Cựu chánh văn phòng tổng thống Ukraine bị nghi rửa tiền

Cựu Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, Andriy Yermak, đã bị thông báo là nghi phạm trong vụ án liên quan đến cáo buộc rửa tiền có được từ các hoạt động phi pháp, theo thông báo từ các cơ quan chống tham nhũng của Ukraine.

Thông tin này được Cục Chống Tham nhũng Quốc gia Ukraine (NABU) và Văn phòng Công tố Chuyên trách Chống Tham nhũng (SAPO) xác nhận qua Telegram.

Vào tháng 11, ông Yermak đã từ chức sau khi nhà riêng của ông bị các cơ quan chống tham nhũng khám xét.

Theo các điều tra viên, lực lượng thực thi pháp luật đã phát hiện hoạt động của một nhóm tội phạm có tổ chức bị cáo buộc tham gia rửa khoảng 460 triệu hryvnia (10,4 triệu USD) thông qua các giao dịch tài chính liên quan đến việc xây dựng các khu nhà ở cao cấp gần Kiev.

Giới chức cho biết ông Yermak bị tình nghi theo Khoản 3 Điều 209 Bộ luật Hình sự Ukraine, điều khoản liên quan đến việc hợp pháp hóa nguồn thu có được từ hoạt động tội phạm với quy mô lớn hoặc do một nhóm có tổ chức thực hiện, theo hãng Mezha.

NABU và SAPO lưu ý rằng cuộc điều tra tiền xét xử vẫn đang ở giai đoạn đầu, nhấn mạnh rằng mọi kết luận về tội trạng của những người liên quan chỉ có thể được đưa ra sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình điều tra và được tòa án xem xét.

Vụ án này có liên hệ với một cuộc điều tra rộng hơn về đường dây nhận hoa hồng bất hợp pháp trị giá khoảng 100 triệu USD trong lĩnh vực năng lượng của Ukraine, theo các điều tra viên.

Giới chức cho biết đường dây tham nhũng này hoạt động trong giai đoạn Nga tăng cường không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, gây mất điện trên diện rộng và làm gián đoạn nguồn sưởi ấm mùa đông.

Cuộc điều tra hiện được xem là một trong những vụ án tham nhũng gây chú ý nhất tại Ukraine trong những tháng gần đây, đặc biệt do quy mô lớn và mối liên hệ với các lĩnh vực chiến lược quan trọng như năng lượng và bất động sản. Giới chức cho biết thêm nhiều chi tiết sẽ được công bố khi quá trình điều tra tiếp tục.

Cố vấn truyền thông của Tổng thống Zelenskiy, Dmytro Lytvyn, nói với các phóng viên rằng còn quá sớm để bình luận về cáo buộc đối với ông Yermak vì các thủ tục tố tụng vẫn đang diễn ra.

Ông Yermak từng là nhân vật quyền lực ở Ukraine với ảnh hưởng lớn trên nhiều lĩnh vực chính trị tại Ukraine. Ông từng là trưởng đoàn đàm phán của Kyiv trong các cuộc hòa đàm với Nga do Mỹ hậu thuẫn.

Việc ông từ chức năm ngoái diễn ra trong bối cảnh một cuộc cải tổ chính phủ rộng hơn nhằm khôi phục niềm tin vào văn phòng tổng thống, nơi lâu nay bị phủ bóng bởi các cáo buộc tập trung quyền lực quá mức.