Quốc hội thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền sửa đổiLuật Phòng, chống rửa tiền sửa đổi đã chính thức được Quốc hội thông qua với tỷ lệ đại biểu tán thành cao, đạt 96,99%.
Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thườngSở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.
Chống rửa tiền: Ngân hàng hay công an?Đại biểu Quốc hội cho rằng, dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền cần làm rõ vai trò của ngân hàng, chủ yếu là chống rửa tiền, công an là chống tội phạm và tài trợ khủng bố. Và phải có cơ chế phối hợp giữa hai ngành này.
Thói quen dùng tiền mặt tại Việt Nam “hút” tội phạm rửa tiền(Dân trí) – “Sử dụng tiền mặt khiến việc kiểm soát luồng tiền khó khăn hơn, đưa Việt Nam trở thành một “điểm đến” của tội phạm rửa tiền” – bàn về dự Luật phòng, chống rửa tiền, thành viên UB Thường vụ QH đề xuất giải pháp hạn chế lưu thông tiền mặt để “phòng từ gốc”.
Chia nhỏ giao dịch giá trị lớn sẽ thoát “án” rửa tiền“Nếu quy định tiêu chí giao dịch “giá trị lớn” phải kiểm soát, khách hàng sẽ chia tài sản giá trị lớn thành nhiều khoản nhỏ để giao dịch. Khi đó hành vi rửa tiền có thể bị bỏ sót” - UB Kinh tế nêu quan điểm thẩm tra dự luật Phòng, chống rửa tiền.
"Mua một căn hộ cao cấp, rửa được hàng triệu đô-la"(Dân trí)- “Cổng rửa tiền phổ biến nhất mà thế giới canh thật chắc là ngân hàng. Ở Việt Nam có nhiều “cổng” để rửa tiền. Chỉ mua một căn hộ cao cấp, có thể rửa hàng triệu đô-la, toàn tiền mặt” - đại biểu Dương Trung Quốc vạch lỗ hổng trong dự luật phòng chống rửa tiền.
Vì sao bà Trương Mỹ Lan chuyển trái phép 4,5 tỷ USD không bị phát hiện?Hồ sơ vụ án thể hiện các công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện giao dịch chuyển tiền không nằm trong "danh sách đen", trước thời điểm vụ án được khởi tố.
Bộ Công an cảnh báo tình trạng quảng cáo cờ bạc núp bóng từ thiệnCác đối tượng sử dụng đồng phục có in logo của các website, ứng dụng có tính chất cá độ, cờ bạc để thực hiện các hoạt động như tặng quà, trao tiền hỗ trợ cho người dân.
Triệt phá băng nhóm lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc giaCông an Nghệ An chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan phá thành công chuyên án phạm tội liên quan đến tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền trên cả nước, xuyên quốc gia.
Ông Chu Lập Cơ nói bị bệnh tim, sức khỏe yếuSau khi đại diện VKS công bố xong bản cáo trạng, bị cáo Chu Lập Cơ nói bản thân bị bệnh tim, sức khỏe không tốt và mong HĐXX tạo điều kiện cho ông được thăm khám, điều trị.
PNJ bị xử phạt 1,34 tỷ đồng trong đợt thanh tra vàngPNJ là một trong 4 công ty vàng trong đợt thanh tra. Doanh nghiệp này công bố bị xử phạt vi phạm hành chính 1,34 tỷ đồng.
Đề xuất giao dịch bất động sản từ 400 triệu đồng trở lên phải chuyển khoảnTiến sĩ - Công chứng viên Hoàng Văn Hữu đề xuất các giao dịch liên quan tới bất động sản; tặng cho tiền; cho vay tài sản… có giá trị từ 400 triệu đồng trở lên cần bắt buộc phải thực hiện chuyển khoản.
Dân sinh
Fica
DTiNews
