Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia chuyên sử dụng công nghệ AICông an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.
Vụ đánh bạc 1.000 tỷ đồng: Tội phạm "qua mặt" sinh trắc học bằng cách nào?Vụ triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, đối tượng sử dụng AI để phạm tội với số tiền đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng, đã đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của việc xác thực sinh trắc học.
Đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền: Khởi tố thêm 4 bị canCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Hé lộ 3 khách hàng góp phần tạo doanh số vàng "khủng" bất thường tại EximbankGiao dịch bất thường trong mua - bán vàng miếng của Eximbank bị thanh tra Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Eximbank bị yêu cầu chấn chỉnh sai phạm trong giao dịch vàng và phòng, chống rửa tiền
Thanh tra NHNN: SJC vi phạm quy định về kinh doanh vàng, hóa đơn và thuếCông ty SJC vi phạm về chấp hành chế độ báo cáo hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng, có dấu hiệu đưa thông tin gây nhầm lẫn về sản phẩm, hàng hóa nhằm thu hút khách hàng của doanh nghiệp khác.
23 người cung cấp 100 tài khoản cho đối tượng rửa tiền xuyên quốc giaSau khi mở các tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này thực hiện giao dịch, hợp thức hóa các khoản tiền.
Khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng xuyên quốc giaLiên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 22 bị can. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé.
Rửa tiền tại Việt Nam, 3 bị cáo người nước ngoài lĩnh án tùTai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De, cùng là người Đài Loan (Trung Quốc) bị tòa án Hải Dương tuyên phạt 14 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Thanh tra phát hiện vi phạm kinh doanh vàng tại TPBankCơ quan Thanh tra Ngân hàng Nhà nước “điểm mặt” hàng loạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng của TPBank. Đơn vị này bị yêu cầu chấm dứt kinh doanh vàng trang sức chưa được cấp phép.
Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc giaLiên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.
Chuẩn bị chi hơn 8.600 tỷ đồng cho 43.000 trái chủ vụ Vạn Thịnh PhátCục Thi hành án dân sự TPHCM cho biết dự kiến chi trả cho những trái chủ trong vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 hơn 8.600 tỷ đồng.
Bán khống vàng là gì, lợi ích và rủi ro ra sao?Bán khống vàng là một chiến lược đầu tư giúp nhà đầu tư kiếm lời khi giá kim loại quý giảm, nhưng đi kèm rủi ro cao và không dành cho tất cả nhà đầu tư.
Fica
DTiNews
