Thủ đoạn vận chuyển 9.500 tỷ đồng qua biên giới của ông chủ vàng Phú Cường

Ngày 21/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Ngọc Phương, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường, về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Cùng vụ án trên, bị cáo Đinh Thị Diệu Thúy, Giám đốc nhân sự Công ty TNHH Lotte P&D Việt Nam bị đưa ra xét xử về tội Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hồng Nga (vợ của ông Phương), đồng phạm với chồng, nhưng đã xuất cảnh sang nước ngoài từ năm 2023, chưa nhập cảnh về Việt Nam và đang bị truy nã.

Đứng trước bục khai báo trả lời xét hỏi của Hội đồng xét xử, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương khai, từ năm 2014 đến 2018 đã chỉ đạo Phan Thị Thu Thủy - Giám đốc Công ty Quốc tế DPC tính toán số tiền cần vay trong mỗi hợp đồng tín dụng, số tiền cần chuyển ra nước ngoài để cân đối lập khống hồ sơ vay vốn, hồ sơ giải ngân, hồ sơ thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Sau đó, thông qua 3 ngân hàng trong nước, nhóm của Phương đã vận chuyển trái phép hơn 4.710 tỷ đồng ra nước ngoài.

Để vận chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam, Phương đã dùng 3 doanh nghiệp ở Hong Kong chuyển tiền vào các tài khoản ngoại tệ của vợ bị cáo hoặc công ty trong nước.

Bằng thủ đoạn này, Giám đốc Công ty Vàng Phú Cường đã chuyển tiền từ nước ngoài về các tài khoản ngoại tệ ở trong nước tổng số tiền hơn 210 triệu USD (khoảng hơn 4.770 tỷ đồng).

Phương khai, để thực hiện được việc này, các bị cáo trong vụ án đều được phân công công việc cụ thể. Trong đó, Phan Thị Thu Thủy là người điều hành chung.

Theo cáo trạng, từ năm 2014 đến 2018, bị cáo Nguyễn Ngọc Phương đã sử dụng nhiều doanh nghiệp ở trong nước và nước ngoài do anh ta thành lập, điều hành để chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa, tạm nhập tái xuất, mua bán hàng hóa trong nước để hợp thức vốn vay ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Trong nước, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng các pháp nhân là Công ty Vàng Phú Cường, Công ty TNHH DPC Hà Nội, Công ty Cổ phần Giá Diệp, Công ty Cổ phần Quốc tế Lăng Nguyên, Công ty TNHH Chuyển giao khoa học và công nghệ quốc tế DPC, Công ty Cổ phần Đầu tư thương mại Aqua-com, Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển dự án Đông Đô.

Ở nước ngoài, Nguyễn Ngọc Phương sử dụng 3 doanh nghiệp ở nước ngoài do mình thành lập và điều hành là Công ty Louis Alliance Company Limited, International Trading HongKong Limited, Global Trading Service Limited.

Cơ quan tố tụng cáo buộc, nhằm chuyển tiền ra nước ngoài trót lọt, Phương chỉ đạo nhân viên lập khống các hợp đồng nhập khẩu hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với 3 doanh nghiệp ở nước ngoài.

Nhóm này còn có hợp đồng mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp ở trong nước với nhau để hợp thức hồ sơ vay vốn ngân hàng, thanh toán quốc tế, chuyển tiền ra nước ngoài.

Tiền được Nguyễn Ngọc Phương chỉ đạo chuyển ra nước ngoài qua 3 ngân hàng lớn trong nước rồi đổ vào tài khoản của 3 công ty ở nước ngoài thông qua các hợp đồng nhập khẩu khống.

Cáo trạng nêu từ năm 2014 đến 2018, Nguyễn Ngọc Phương và đồng phạm đã vận chuyển gần 150 lượt tiền ra nước ngoài thông qua 3 ngân hàng trong nước với tổng số tiền hơn 214,1 triệu USD (tương đương hơn 4.710 tỷ đồng) đã được chuyển trái phép.

Nguyễn Ngọc Phương còn bị cáo buộc có hành vi chuyển tiền từ nước ngoài về Việt Nam hơn 210 triệu USD (khoảng hơn 4.700 tỷ đồng).

Viện KSND Tối cao xác định Nguyễn Ngọc Phương đã cầm đầu thực hiện chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới (từ Việt Nam sang nước ngoài và về Việt Nam) với tổng số hơn 425 triệu USD, tương đương gần 9.500 tỷ đồng.