Hot girl Eximbank chiếm đoạt 50 tỷ đồng được ưu ái cơ chế đặc thù!

Dân trí Bị cáo Nguyễn Thị Lam được đánh giá là nhân viên tận tụy với công việc, trách nhiệm với khách hàng. Tuy nhiên, là người duy nhất mang về chỉ tiêu huy động tín dụng cho phòng giao dịch, Lam được lãnh đạo ưu ái cơ chế đặc thù.
>>Xét xử hot girl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng
>>Mánh khóe biển thủ 50 tỷ đồng của “hot girl” ngân hàng
>>Tiếp tục hoãn xử hotgirl ngân hàng chiếm đoạt hơn 50 tỷ đồng

Xét xử nhân viên ngân hàng chiếm đoạt 50 tỷ đồng

Bị cáo Nguyễn Thị Lam (SN 1987, trú xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An) bị Viện KSND tỉnh Nghệ An truy tố ra trước pháp luật về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Vào thời điểm xảy ra vụ việc, Nguyễn Thị Lam đang là nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương. Hơn 50 tỷ đồng mà Lam chiếm đoạt là số tiền nằm trong sổ tiết kiệm của 6 khách hàng VIP của phòng giao dịch và hầu hết các hồ sơ liên quan đến giao dịch rút và gửi tiền đều được Lam thực hiện tại nhà của các khách hàng trên.

Trong phần xét hỏi chiều ngày 26/5, HĐXX, đại diện Viện KSND và các luật sư tập trung làm rõ hành vi, trách nhiệm của bị cáo Nguyễn Thị Lam và những người liên quan đến vụ việc rút 20 chỉ trong sổ tiết kiệm vàng của khách hàng Lê Thị Dung và 350 triệu trong sổ tiết kiệm của khách hàng Nguyễn Thị Thu Hà.

Bị cáo Nguyễn Thị Lam trả lời các câu hỏi của luật sư
Bị cáo Nguyễn Thị Lam trả lời các câu hỏi của luật sư

Để có thể rút tiền của khách hàng, trong những lần đến nhà khách hàng để hoàn tất thủ tục, ngoài các giấy tờ theo quy định của ngân hàng, Nguyễn Thị Lam khéo léo trộn những tờ giấy trắng vào để khách hàng ký khống. Với những tờ giấy A5 có sẵn chữ ký của khách hàng, Lam biến thành các ủy nhiệm chi, lệnh chi rồi "rút ruột" sổ tiết kiệm của khách.

Các khách hàng cho biết, vì tin tưởng Lam nên không kiểm tra kỹ.

Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Thị Lam cho biết, bản thân mình không nhớ đã đưa bao nhiêu tờ giấy A5 để trà trộn vào hồ sơ cho khách hàng ký nhằm thực hiện hành vi chiếm đoạt của mình. Bị cáo cũng “né”, không đi thẳng vào câu hỏi của luật sư là cho khách hàng ký khống vào các tờ giấy trắng đó để làm gì.

Các bị cáo là các nhân viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương khi được hỏi đều cho biết, do áp lực chỉ tiêu huy động vốn được giao cho phòng giao dịch và do tin tưởng bị cáo Lam nên đã “bỏ qua” một số bước trong quy định về hồ sơ thủ tục để thực hiện các giao dịch rút tiền gửi tiết kiệm của khách hàng. Bị cáo Lam cũng khẳng định việc trực tiếp làm việc, chi trả tiền gửi tiết kiệm cho khách hàng tại nhà đã được lãnh đạo phòng giao dịch Eximbank Đô Lương cho phép.

