Tiệm vàng ở TPHCM thành căn cứ giúp "rửa" 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngNhằm thu lời bất chính, chủ tiệm vàng Đức Long chấp nhận làm mắt xích trong việc giao, nhận và chuyển tiền từ Việt Nam ra nước ngoài, cho đường dây "rửa tiền", chuyển tiền xuyên quốc gia.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
12 ô tô cũ của Ngân hàng Nhà nước được bán đấu giá trên 1,2 tỷ đồng12 ô tô cũ thuộc sở hữu của Cục Quản trị - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam được đấu giá thành công với tổng số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Riêng xe Ford Transit 16 chỗ không có người đăng ký đấu giá.
Nhân viên tiệm vàng ở TPHCM tham gia "rửa" hơn 20 triệu USD, 2.000 tỷ đồngTháng 8/2023 đến ngày 5/4, Công an TPHCM xác định các đối tượng đã chuyển gần 11 triệu USD, 2.048 tỷ đồng từ Campuchia sang Việt Nam; chuyển từ Việt Nam sang Campuchia 8,2 triệu USD, hơn 35 tỷ đồng.
Mã số 5385: Người đàn ông gặp nạn khi đi làm thuê kiếm tiền chữa bệnh cho vợTrên đường đi chặt keo thuê kiếm tiền chữa bệnh cho vợ, anh Pon, ở huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An không may đụng phải con chó chạy ngang qua, dẫn đến tai nạn, chấn thương sọ não.
Giả danh Công an Cà Mau lừa nữ sinh ở Bình Dương 120 triệu đồngĐối tượng giả danh Công an Cà Mau gọi điện hù dọa N. có liên quan đến đường dây mua bán ma túy, rửa tiền. Nữ sinh này làm theo yêu cầu và đã bị chiếm đoạt 120 triệu đồng.
Chồng báo công an vì vợ ở trong phòng kín, chỉ ra chỗ vắng ngườiNgười chồng ở Hà Tĩnh báo công an vì vợ có tâm lý bất ổn, thường ra chỗ vắng người và ở trong phòng kín nghe điện thoại người lạ. Xác định đây là vụ lừa đảo, công an vào cuộc ngăn chặn.
Bà Trương Mỹ Lan khai chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợKhi luật sư hỏi về mục đích chuyển tiền ra nước ngoài, bà Lan khai chuyển tiền đi để trả nợ. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói tiền chuyển ra nước ngoài không phải tiền của SCB.
VietinBank tăng trưởng CASA, tối ưu hóa nguồn vốn để nâng cao hiệu quả kinh doanhĐến hết quý III, quy mô CASA tại VietinBank duy trì trong nhóm dẫn đầu thị phần và dần cải thiện về tỷ trọng trong nguồn vốn huy động của khách hàng, từ đó, góp phần cải thiện NIM và nâng cao hiệu quả hoạt động của ngân hàng.
Vận chuyển trái phép 4 tỷ USD, bà Trương Mỹ Lan tiếp tục hầu tòaTheo cáo trạng, bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm đã vận chuyển trái phép số tiền hơn 4 tỷ USD. Ngoài ra, bị cáo còn bị xét xử về tội Rửa tiền và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Chồng bà Trương Mỹ Lan chi tiêu 225 tỷ đồng trong hơn 4 nămTừ ngày 1/1/2018 đến ngày 7/10/2022, bị cáo Chu Lập Cơ đã chi tiêu 225 tỷ đồng từ các thẻ tín dụng. Trong đó hơn 113 tỷ đồng có nguồn gốc lấy từ các khoản vay khống tại Ngân hàng SCB.
Người phụ nữ suýt mất cả trăm triệu đồng sau cuộc gọi từ công an dởmBị một người tự xưng là công an liên tục gọi điện khủng bố tinh thần, yêu cầu chuyển tiền, bà S. ở huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An đã được công an địa phương hỗ trợ kịp thời.
Dân sinh
Fica
DTiNews
