Đề xuất khởi tố tội rửa tiền với tội phạm cố ý tẩu tán tài sản tham nhũngMột trong những đề xuất mới của cơ quan tố tụng tại TPHCM để thu hồi tài sản án tham nhũng, kinh tế là khởi tố tội rửa tiền về hành vi cố ý tẩu tán tài sản. Đây là điều khiến các đối tượng e ngại.
Ai giúp bà Trương Mỹ Lan rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng?Để thực hiện hành vi rửa tiền với hơn 445.000 tỷ đồng, bà Trương Mỹ Lan được sự giúp đỡ của nhiều đồng phạm như ông Chu Lập Cơ, Trương Khánh Hoàng...
Phá đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạngCông an huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền xuyên quốc gia trên không gian mạng, bắt giữ 4 đối tượng.
"Ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia hầu tòaMỗi ngày, "ông trùm" đường dây rửa tiền xuyên quốc gia giao dịch rút tiền mặt từ 20 đến 150 tỷ đồng. Quỹ duy trì hoạt động hàng ngày có trung bình từ 1 đến 2 triệu USD.
Cụ bà ở Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng để chứng minh không rửa tiềnBị thông báo có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, bà N. lo sợ, chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng để xác minh.
Bắt con trai nguyên Chủ tịch Công ty cao su Đắk Lắk về tội rửa tiềnVới sự chỉ đạo của nguyên Chủ tịch Công ty Cao su Đắk Lắk, con trai ông này đã thành lập 2 công ty, ký hợp đồng môi giới bán hàng, chiếm đoạt trên 11 tỷ đồng rồi thực hiện hoạt động "rửa tiền".
Bà cụ 80 tuổi bị dọa "liên quan tội rửa tiền", suýt mất 800 triệu đồngMột bà cụ 80 tuổi ở huyện Đức Cơ, Gia Lai vì tin lời kẻ lừa đảo đã đi rút hết số tiền 800 triệu trong tài khoản để gửi vào số tài khoản lạ.
Tuyên án 21 bị cáo chuyên rửa tiền cho các đường dây lừa đảo xuyên quốc giaMặc Bình Hưng (33 tuổi, quê Bình Thuận) cùng 20 đồng phạm đã thực hiện hành vi rửa tiền xuyên quốc gia, mỗi ngày giao dịch rút tiền mặt từ 20 tỷ đến 150 tỷ đồng.
5 tổ làm việc khép kín của tổ chức lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc giaBộ phận 777pay hoạt động dịch vụ rửa tiền từ nhiều nguồn tiền bất hợp pháp. Để hoạt động, bộ phận này chia thành 5 tổ làm việc một cách chuyên nghiệp, khép kín.
Đề xuất Cục Phòng, chống rửa tiền trực thuộc Ngân hàng Nhà nướcCục Phòng chống rửa tiền được đề xuất trở thành đơn vị trực thuộc Ngân hàng Nhà nước; sáp nhập Vụ Ổn định tiền tệ - tài chính với Vụ Dự báo, thống kê.
Bà Trương Mỹ Lan bị điều tra tội rửa tiềnTrong quá trình điều tra giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB, Bộ Công an đang làm rõ hành vi rửa tiền, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Trương Mỹ Lan.
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc rửa tiền hơn 445.700 tỷ đồngTheo kết luận điều tra, bà Lan và đồng phạm đã "rửa" hơn 445.700 tỷ đồng. Trong đó, hơn 415.000 tỷ đồng từ nguồn tiền Tham ô tài sản của SCB và hơn 30.000 tỷ đồng từ lừa đảo chiếm đoạt tài sản.