Hai vợ chồng gom tài khoản ngân hàng cho đường dây rửa tiền

(Dân trí) - Cặp vợ chồng ở miền Tây vừa bị truy tố về hành vi thu gom, môi giới 187 tài khoản ngân hàng để tiếp tay cho đường dây rửa tiền xuyên quốc gia.

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi), Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi, ngụ TPHCM) và 9 đồng phạm về tội Rửa tiền, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng hoặc Sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, từ tháng 9/2020, Vũ Oanh là trưởng phòng chuyên môn của Công ty Global Company (có trụ sở tại Campuchia), hoạt động tổ chức đánh bạc. Doanh nghiệp này mua, thuê nhiều tài khoản ngân hàng để sử dụng cho hoạt động giao dịch dòng tiền đánh bạc.

Hai vợ chồng gom tài khoản ngân hàng cho đường dây rửa tiền - 1 — Một số loại thẻ ngân hàng (Ảnh minh họa: Vỹ Quang).

Cũng theo hồ sơ vụ án, Vũ Anh đã tổ chức mua bán khoảng 2.600 tài khoản ngân hàng, qua đó thu lợi bất chính hơn 9 tỷ đồng. Trong khi đó, Vũ Oanh tổ chức cho 85 người mở 1.445 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính khoảng 3,3 tỷ đồng.

Từ tháng 4/2021, khi thực hiện hành vi tổ chức cho thuê tài khoản ngân hàng, Vũ Anh sử dụng các tài khoản ngân hàng đứng tên Phạm Thúy Hồng Ngân (28 tuổi, ngụ Sóc Trăng cũ) và Huỳnh Ngọc Tỏa (29 tuổi, chồng Ngân) để nhận tiền thanh toán từ các tài khoản tại Campuchia chuyển về. Thời điểm này, Vũ Anh không cho Tỏa và Ngân biết mục đích sử dụng các tài khoản ngân hàng và không chi trả bất kỳ khoản lợi ích nào cho hai người.

Khoảng tháng 4/2022, Vũ Anh hướng dẫn vợ chồng Tỏa, Ngân mở tài khoản ngân hàng cho thuê. Sau đó, cặp vợ chồng này đến TPHCM gặp Vũ Anh và được trả trước 6 triệu đồng. Sau khi mỗi người mở xong 17 tài khoản ngân hàng, Tỏa và Ngân bàn giao toàn bộ thông tin các tài khoản cùng căn cước công dân cho Vũ Anh. Theo thỏa thuận, Vũ Anh tiếp tục thanh toán thêm 14 triệu đồng.

Tiếp đó, Vũ Anh đề nghị Tỏa và Ngân tham gia giúp sức tìm kiếm đối tượng mở và cho thuê lại tài khoản ngân hàng, phí môi giới là 2 triệu đồng/đối tượng (không cần biết tài khoản có thuê được hay không).

Khi tìm được người đồng ý tham gia, Tỏa và Ngân gọi Vũ Anh trực tiếp xuống Sóc Trăng để hướng dẫn hoặc nhờ hai vợ chồng đưa đối tượng lên TPHCM. Nếu tài khoản được thuê, tiền thuê hàng tháng Vũ Anh chuyển khoản cho Ngân để trả cho từng đối tượng. Với mỗi trường hợp, vợ chồng Tỏa được hưởng lợi thêm 3 triệu đồng/đối tượng hàng tháng.

Đến tháng 7/2024, Vũ Anh nâng mức trả thưởng lên 4 triệu đồng/đối tượng mỗi tháng. Việc tìm đối tượng cho thuê tài khoản và trả tiền thuê hàng tháng do cả Tỏa và Ngân cùng thực hiện. Tổng cộng, Tỏa và Ngân đã hưởng lợi khoảng 640 triệu đồng từ việc môi giới 11 đối tượng mở 187 tài khoản ngân hàng để cho thuê.

Với hành vi trên, vợ chồng Tỏa bị Viện KSND TPHCM truy tố về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng.

Liên quan đến vụ án này, nhiều người khác được xác định có tham gia mở tài khoản cho thuê, nhưng chưa đến mức bị xử lý hình sự.

Theo Viện KSND TPHCM, việc mua bán, cho thuê tài khoản ngân hàng không chỉ xâm phạm hoạt động quản lý trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ tiếp tay cho nhiều loại tội phạm nguy hiểm khác.