Bị cáo Đặng Đình Hồng - nguyên Trưởng phòng giao dịch Eximbank Đô Lương: do áp lực chỉ tiêu huy động và do tin tưởng nhân viên nên đã thiếu kiểm tra
Bị cáo Đặng Đình Hồng - nguyên Trưởng phòng giao dịch Eximbank Đô Lương: do áp lực chỉ tiêu huy động và do tin tưởng nhân viên nên đã thiếu kiểm tra

Bị cáo Nguyễn Thị Hương Giang (nguyên giao dịch viên Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương) khai: “Tất cả chỉ tiêu huy động Phòng giao dịch Eximbank Đô Lương đều do Nguyễn Thị Lam mang về. Lam luôn thể hiện là một người tận tụy với công việc, được mọi người tin tưởng, yêu mến, từ lãnh đạo đến nhân viên, đặc biệt là các khách hàng. Vì vậy Nguyễn Thị Lam tạo được lòng tin, có những cơ chế đặc thù được lãnh đạo ưu ái”.

Bị cáo Đặng Đình Hồng (nguyên Trưởng phòng giao dịch Eximbank Đô Lương” cho biết tất cả nhân viên Eximbank, từ bảo vệ đến giám đốc đều phải thực hiện các chỉ tiêu về huy động vốn. Bản thân bị cáo Hồng cũng phải thường xuyên đi gặp khách hàng, không kiểm tra được hết. Bên cạnh do áp lực về chỉ tiêu thì cũng do tin tưởng nhân viên nên thiếu kiểm tra.

Bị cáo Hồng khẳng định về phía khách hàng sẽ được ngân hàng phục vụ tận nơi nhưng về mặt quy trình thực hiện phải yêu cầu đầy đủ theo quy định. Nguyễn Thị Lam là nhân viên phục vụ, có trách nhiệm làm việc trực tiếp với khách hàng nhưng giao dịch viên và kiểm soát viên cũng phải có trách nhiệm kiểm tra, giám sát để thực hiện nhiệm vụ đó.

Đại diện Ngân hàng Eximbank khẳng định quy định về dịch vụ khách hàng VIP không được hiểu là được phục vụ tại nơi ở của khách hàng
Đại diện Ngân hàng Eximbank khẳng định quy định về dịch vụ khách hàng VIP không được hiểu là được phục vụ tại nơi ở của khách hàng

Đại diện Ngân hàng Eximbank khẳng định Ngân hàng Eximbank ban hành quy định về dịch vụ khách hàng VIP. Các khách hàng này được hưởng nhiều ưu tiên như được phục vụ tại quầy, tại phòng VIP, không phải xếp hàng lấy số thứ tự, được đội ngũ chuyên nghiệp phục vụ chăm sóc, được xem xét cung cấp dịch vụ thu chi tiền mặt, dịch vụ cho vay theo yêu cầu khách hàng chờ đến lượt…

Đại diện ngân hàng này khẳng định “được Eximbank cung cấp dịch vụ không được hiểu là đối với dịch vụ nhận và chi trả tiền gửi tiết kiệm là được phục vụ tại nơi ở của khách hàng. Việc nhận và chi trả tiền gửi cần phải thực hiện theo quy định 1160 của ngân hàng nhà nước, văn bản số 36 và quy định 78 về quy định tiền gửi tiết kiệm”.

Hôm nay, phiên tòa tiếp tục với phần xét hỏi bị cáo Lam và những người liên quan đến hành vi “rút ruột” sổ tiết kiệm của các khách hàng VIP khác.

Hoàng Lam

MỚI NHẤT
Tiếp tục làm rõ những tố cáo trong lùm xùm thi hành án nhà đất “Bầu” Kiên
Tiếp tục làm rõ những tố cáo trong lùm xùm thi hành án nhà đất “Bầu” Kiên

(Dân trí) - Đoàn kiểm tra của Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) vừa có buổi làm việc với ông Phùng Thế Huân - người đại diện theo uỷ quyền của bà Đặng Ngọc Lan (vợ “Bầu” Kiên) liên quan đến những tố cáo xung quanh việc thi hành án, đấu giá biệt thự rộng 360m2 tại số 5 Hồ Biểu Chánh, TPHCM ồn ào dư luận suốt thời gian dài.

