Dân sinh
Fica
DTiNewsKhen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc gia
(Dân trí) - Liên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.
Ngày 14/3, ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã trao tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an tỉnh Lâm Đồng vì thành tích xuất sắc trong việc phá vụ án rửa tiền xuyên quốc gia.
Hai tập thể được khen thưởng gồm: Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Ông Trần Hồng Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tham gia phá vụ án rửa tiền xuyên quốc gia (Ảnh: An Sinh).
Ba cá nhân được khen thưởng là Trung tá Phạm Hồng Hải, Thượng úy Đỗ Trường Khánh thuộc Phòng Cảnh sát hình sự và Thượng úy Hoàng Mậu Hưng, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng đã bắt giữ 23 người liên quan đến vụ rửa tiền xuyên quốc gia. Hai đối tượng cầm đầu là Lê Văn Điệp (27 tuổi) và Phan Thị Bé (29 tuổi), đều trú tại tỉnh Hà Tĩnh.
Vào tháng 10/2024, Điệp đã sang Campuchia làm việc cho một công ty trò chơi và quen biết một người đàn ông tên Billy, quốc tịch Trung Quốc. Khi Billy nhờ Điệp thực hiện hoạt động chuyển tiền để hợp thức hóa các khoản thu, chi, Điệp đã đồng ý.
Tháng 11/2024, Điệp trở về Việt Nam và cùng Phan Thị Bé thực hiện kế hoạch rửa tiền cho Billy. Giữa tháng 2, Điệp và Bé thuê một căn nhà ở phường 11, thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng và tuyển 21 người khác vào làm việc.
Tại đây, Điệp và Bé hướng dẫn nhân viên mở tài khoản ngân hàng và cung cấp cho Billy để thực hiện hoạt động chuyển tiền.
Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, nhóm này đã đăng ký và cấp 100 tài khoản ngân hàng cho Billy, với tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này lên đến 20-30 tỷ đồng mỗi ngày. Tổng số tiền mà nhóm tội phạm đã rửa lên đến khoảng 2.000 tỷ đồng.
