Có 19.545 tin tức, video về "

ngăn chặn rửa tiền

"

Giám sát chặt tài chính ở các hội, quỹ nhằm ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế

Giám sát chặt tài chính ở các hội, quỹ nhằm ngăn chặn rửa tiền, trốn thuế

Bộ Nội vụ yêu cầu giám sát chặt chẽ về tài chính ở các hội, quỹ (xã hội, từ thiện) nhằm ngăn chặn các hoạt động rửa tiền, trốn thuế; ngăn chặn việc lợi dụng, chi phối của các thế lực thù địch.

Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạch

Nữ sinh đại học ở Hà Nội đem vàng đi bán để chứng minh trong sạch

Bị đối tượng giả danh cán bộ điều tra đe dọa có liên quan đến vụ án rửa tiền, chị V.A. chuyển tiền, sau đó còn tin lời kẻ gọi điện định bán vàng để phục vụ điều tra.

Bà lão ở Hải Phòng suýt "dính bẫy" lừa đảo của kẻ mạo danh công an

Bà lão ở Hải Phòng suýt "dính bẫy" lừa đảo của kẻ mạo danh công an

Bị dọa liên quan đến đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, bà lão 68 tuổi ở phường Gia Viên, Hải Phòng suýt chuyển 10 triệu đồng cho kẻ giả danh điều tra viên.

Con vào khách sạn "hợp tác điều tra", bố bị yêu cầu chuyển 250 triệu đồng

Con vào khách sạn "hợp tác điều tra", bố bị yêu cầu chuyển 250 triệu đồng

Nhóm lừa đảo đe dọa nam thanh niên liên quan đến đường dây rửa tiền, yêu cầu "hợp tác điều tra". Các đối tượng sau đó dàn cảnh bắt cóc, yêu cầu gia đình nạn nhân chuyển 250 triệu đồng để chuộc người.

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Chống rửa tiền trong các giao dịch trên sàn tiền ảo, sàn bất động sản

Phó Thủ tướng đề nghị tập trung triển khai các giải pháp phòng, chống rửa tiền trong các giao dịch trên các sàn bất động sản, sàn tiền ảo.

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Singapore phong tỏa tài sản của "ông trùm" Chen Zhi và Prince Group

Cảnh sát Singapore phong tỏa tài sản hơn 115 triệu USD liên quan đến doanh nhân quốc tịch Campuchia Chen Zhi và tập đoàn Prince Group.

Bị dọa dính đến vụ án "cấp quốc gia", nam sinh ép gia đình chuyển tiền

Bị dọa dính đến vụ án "cấp quốc gia", nam sinh ép gia đình chuyển tiền

K. cho biết bị các đối tượng giả danh công an gọi điện đe dọa liên quan đến vụ án rửa tiền, phải giữ bí mật vì đây là vụ án cấp quốc gia, nếu để lộ thông tin sẽ phải đi tù.

Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng vì tin lời đe dọa "rửa tiền"

Người phụ nữ suýt mất 300 triệu đồng vì tin lời đe dọa "rửa tiền"

Sau khi bị đối tượng giả danh công an gọi điện thông báo mình nằm trong đường dây “rửa tiền, lừa đảo” và yêu cầu chuyển 300 triệu đồng, bà V.T.P. ở Đà Nẵng suýt mất số tiền tích cóp lâu nay.

Vì sao MiG-31K và Kinzhal của Nga khiến phương Tây "thèm muốn"?

Vì sao MiG-31K và Kinzhal của Nga khiến phương Tây "thèm muốn"?

Việc Moscow cáo buộc tình báo nước ngoài tìm cách mua chuộc phi công Nga nhằm "đánh cắp" tiêm kích MiG-31K và tên lửa Kinzhal đã thu hút sự quan tâm đặc biệt từ các chuyên gia quân sự quốc tế.

Kịp thời chặn một vụ lừa đảo nhờ phát hiện nỗi lo bất thường của cụ bà

Kịp thời chặn một vụ lừa đảo nhờ phát hiện nỗi lo bất thường của cụ bà

Thấy bà cụ tại phường Việt Trì (Phú Thọ) đến giao dịch chuyển khoản 450 triệu đồng với biểu hiện sợ hãi, lo lắng, nhân viên ngân hàng lập tức liên hệ an ninh mạng xác minh.

Robot Ukraine bám trụ chiến hào 1,5 tháng trước đà tiến dồn dập của Nga

Robot Ukraine bám trụ chiến hào 1,5 tháng trước đà tiến dồn dập của Nga

Ukraine đang đẩy mạnh việc sử dụng robot chiến đấu trong các nhiệm vụ, nhằm giảm nguy cơ tổn thất về nhân lực và tăng cường sức chiến đấu.

Thái Lan quyết tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến, sẽ ứng dụng AI

Thái Lan quyết tuyên chiến với lừa đảo trực tuyến, sẽ ứng dụng AI

Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul hôm 6/11 khẳng định quyết tâm của chính phủ trong việc ngăn chặn và trấn áp tội phạm công nghệ, đặc biệt là các vụ lừa đảo trực tuyến.

1

2

3

4

5

❯