Thứ tư, 27/06/2018 - 04:03

Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô trẻ em đến tòa bằng xe cứu thương
Áp giải bị cáo nhiễm HIV dâm ô trẻ em đến tòa bằng xe cứu thương

(Dân trí) - Sáng 27/6, TAND huyện Hoa Lư mở phiên tòa xét xử vụ án “Dâm ô với trẻ em”, bị cáo bị nhiễm HIV đã không đến tòa theo giấy triệu tập, cơ quan chức năng đã phải dùng xe cứu thương đến áp giải đưa đi xét xử.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:40

Thanh niên thua độ World Cup trộm xe cấp cứu khai gì?
Thanh niên thua độ World Cup trộm xe cấp cứu khai gì?

(Dân trí) - Tham gia cá độ bóng đá và thua hơn 100 triệu, Hồ bỏ nhà từ An Giang lên Sài Gòn mong tìm vận may nhưng lại tiếp tục thua sạch túi. Không còn tiền mua vé xe về quê, Hồ ra bến xe miền Tây định xin đi nhờ xe khách nhưng không được nên vào bệnh viện Triều An lấy trộm chiếc xe cấp cứu.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:33

Bắt giam nghi can sát hại chồng của người tình cũ
Bắt giam nghi can sát hại chồng của người tình cũ

(Dân trí) - Sáng 27/6, nguồn tin từ Cơ quan CSĐT Công an Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ) để điều tra về hành vi “Giết người”.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:31

Vụ hai thiếu nữ tử vong: Mẫu máu của hai tử thi có chất kích thích
Vụ hai thiếu nữ tử vong: Mẫu máu của hai tử thi có chất kích thích

(Dân trí) - Thông tin từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an cho biết, kết quả xét nghiệm trong mẫu máu của hai tử thi đều có chất kích thích. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và Viện Khoa học hình sự Bộ Công an vẫn đang tích cực điều tra, làm rõ cái chết của hai nạn nhân.

Thứ tư, 27/06/2018 - 02:45

Bộ Công an: Nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Luật An ninh mạng
Bộ Công an: Nhiều thông tin bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Luật An ninh mạng

(Dân trí) - Theo Bộ Công an, một số đối tượng chống đối đã có hoạt động tuyên truyền, kích động biểu tình, chống phá Luật An ninh mạng hòng hướng lái dư luận theo hướng bất lợi, với các luận điệu như “đàn áp bất đồng chính kiến”, “tạo rào cản kinh doanh”, “tăng chi phí cho doanh nghiệp”, “cấm sử dụng Facebook, Google”. Đây là những thông tin bịa đặt, xuyên tạc, với mục đích cản trở hoặc gây tâm lý hoang mang, nghi ngờ trong quần chúng nhân dân.

Thứ tư, 27/06/2018 - 02:33

Đề nghị tuyên phạt nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 5 năm tù
Đề nghị tuyên phạt nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 5 năm tù

(Dân trí) - Theo đại diện Viện KSND TPHCM, mặc dù bị cáo Đặng Thanh Bình không thừa nhận hành vi phạm tội, mà chỉ thừa nhận không hoàn thành nhiệm vụ chính trị. Tuy nhiên, căn cứ vào hồ sơ vụ án diễn biến tại phiên tòa, có đủ căn cứ buộc tội bị cáo Bình.

Thứ tư, 27/06/2018 - 02:29

Kiện hàng chứa 12kg thuốc lắc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện
Kiện hàng chứa 12kg thuốc lắc gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện

(Dân trí) - Ngày 27/6, Đội Kiểm soát phòng chống ma túy- Cục Hải quan TPHCM cho biết vừa chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh, Cục Điều tra chống buôn lậu - Tổng cục Hải quan, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47-Bộ Công an) phát hiện đường dây vận chuyển thuốc lắc cực lớn từ nước ngoài về Việt Nam.

Thứ tư, 27/06/2018 - 01:56

Kẻ đánh vợ tử vong nhận 9 năm tù
Kẻ đánh vợ tử vong nhận 9 năm tù

(Dân trí) - TAND tỉnh Sóc Trăng vừa xét xử vụ án hình sự và tuyên phạt bị cáo Thạch Thương (SN 1970, ngụ xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) 9 năm tù về tội “Giết người”. Nạn nhân là vợ của Thương.

