an tỉnh Phú Thọ vừa chấp nhận cho hai luật sư tham gia bào chữa cho cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh, cựu Tổng Cục trưởng Tổng Cục Cảnh sát trong vụ án đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Thứ tư, 25/04/2018 - 08:16

Vợ con uống thuốc độc tử vong, chồng thoi thóp trong tiệm cầm đồ
Vợ con uống thuốc độc tử vong, chồng thoi thóp trong tiệm cầm đồ

Hàng xóm tá hỏa khi phát hiện, người phụ nữ cùng con gái 4 tuổi tử vong trong tiệm cầm đồ, còn người chồng đang thoi thóp.

Thứ tư, 25/04/2018 - 02:04

“Đại gia” Hứa Thị Phấn vắng mặt, phiên xử hi hữu sẽ diễn ra thế nào?
“Đại gia” Hứa Thị Phấn vắng mặt, phiên xử hi hữu sẽ diễn ra thế nào?

(Dân trí) - Bà Hứa Thị Phấn là bị can chính trong vụ án TrustBank bị rút ruột hơn 12.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, theo kết quả giám định thì sức khỏe của bà Phấn rất yếu, nhiều khả năng sẽ không có mặt tại tòa. Đây được cho là một phiên xử hi hữu khi toà xử một bị cáo đầu vụ mà không có bất cứ lời khai nào của đương sự.

Thứ tư, 25/04/2018 - 11:26

Sắp xét xử vụ án sự cố chạy thận làm 8 người chết tại Hoà Bình
Sắp xét xử vụ án sự cố chạy thận làm 8 người chết tại Hoà Bình

(Dân trí) - TAND thành phố Hòa Bình quyết định mở phiên tòa xét xử sở thẩm vụ biến cố chạy thận làm 8 người bị chết tại đơn nguyên thận nhân tạo, Khoa hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình xảy ra sáng ngày 29/5/2017 vào ngày 7/5/2018. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 4 ngày.

Thứ tư, 25/04/2018 - 09:27

Công an tìm trả người đánh rơi 100 triệu đồng tại lễ hội Hoa Lư
Công an tìm trả người đánh rơi 100 triệu đồng tại lễ hội Hoa Lư

(Dân trí) - Trong lúc làm nhiệm vụ, anh Bùi Quang Trường, lính nghĩa vụ, công an Ninh Bình nhặt được một túi xách bên trong có 102 triệu đồng cùng nhiều tài sản có giá trị. Anh đã tìm người đánh rơi để trả lại tài sản.

Thứ tư, 25/04/2018 - 08:49

Bảo vệ chung cư đột nhập căn hộ, "chôm" kim cương, đồng hồ... tiền tỷ
Bảo vệ chung cư đột nhập căn hộ, "chôm" kim cương, đồng hồ... tiền tỷ

(Dân trí) - Đột nhập vào căn hộ của một cư dân lấy nhiều tài sản gồm nhẫn kim cương, tiền mặt, đồng hồ hàng hiệu… trị giá gần 1,5 tỷ đồng, sau khi biết hành vi của mình bị camera ghi hình, bảo vệ khu chung cư đã đến công an đầu thú.

Thứ tư, 25/04/2018 - 07:59

Tạm giữ đối tượng dùng đá đánh bà nội tử vong
Tạm giữ đối tượng dùng đá đánh bà nội tử vong

(Dân trí) - Tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan công an vừa tạm giữ Trần Hoài Hiếu (39 tuổi, ngụ xã Biển Bạch, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ ba, 24/04/2018 - 09:49

ĐÁNG QUAN TÂM
Hà Nội: Thi thể nam giới bị cháy, nhét trong bao tải vứt ven đường
Hà Nội: Thi thể nam giới bị cháy, nhét trong bao tải vứt ven đường

(Dân trí) - Thấy hai chân người thò ra ở mép ao ven đường, người phụ nữ buôn đồng nát báo công an. Bước đầu, cảnh sát ghi nhận, nạn nhân là nam giới, đã tử vong nhiều ngày, thi thể có dấu hiệu bị cháy.

Thứ ba, 24/04/2018 - 07:23

Chồng vừa bị bắt vì buôn ma túy, vợ “tiếp bước” theo chồng
Chồng vừa bị bắt vì buôn ma túy, vợ “tiếp bước” theo chồng

(Dân trí) - Công an huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) vừa phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng đang có hành vi vận chuyển trái phép một số lượng lớn ma tuý đá và hồng phiến từ Lào về Thanh Hóa tiêu thụ.

