Có 127.643 tin tức, video về "

vận chuyển tiền qua biên giới

"

Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Bắt 2 giám đốc nhập phế liệu trái phép và vận chuyển tiền qua biên giới

Cơ quan CSĐT cáo buộc các bị can là giám đốc và nhân viên 2 công ty đã có hành vi vận chuyển trái phép hàng hoá, tiền tệ qua biên giới. Theo đó, cơ quan điều tra đã tiến hành bắt tạm giam đối với 2 giám đốc của 2 công ty và các nhân viên.

Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Tại tòa, ông chủ vàng Phú Cường khai, để vận chuyển tiền qua biên giới đã lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ thanh toán quốc tế; chuyển tiền từ doanh nghiệp ở Hong Kong vào tài khoản ngoại tệ trong nước.

Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Vận chuyển hơn 1.200 tỷ đồng ra nước ngoài rồi bỏ trốn

Cơ quan điều tra xác định, Trịnh Tiến Dũng thực hiện một loạt hành vi phạm tội như lừa đảo, vận chuyển tiền qua biên giới... nhưng đã bỏ trốn nên Bộ Công an ra quyết định truy nã quốc tế.

Người phụ nữ bị phát hiện giấu vàng trong tất khi qua biên giới

Người phụ nữ bị phát hiện giấu vàng trong tất khi qua biên giới

Hoàng Thị Thuần khai nhận vận chuyển thuê 600g vàng từ Lào về Việt Nam để lấy tiền công 7 triệu đồng.

Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

Vận chuyển 7 tỷ đồng qua biên giới, nam thanh niên 25 tuổi bị bắt giữ

Nam thanh niên 25 tuổi được một người Campuchia thuê vận chuyển 7 tỷ đồng tiền Việt Nam sang Campuchia, khi đang trên đường xuống sông Hậu, thanh niên này bị Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ.

Tài xế bị khởi tố vì chở vàng lậu qua cửa khẩu

Tài xế bị khởi tố vì chở vàng lậu qua cửa khẩu

Tài xế Ngô Văn Đồng được một người phụ nữ Lào thuê vận chuyển 2 miếng vàng 9999 qua biên giới. Nếu vận chuyển trót lọt về tới bến xe Trung tâm Đà Nẵng sẽ có người đến nhận và trả tiền công.

Cảnh báo nguy cơ vàng lậu vào Việt Nam do chênh lệch giá

Cảnh báo nguy cơ vàng lậu vào Việt Nam do chênh lệch giá

Theo Cục Hải quan, vàng thế giới và trong nước chênh lệch giá lớn đã làm gia tăng nguy cơ buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng qua biên giới.

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Ngân hàng Nhà nước chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Bộ Công an

Cục Phòng, chống rửa tiền tiếp nhận hàng nghìn báo cáo giao dịch đáng ngờ mỗi năm. Từ năm 2023 đến nay, Cục đã chuyển hơn 5.000 giao dịch đáng ngờ cho Cục An ninh kinh tế (Bộ Công an).

Khởi tố nhóm buôn lậu 20kg bạc trị giá hơn một tỷ đồng qua biên giới

Khởi tố nhóm buôn lậu 20kg bạc trị giá hơn một tỷ đồng qua biên giới

Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố 5 người liên quan vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép 20kg bạc từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cửa khẩu quốc tế Móng Cái.

Bắt giữ 2 đối tượng nước ngoài vận chuyển 80kg thuốc nổ qua biên giới

Bắt giữ 2 đối tượng nước ngoài vận chuyển 80kg thuốc nổ qua biên giới

Khi đang vận chuyển 80kg thuốc nổ TNT qua biên giới, 2 đối tượng người Lào đã bị lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.

Thủ đoạn của đường dây bán vàng Kim Nguyên Bảo ở TPHCM

Thủ đoạn của đường dây bán vàng Kim Nguyên Bảo ở TPHCM

Khách hàng cho biết khi mua vàng online của Kim Nguyên Bảo, họ buộc chuyển tiền vào nhiều tài khoản, không được xuất hóa đơn. Đây có thể là thủ đoạn đối phó với cơ quan chức năng của đường dây này.

Thẻ doanh nghiệp MB Hi BIZ thông minh: Quản trị tinh gọn, giao thương quốc tế

Thẻ doanh nghiệp MB Hi BIZ thông minh: Quản trị tinh gọn, giao thương quốc tế

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ra mắt thẻ doanh nghiệp thông minh MB Visa Hi BIZ mới, tăng ưu đãi vận hành, mở rộng năng lực giao thương quốc tế cho doanh nghiệp.

1

2

3

4

5

❯