Hồ sơ vụ án

Qua kiểm tra đột xuất 145 vụ liên quan đến kho hàng đông lạnh, điểm tập kết và trung chuyển hàng hóa, Đội Quản lý thị trường số 10 (Hà Nội) đã xử phạt vi phạm hành chính hơn 1,4 tỷ đồng.

Trong vụ án Egroup, Shark Thủy cùng em gái và em trai bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cáo trạng cũng nêu số tiền các bị can đã nộp khắc phục hậu quả.

Theo kết luận điều tra vụ Shark Bình, kế toán trưởng Công ty Vi Mo từng cảnh báo việc giấu gần 30 tỷ đồng doanh thu là trái pháp luật, nhưng cấp trên vẫn yêu cầu thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra tìm kiếm những cá nhân đã được tư vấn, tham gia đầu tư vào dự án Bitharvest, có liên quan đến vụ án Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp.

Lê Doãn Luân (41 tuổi, quê Thanh Hóa) thu tiền từ 37 đại lý nhưng không nộp về công ty, chiếm đoạt trên 431 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và không có khả năng hoàn trả.

Trong vụ án AntEx, 46 nhà đầu tư trình báo thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng. Theo kết luận điều tra, Shark Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình công bố quỹ blockchain cam kết 50 triệu USD trong 10 năm để củng cố niềm tin của nhà đầu tư AntEx. Tuy nhiên, dự án chỉ hoàn thành khoảng 15% kế hoạch.

Huỳnh Viết Thành (26 tuổi) sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa” và đổi tên thành “VinSro Silkroad” để tổ chức vận hành, thu lợi bất chính trên 97 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Lê Thanh Phương ký 120 lệnh chuyển hơn 697 tỷ đồng dù không biết nội dung và không hưởng lợi, nhưng vẫn bị truy tố về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Hai nhóm đối tượng ở thành phố Huế xảy ra ẩu đả, sử dụng hung khí truy đuổi, đánh nhau qua nhiều tuyến đường gây mất an ninh trật tự.

VKSND Tối cao tiếp tục truy tố Shark Thủy cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Egroup. Sau điều tra bổ sung, số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội truy tố 7 bị can trong vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới. Nhóm này bị cáo buộc hợp thức hồ sơ xuất nhập khẩu để chuyển hơn 923 tỷ đồng ra nước ngoài.

Thiếu tiền chơi game và mua ma túy đá, Bùi Văn Hiền và Bùi Văn An đã ra tay sát hại anh N. cướp ô tô mang đi cầm cố.

Sau chuyến xe chở khách, anh N., tài xế taxi tư nhân ở huyện Lạc Sơn, Hòa Bình cũ, bất ngờ mất tích. Gia đình không thể liên lạc với anh, chiếc ô tô anh N. sử dụng cũng không rõ tung tích.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố 31 bị can trong vụ án tại Công ty Việt Trung. Cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Lê Ngọc Hưng bị cáo buộc hưởng lợi 355 triệu đồng.

Bà Phạm Thị Lẫy thực hiện 677 lần dùng thủ đoạn gian dối, chuyển tiền vào tài khoản sai số để tạo giao dịch giả, chiếm đoạt hơn 1,2 tỷ đồng của một chủ kinh doanh hoa quả ở Phú Thọ.

Kết luận điều tra ghi nhận các bị can, gia đình và người liên quan đã tự nguyện giao nộp tổng cộng 10,745 tỷ đồng và 570.000 USD để khắc phục hậu quả, nộp lại tiền hưởng lợi trong vụ án.

Gần 300 khách hàng mua, thuê mua nhà ở xã hội tại dự án AZ Thăng Long bị thu khoảng 80 tỷ đồng ngoài hợp đồng. Công an Hà Nội đã khởi tố 4 người liên quan.

Sau hơn 2 năm trúng đấu giá, dự án khu dân cư phường Quảng Thành cũ, (nay là phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa) của "Bầu Đoan" chưa hoàn thiện, đang thi công dang dở.

Từ khoản nợ 3 triệu đồng, 2 nữ nhân viên karaoke ở Thanh Hóa phải ăn, ở trong container và bị kiểm soát nghiêm ngặt việc đi lại. Công an đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan vụ việc.