Bà lão ở Hải Phòng suýt mất 239 triệu vì kẻ giả danh cán bộ điều traBị đe dọa liên quan vụ án rửa tiền, bà T.T.O rút 239 triệu đồng chuẩn bị chuyển cho “cơ quan điều tra”, nhưng Công an phường Ngô Quyền kịp thời phát hiện và ngăn chặn.
Hiệu trưởng bị tố hành hung giáo viên tại tiệc liên hoan ngày 20/11Trong buổi tiệc liên hoan mừng ngày Nhà giáo Việt Nam, Hiệu trưởng và giáo viên Trường Phổ thông dân tộc bán trú TH&THCS Trạm Tấu đã xảy ra mâu thuẫn và ẩu đả?.
Công an TPHCM mang mệnh lệnh từ trái tim, chi viện cho Đắk LắkCông an TPHCM mang theo mệnh lệnh từ trái tim với tinh thần “nhanh nhất - quyết liệt nhất - an toàn nhất”, góp phần cùng bà con Đắk Lắk sớm vượt qua giai đoạn khốc liệt của thiên tai.
Thái Lan phá vụ biển thủ từ thiện ở chùa, thu giữ 411 giấy tờ đất, 60 ô tôCục Điều tra Trung ương Thái Lan thu giữ hàng loạt tài sản có giá trị trong một vụ biển thủ tiền từ thiện ở chùa Wat Phra Bat Nam Phu.
Khởi tố 7 đối tượng trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồngCông an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng và đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan.
Một công ty chứng khoán bị phạt gần 900 triệu đồng vì loạt vi phạmCông ty Chứng khoán LPBank bị phạt 887,5 triệu đồng do vi phạm quy định về đầu tư, giao dịch ký quỹ, cung cấp dịch vụ chưa báo cáo và thiếu báo cáo phòng chống rửa tiền.
Từ hôm nay, chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên sẽ phải báo cáoGiao dịch chuyển tiền từ 500 triệu đồng sẽ phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước, theo quy định Thông tư mới ban hành về phòng chống rửa tiền có hiệu lực từ hôm nay.
Người đàn ông 67 tuổi bị “bắt cóc online”Ông K. bị các đối tượng giả danh công an và cơ quan cảnh sát điều tra gọi điện đe dọa, yêu cầu tự cô lập, không liên lạc với gia đình nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân, từng bước khống chế tâm lý.
Nam sinh ở Hà Nội mất gần 600 triệu đồng để "phục vụ điều tra"Bị đe dọa liên quan đến đường dây rửa tiền, L. (sinh viên đại học) đã chuyển tổng cộng gần 600 triệu đồng để “phục vụ điều tra”.
Vạch trần chiêu lừa tiền điện tử của bà trùm Trung QuốcZhimin Qian đối mặt án tù 14 năm sau khi lừa đảo hơn 120.000 nạn nhân Trung Quốc, và tìm cách rửa số tiền này bằng bitcoin ở nước ngoài.
Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince GroupCảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.
Hong Kong đóng băng tài sản liên quan đến tập đoàn của ông trùm Chen ZhiGiới chức Hong Kong và Đài Loan đã đóng băng, thu giữ gần 500 triệu USD tài sản liên quan đến Tập đoàn Prince của ông trùm Chen Zhi.
Fica
DTiNews
Nội vụ & Xã hội
