Các cán bộ, doanh nhân bị cắt ghép ảnh nhạy cảm để tống tiền như thế nào?Theo Bộ Công an, sau khi cắt ghép hình ảnh nhạy cảm, các đối tượng đe dọa nạn nhân, bắt họ chuyển tiền đến ví điện tử của chúng. Sau đó, kẻ xấu sẽ "rửa tiền" tại Campuchia để hoàn tất việc chiếm đoạt.
Giải cứu nam sinh ở Hà Nội bị "bắt giam online" để chiếm đoạt 1 tỷ đồngBị các đối tượng giả mạo công an, kiểm sát viên đe dọa liên quan đến đường dây rửa tiền, K. (sinh viên đại học ở Hà Nội) bị thao túng, thúc giục bố chuyển tiền để "chứng minh tài chính".
23 người cung cấp 100 tài khoản cho đối tượng rửa tiền xuyên quốc giaSau khi mở các tài khoản ngân hàng, nhóm đối tượng cung cấp cho một người đàn ông nước ngoài để người này thực hiện giao dịch, hợp thức hóa các khoản tiền.
Từ vụ Trương Mỹ Lan, trường hợp nào không kháng cáo vẫn được giảm án?Trường hợp có căn cứ, HĐXX phúc thẩm có thể sửa bản án sơ thẩm, theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho những bị cáo không kháng cáo hoặc không bị kháng cáo, kháng nghị.
Khởi tố 22 bị can trong đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng xuyên quốc giaLiên quan vụ rửa tiền xuyên quốc gia, Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố 22 bị can. Trong đó, 2 đối tượng cầm đầu được xác định là Lê Văn Điệp và Phan Thị Bé.
Rửa tiền tại Việt Nam, 3 bị cáo người nước ngoài lĩnh án tùTai Ching Yu, Lin Xin Ying và Wang Pei De, cùng là người Đài Loan (Trung Quốc) bị tòa án Hải Dương tuyên phạt 14 năm tù về tội Mua bán, tàng trữ trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Khen thưởng lực lượng phá án vụ rửa tiền xuyên quốc giaLiên quan việc phá nhanh vụ án rửa tiền xuyên quốc gia, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng khen thưởng.
Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồngThiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai.
Thoát án chung thân ở giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan vẫn bị tử hìnhTrong giai đoạn 2, bà Trương Mỹ Lan được giảm nhẹ hình phạt từ tù chung thân xuống 30 năm, nhưng trong giai đoạn 1 bị cáo lĩnh án tử hình nên tổng hợp cả 2 giai đoạn phải chấp hành chung án tử hình.
Bà Trương Mỹ Lan thoát án tù chung thân về tội lừa đảoTòa xác định số tiền đã thu hồi và dự kiến thu hồi rất lớn, bà Lan có nhiều tình tiết giảm nhẹ, ăn năn hối cải, nên HĐXX giảm hình phạt tù chung thân xuống 20 năm cho bị cáo về tội lừa đảo.
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayCông an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Tạm giữ 21 người liên quan đường dây "rửa tiền" hơn 2.000 tỷ đồngCông an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều đối tượng chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.
Fica
DTiNews
