Kêu gọi bị can trong vụ án rửa tiền ra đầu thúHồ Quốc Anh (35 tuổi, ở Hà Nội) bị truy tố trong vụ án Rửa tiền xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Internet BBI Việt Nam và Công ty cổ phần BBA Toàn Cầu. Đối tượng hiện đã bỏ trốn và bị truy nã.
Giám đốc Công an Hà Nội nói về vụ án rửa tiền ước tính nhiều nghìn tỷ đồngGiám đốc Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang điều tra vụ án với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt tài sản và rửa tiền với số tiền ước tính có thể lên đến nhiều nghìn tỷ đồng.
Cán bộ hưu trí mất gần 1 tỷ đồng vì sợ mình liên quan vụ án rửa tiềnNgày 6/5, thông tin từ VKSND tỉnh Đắk Nông cho biết, đang phối hợp với cơ quan công an cùng cấp thụ lý tin báo tố giác tội phạm của một cán bộ hưu trí bị lừa gần 1 tỷ đồng sau các cuộc gọi mạo danh.
Dùng công nghệ cao kết nối điện thoại cơ quan pháp luật và chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiềnSố đối tượng này có khả năng là băng nhóm Trung Quốc cư trú ở nhiều nước khác nhau, chúng dùng công nghệ cao kết nối vào đường truyền điện thoại của cơ quan pháp luật Việt Nam như: Công an, Viện KSNDTC… thực hiện chiêu lừa điều tra vụ án rửa tiền.
Bà lão ở Hải Phòng suýt mất 239 triệu vì kẻ giả danh cán bộ điều traBị đe dọa liên quan vụ án rửa tiền, bà T.T.O rút 239 triệu đồng chuẩn bị chuyển cho “cơ quan điều tra”, nhưng Công an phường Ngô Quyền kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạchBị đối tượng giả danh cán bộ điều tra đe dọa có liên quan đến vụ án rửa tiền, chị V.A. chuyển tiền, sau đó còn tin lời kẻ gọi điện định bán vàng để phục vụ điều tra.
Bị dọa dính đến vụ án "cấp quốc gia", nam sinh ép gia đình chuyển tiềnK. cho biết bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa liên quan đến vụ án rửa tiền, phải giữ bí mật vì đây là vụ án cấp quốc gia, nếu để lộ thông tin sẽ phải đi tù.
Giải cứu một thanh niên bị “bắt cóc online”, tống tiền 200 triệu đồngN.V.M.T. rời nhà đi học và bị một đối tượng lạ gọi điện qua mạng xã hội, giả danh công an, đe dọa liên quan đến “vụ án rửa tiền” và yêu cầu rời khỏi nhà thuê phòng nghỉ để “làm việc”.
Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc giaLiên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.
Công an Hải Dương điều tra vụ cụ bà 75 tuổi bị lừa hơn nửa tỷ đồngĐối tượng tự xưng là công an, đe dọa cụ bà 75 tuổi (ở Hải Dương) có liên quan đến vụ án rửa tiền và mua bán ma túy, rồi yêu cầu bà chuyển 600 triệu đồng vào tài khoản đối tượng cung cấp.
Trung Quốc: Thiếu gia chán cảnh giàu có, bỏ biệt thự đi rửa bát thuêVốn sinh ra trong một gia đình giàu có ở Thượng Hải (Trung Quốc) nhưng nam thanh niên 32 tuổi quyết định bỏ lại tất cả để sống trong lều, lao động chân tay nhằm hướng tới cuộc sống tự do tuyệt đối.
Người đàn ông cầm đầu nhóm rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở CampuchiaSau khi nhận được tin nhắn “cần rửa tiền lừa đảo”, Vũ Trung Kiên cùng 3 người khác tham gia vào các phi vụ làm ăn phi pháp.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
