Nhiều nguy cơ rửa “tiền bẩn” qua ngân hàng, bất động sản“Đối với các vụ đại án về tham ô thời gian qua cũng như vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng đang bị điều tra về rửa tiền, trong số các tài sản thu được từ các vụ án đều liên quan đến các tài sản là các bất động sản”.
Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc giaCông an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên cả nước, xuyên quốc gia.
Người phụ nữ vui mừng nhận lại tiền chuyển nhầm từ... 2 năm trướcNhận điện thoại từ công an mời đến nhận lại số tiền chuyển khoản nhầm từ 2 năm trước, người phụ nữ tại Hà Tĩnh hết sức ngạc nhiên.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Chẳng lẽ tôi bỏ chồng chỉ vì... mâm bát đĩa không ai chịu rửaTôi được cưới xin đàng hoàng, có công việc chứ không phải ăn bám. Sao lại bắt tôi phải nhẫn nhịn ngày này qua tháng khác như vậy?
Chủ tịch Trung Hậu 68 mua 6 bất động sản, 8 xe sang để rửa tiềnĐể che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của hơn 170 tỷ đồng có được từ hoạt động khai thác trái phép cát, ông Lê Quang Bình đem đi trả nợ, chi tiêu cá nhân, mua bất động sản, ô tô...
Từ nhóm tấn công Facebook, lộ đường dây làm giả 10.000 tài khoản ngân hàngTừ nhóm thanh niên chuyên tấn công chiếm đoạt tài khoản Facebook, Công an Quảng Bình phát hiện đường dây làm giả khoảng 10.000 tài khoản ngân hàng.
Vụ dân chặn đường cấm ô tô ra vào mỏ: Cho doanh nghiệp hoạt động trở lạiCác doanh nghiệp có mỏ đất đá trên địa bàn xã Yên Sơn phải sửa chữa lại tuyến đường gây hư hỏng, bố trí người dọn vệ sinh, đảm bảo an toàn giao thông, người dân mới cho hoạt động trở lại.
Sống khốn khổ vì vợ ở bẩn, tôi chán ngán không muốn về nhàNói thật, tôi thèm khát được giống các ông chồng suốt ngày than khổ vì vợ sạch sẽ quá. Các anh không biết là các anh đang nắm báu vật trong tay đâu.
Rùng mình "đặc sản" phố cổ tắm dầu đen, ruồi nhặng bay quanhTại phố cổ Hà Nội, nơi vẫn được biết đến với những món ăn, thức quà nức tiếng của Thủ đô, tồn tại không ít những biểu hiện của việc mất an toàn vệ sinh thực phẩm.
5 nhóm bệnh cần đặc biệt chú ý sau bão lũ và cách phòng tránhMưa, ngập úng là điều kiện thuận lợi để các mầm bệnh sinh sôi và gây bệnh cho con người. Các vi sinh vật, rác, chất thải… theo dòng nước tràn ra nhiều nơi, gây ô nhiễm môi trường.
Bà Trương Mỹ Lan khai chuyển tiền ra nước ngoài để trả nợKhi luật sư hỏi về mục đích chuyển tiền ra nước ngoài, bà Lan khai chuyển tiền đi để trả nợ. Đồng thời, bà chủ Vạn Thịnh Phát nói tiền chuyển ra nước ngoài không phải tiền của SCB.
Dân sinh
Fica
DTiNews