Thứ ba, 24/04/2018 - 05:51

Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, vung dao chém chết 2 người
Bị ngăn cấm chuyện tình cảm, vung dao chém chết 2 người

(Dân trí) - Ngày 24/4, TAND tỉnh Bến Tre mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Phú Đức (32 tuổi, ngụ xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, Bến Tre) về tội giết người.

Thứ ba, 24/04/2018 - 05:45

Thiếu tiền xài, con trai dọa tung ảnh nóng tống tiền cha ruột
Thiếu tiền xài, con trai dọa tung ảnh nóng tống tiền cha ruột

(Dân trí) - Hết tiền tiêu xài, Phương lấy trộm điện thoại của cha đi cầm cố. Sau đó, Phương còn đòi cha ruột đưa 5 triệu đồng, nếu không sẽ tung ảnh nóng của cha và bạn gái trong điện thoại lên mạng xã hội…

Thứ ba, 24/04/2018 - 05:00

Bé gái 11 tuổi nghi bị cụ ông 70 tuổi xâm hại
Bé gái 11 tuổi nghi bị cụ ông 70 tuổi xâm hại

(Dân trí) - Gia đình chị M.T.T. (SN 1973), trú tại xã Hà Hải, huyện Hà Trung (Thanh Hóa) đã có đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về việc con gái chị bị ông già 70 tuổi xâm hại.

Thứ ba, 24/04/2018 - 04:36

Níu kéo bất thành, 9X đoạt mạng "người trong mộng"
Níu kéo bất thành, 9X đoạt mạng "người trong mộng"

(Dân trí) - Tức giận vì bị từ chối tình cảm, Sơn mua dao giấu trong người tìm gặp người yêu và đâm 22 nhát dao vào người khiến chị D. tử vong ngay tại chỗ.

Thứ ba, 24/04/2018 - 03:50

Sa lưới sau 1 tháng giết bà bán thịt lợn cướp tài sản
Sa lưới sau 1 tháng giết bà bán thịt lợn cướp tài sản

(Dân trí) - Biết nạn nhân thường xuyên ở nhà một mình và có đeo nhiều nữ trang trên người, Hưng đã đột nhập vào nhà nạn nhân rồi ra tay sát hại, cướp tài sản.

Thứ ba, 24/04/2018 - 11:36

Bộ Công an chính thức tiếp nhận hồ sơ thương vụ Mobifone mua AVG
Bộ Công an chính thức tiếp nhận hồ sơ thương vụ Mobifone mua AVG

(Dân trí) - Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an đang tiếp nhận toàn bộ hồ sơ thương vụ Mobifone mua AVG từ Thanh tra Chính phủ để xem xét, điều tra và làm rõ dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Thứ ba, 24/04/2018 - 11:26

Thầy giáo vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Thầy giáo vận chuyển trái phép 15 bánh heroin

(Dân trí) - Bị cảnh sát vây bắt, các đối tượng dùng súng chống trả hòng tẩu thoát nhưng đã bị lực lượng chức năng khống chế, thu giữ 15 bánh heroin cùng nhiều tang vật khác.

Thứ ba, 24/04/2018 - 09:23

Phúc thẩm đại án Oceanbank: Bị cáo mang án tử tiếp tục kêu oan
Phúc thẩm đại án Oceanbank: Bị cáo mang án tử tiếp tục kêu oan

(Dân trí) - Tại tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Xuân Sơn (nguyên Tổng Giám đốc Oceanbank, nguyên Phó Tổng Giám đốc PVN) tiếp tục kêu oan về 2 tội danh “Tham ô” và “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, đồng thời kháng cáo về bồi thường dân sự đối với tội danh “Cố ý làm trái...”.

Thứ ba, 24/04/2018 - 08:10

Băng dàn cảnh trộm tiền vừa ra tay, gặp ngay… hình sự
Băng dàn cảnh trộm tiền vừa ra tay, gặp ngay… hình sự

(Dân trí) - Bám theo “con mồi” vừa rút tiền ở ngân hàng suốt hàng chục km, khi đến giao lộ dừng chờ đèn đỏ, các đối tượng dàn cảnh va chạm rồi trộm 2 cọc tiền trong túi quần nạn nhân...

Thứ ba, 24/04/2018 - 07:33

Tên cướp kéo lê cô gái hơn 30m bị bắt khi đang uống cà phê
Tên cướp kéo lê cô gái hơn 30m bị bắt khi đang uống cà phê

(Dân trí) - Sau 4 ngày truy lùng, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM đã bắt được nghi can cướp giật tài sản và kéo lê cô gái hơn 30 mét trên đường phố gây bức xúc trong dư luận.

Thứ ba, 24/04/2018 - 07:25