Thứ tư, 27/06/2018 - 01:54

Trưởng Ban Quản lý Chung cư bị đâm chết: Nghi phạm khai do ghen tuông
Trưởng Ban Quản lý Chung cư bị đâm chết: Nghi phạm khai do ghen tuông

(Dân trí) - Từng nghi ngờ người yêu có quan hệ tình cảm với trưởng Ban Quản lý chung cư, nam thanh niên lại nhìn thấy cả 2 ngồi bên nhau trong phòng làm việc nên đã gây ra vụ án mạng kinh hoàng.

Thứ tư, 27/06/2018 - 11:23

Nghi bạn bị “cắm sừng”, nhóm thanh niên gây ra vụ truy sát kinh hoàng
Nghi bạn bị “cắm sừng”, nhóm thanh niên gây ra vụ truy sát kinh hoàng

(Dân trí) - Nghe người bạn là nam thanh niên 19 tuổi tâm sự bị vợ “cắm sừng”, 10 thanh niên cùng độ tuổi đôi mươi đã trang bị đủ loại hung khí đi tìm tình địch và gây ra vụ truy sát nhầm hết sức kinh hoàng.

Thứ tư, 27/06/2018 - 11:21

Lời khai của 2 sinh viên người Lào nghi vận chuyển lượng lớn ma túy
Lời khai của 2 sinh viên người Lào nghi vận chuyển lượng lớn ma túy

(Dân trí) - Sau khi bị bắt giữ khi nghi vận chuyển lượng lớn ma túy trên xe khách từ Lào sang Hà Tĩnh để tiêu thụ, hai sinh viên người Lào thuộc Trường đại học Hà Tĩnh đã khai nhận nhiều tình tiết rất đáng chú ý, giúp cơ quan điều tra có thêm thông tin để tiếp tục mở rộng vụ án.

Thứ tư, 27/06/2018 - 11:18

ĐÁNG QUAN TÂM
Thầy giáo ở Phú Quốc bị vợ đâm trọng thương rồi tự tử
Thầy giáo ở Phú Quốc bị vợ đâm trọng thương rồi tự tử

Sau khi dùng dao đâm chồng là giáo viên, người vợ đã uống thuốc độc tự tử.

Thứ tư, 27/06/2018 - 07:33

Xông vào tiệm đâm chết anh thợ hớt tóc ngay giữa ban ngày
Xông vào tiệm đâm chết anh thợ hớt tóc ngay giữa ban ngày

(Dân trí) - Anh Một đang làm việc trong tiệm hớt tóc thì 2 nam thanh niên chạy xe máy đến tiệm, mở cửa bước vào rồi rút dao đâm anh Một tới tấp. Sau khi gây án, 2 đối tượng bình thản ra khỏi tiệm, nổ máy xe rời khỏi hiện trường.

Thứ tư, 27/06/2018 - 03:51

Vụ Đặng Thanh Bình: Ai cũng kêu oan, đẩy tội cho người khác
Vụ Đặng Thanh Bình: Ai cũng kêu oan, đẩy tội cho người khác

(Dân trí) - Nguyên Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đặng Thanh Bình không thừa nhận hành vi của mình và cho rằng tổ giám sát có đủ quyền hạn để xử lý khi phát hiện sai phạm. Còn bị cáo Hà Tấn Phước thì cho là tổ giám sát không có quyền, đã kiến nghị cấp trên nhưng không được đồng ý.

Thứ tư, 27/06/2018 - 02:05

Tá hỏa phát hiện người chết tại rẫy ngô
Tá hỏa phát hiện người chết tại rẫy ngô

(Dân trí) - Ngày 26/6, Thượng tá Trần Trọng Sơn, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đang xác minh làm rõ vụ việc hai người tử vong bất thường tại rẫy ngô ở xã Ia Blứ, huyện Chư Pưh.

