Tạm giữ 21 người liên quan đường dây "rửa tiền" hơn 2.000 tỷ đồng

Ngày 24/2, Công an tỉnh Đồng Nai thông báo về việc tạm giữ 21 người liên quan đến đường dây chuyển tiền cho các tổ chức đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng, với số tiền lên tới hơn 2.000 tỷ đồng.

Qua quá trình điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã phát hiện một nhóm đối tượng tại TP Biên Hòa thường xuyên chuyển tiền cho một đường dây đánh bạc và lừa đảo xuyên quốc gia, có trụ sở tại Campuchia.

Sau thời gian điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Công an TP Hà Nội và TP Đà Nẵng bắt giữ 18 đối tượng liên quan. Trong quá trình khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại và các thiết bị phát sóng wifi.

Tại nơi ở của một phụ nữ tên K., cơ quan công an đã thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt và hàng chục Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Theo lời khai ban đầu, K. đã quen biết với một người Trung Quốc hoạt động tại Campuchia thông qua Tổng hội thương mại và tham gia vào hoạt động "rửa tiền" để hưởng lợi nhuận.

K. được xác định là người cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động "rửa tiền" tại Việt Nam. Mỗi tháng, K. nhận 450-500 triệu đồng từ tổ chức nước ngoài. Từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K. đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng nước ngoài với tổng số tiền trên 2.000 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở đó, K. còn chỉ đạo các đối tượng khác đăng ký và thành lập hơn 30 công ty "ma", mở hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để phục vụ cho hoạt động "rửa tiền", thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp.

Trong quá trình mở rộng điều tra, Ban chuyên án đã bắt giữ thêm 3 đối tượng tại TP Hà Nội, TP Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng và 27 viên đạn.