Tạm giữ 21 người liên quan đường dây "rửa tiền" hơn 2.000 tỷ đồngCông an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhiều đối tượng chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.
Thủ đoạn của các đối tượng trong đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồngThiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, dòng tiền vào các tài khoản là dòng tiền tội phạm. Bản thân nghi phạm cũng không biết chủ tài khoản, chủ dòng tiền là ai.
Lộ đường dây rửa tiền 30.000 tỷ đồng có nhân viên ngân hàng tiếp tayCông an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa đường dây rửa tiền quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố. Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản ngân hàng là gần 30.000 tỷ đồng.
Khóc ròng với biệt thự, liền kề chục tỷ đồng giá thuê hơn 10 triệu/thángRất nhiều căn liền kề, biệt thự tại Hà Nội có giá bán vài chục tỷ đồng tại Hà Nội nhưng chủ sở hữu chỉ cho thuê được với giá khoảng 10 triệu đồng/tháng.
HDBank ePass 3in1 - Trợ thủ đa năng cùng xế yêu trên mọi hành trìnhThẻ HDBank ePass 3in1 mang đến giải pháp tài chính tối ưu và linh hoạt, cùng chủ xe chăm sóc xế yêu, tận hưởng những hành trình trọn vẹn với loạt tiện ích, ưu đãi hấp dẫn.
Nữ sinh viên ở Hà Nội bị dẫn dụ vào một kịch bản lừa đảo "quái đản"Nữ sinh viên tên A. bị nhóm đối tượng giả danh công an dẫn dụ, đe dọa phải quay clip khỏa thân nhằm chứng minh sự trong sạch. Sau đó, các đối tượng dùng chính clip này để tống tiền gia đình A..
Thúc đẩy tài chính số toàn diện ở Việt Nam"Đòn bẩy" cho bức tranh tài chính số ở Việt Nam nằm ở các ngân hàng, fintech và các công ty sở hữu hệ sinh thái tài chính - công nghệ vượt trội.
Đề xuất tội làm giàu bất chính và "chặn" tham nhũng qua tiền ảoBộ Tư pháp đề xuất hình sự hóa hành vi làm giàu bất chính và bổ sung quy định quản lý hoạt động của tiền ảo, tài sản ảo nhằm phòng chống rửa tiền, tham nhũng.
Mạo danh phóng viên báo Dân trí để chiếm đoạt tiền các hoàn cảnh nhân áiBáo Dân trí khẳng định: Báo tuyệt đối không yêu cầu cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nhạy cảm nào như Căn cước công dân, mã OTP hay lịch sử giao dịch ngân hàng sau khi bài viết về hoàn cảnh khó khăn đã được đăng tải.
Ngân hàng Nhà nước giảm 5 đầu mối sau tinh gọnBộ máy Ngân hàng Nhà nước giảm xuống còn 18 tổ chức hành chính, 2 đơn vị sự nghiệp công lập sau tinh gọn bộ máy. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/3.
Vụ án Trương Mỹ Lan là "điển hình, nổi cộm" về hành vi rửa tiềnVụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm (giai đoạn 2) do TAND TPHCM kết án về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Rửa tiền là vụ án điển hình, nổi cộm về rửa tiền.
Nguy cơ rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóaBộ Tư pháp lo ngại đối tượng phạm tội lợi dụng kẽ hở pháp luật hiện hành để thực hiện các hoạt động rửa tiền thông qua giao dịch tiền ảo, tài sản mã hóa.
Dân sinh
Fica
DTiNews