Thứ ba, 26/06/2018 - 09:40

Tranh cãi tên nhân vật game online, nam sinh 15 tuổi thành kẻ giết người
Tranh cãi tên nhân vật game online, nam sinh 15 tuổi thành kẻ giết người

(Dân trí) - Tranh cãi tên nhân vật trong trò chơi điện tử, Lương Thế Kỷ và Lô Thái Hợp thách thức đánh nhau. Kể cả khi bỏ ra về vẫn bị Kỷ đạp ngã xuống đường, Lô Thái Hợp lấy dao chém vào đầu Kỷ khiến nạn nhân tử vong.

Thứ ba, 26/06/2018 - 08:27

Nghi án trưởng Ban Quản lý chung cư bị đâm chết vì ghen
Nghi án trưởng Ban Quản lý chung cư bị đâm chết vì ghen

(Dân trí) - Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại chung cư trên địa bàn quận 2 khiến Trưởng Ban Quản lý (BQL) chung cư chết tại chỗ và một phụ nữ bị trọng thương. Nghi can đã bị bắt ngay sau khi gây án.

Thứ ba, 26/06/2018 - 06:42

Triệt phá hai ổ cá độ mùa World Cup
Triệt phá hai ổ cá độ mùa World Cup

(Dân trí) - Hai ổ cá độ này nằm trên địa bàn huyện Quế Sơn và Hiệp Đức. Bước đầu, lực lượng công an xác định hai ổ cá độ này có 4 đối tượng và bị tạm giữ; ngoài ra công an cũng đã thu giữ nhiều tang vật và trên 100 triệu đồng.

Thứ ba, 26/06/2018 - 06:39

Khi chồng bỗng nhiên trở thành kẻ sát nhân
Khi chồng bỗng nhiên trở thành kẻ sát nhân

(Dân trí) - Bất chấp tình nghĩa vợ chồng, bất chấp đạo lý, những gã đàn ông bị những cơn cuồng ghen trở nên mù quáng, biến thành kẻ máu lạnh, sẵn sàng đoạt mạng vợ rồi tự sát.

Thứ ba, 26/06/2018 - 05:24

Bắt giam nguyên Giám đốc trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan
Bắt giam nguyên Giám đốc trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan

(Dân trí) - Trong quá trình làm Giám đốc trung tâm điều dưỡng thương binh Nho Quan, Lâm Quang Đạo đã vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Bị can cùng nhiều đối tượng đã bị bắt giam để điều tra các sai phạm có liên quan.

Thứ ba, 26/06/2018 - 04:28

Y án sơ thẩm, tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù
Y án sơ thẩm, tuyên phạt ông Đinh La Thăng 18 năm tù

(Dân trí) - Tại bản án phúc thẩm, HĐXX TAND Cấp cao tại Hà Nội quyết định y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Đinh La Thăng 18 năm tù. Nguyên thành viên HĐTV PVN Phan Đình Đức được chấp nhận kháng cáo, chuyển tội danh từ “Cố ý làm trái…” sang “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Thứ ba, 26/06/2018 - 04:21

Trưởng Công an xã nổ súng giải tán đám đông
Trưởng Công an xã nổ súng giải tán đám đông

(Dân trí) - Một đoạn clip được tung lên mạng xã hội Facebook ghi lại cảnh người đàn ông nổ súng giải tán đám đông đang gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng người nổ súng là Trưởng Công an xã Thọ Trường (Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Thứ ba, 26/06/2018 - 03:28

Khởi tố bắt tạm giam nguyên thủ quỹ vì có liên quan đến việc tham ô hơn 2,5 tỷ đồng
Khởi tố bắt tạm giam nguyên thủ quỹ vì có liên quan đến việc tham ô hơn 2,5 tỷ đồng

(Dân trí) - Ngày 26/6, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Yên đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, khám xét nơi ở đối với bà Nguyễn Thị Thanh Nguyên (56 tuổi, trú phường 1, TP. Tuy Hòa), nguyên thủ quỹ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên về hành vi tham ô tài sản.

Thứ ba, 26/06/2018 - 03:12