Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường

Dân trí Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Mới đây, Sở Xây dựng TPHCM đã có văn bản số 10762 gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản (BĐS), môi giới BĐS, các sàn giao dịch BĐS trên địa bàn Thành phố, yêu cầu nhanh chóng thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực BĐS.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, cập nhật quy định nội bộ về phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố nếu đã ban hành hoặc gửi quy định ban hành mới hoặc bản cập nhật về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) trước ngày 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Đồng thời, Sở cũng yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền.

Mặt khác, các doanh nghiệp cần lập và gửi báo cáo các giao dịch đáng ngờ, báo cáo các giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền theo đúng quy định của pháp luật phòng chống rửa tiền.

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường - 1

Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo những giao dịch tiền mặt có giá trị lớn từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà & thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền 

Chưa hết, các doanh nghiệp còn phải thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố tại chính tổ chức minh về các giao dịch bất động sản. Kết quả đánh giá rủi ro của đơn vị gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và Cục Phòng chống rửa tiền trước ngàu 15/9/2019 để thống kê, theo dõi, phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Về vấn đề này, doanh nghiệp liên hệ với Cục Phòng chống rửa tiền để có thông tin và hướng dẫn về các danh sách đen, danh sách cảnh báo, danh sách cá nhân có ảnh hưởng chính trị theo quy định của pháp luật.

Riêng đối với Thanh tra Sở Xây dựng, Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản đối với các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới, sàn giao dịch trên địa bàn thành phố và có báo cáo tổng hợp gửi về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản trước ngày 15/9/2019.

Trước đó, thực hiện nhiệm vụ được giao của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động giải quyết những rủi ro rửa tiền, tài trợ khủng bố giai đoạn 2019-2020, Bộ Xây dựng đề nghị các Sở Xây dựng triển khai một số nội dung như: Có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quản lý bất động sản, môi giới bất động sản, sàn giao dịch bất động sản (gọi chung là các đơn vị báo cáo) đang hoạt động tại địa phương thực hiện công tác phòng chống rửa tiền theo quy định.

Bộ Xây dựng cũng đã yêu cầu báo cáo các giao dịch đáng ngờ, các giao dịch tiền mặt từ 300 triệu đồng trở lên về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) và Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam). Theo đó, các đơn vị báo cáo phải ban hành và thực hiện Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền, phòng, chống tài trợ khủng bố; Rà soát cập nhật Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố; Gửi Quy định nội bộ về phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của Quý Đơn vị về Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng và Cục Phòng, chống rửa tiền - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trước ngày 01/8/2019 để thống kê, theo dõi phục vụ công tác thanh tra, giám sát.

Bên cạnh đó, các đơn vị thực hiện các quy định về nhận biết khách hàng, cập nhật thông tin khách hàng, rà soát các giao dịch, khách hàng, áp dụng biện pháp tăng cường đối với khách hàng có rủi ro cao, phân công cán bộ thực hiện phòng, chống rửa tiền…

Quế Sơn

Phòng chống rửa tiền trong bất động sản: Yêu cầu báo cáo các giao dịch... bất thường - 2
MỚI NHẤT
Những tiêu chí tiên quyết lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng
Những tiêu chí tiên quyết lựa chọn bất động sản nghỉ dưỡng

(Dân trí) - Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển, nhu cầu đối với thị trường bất động sản nghỉ dưỡng rất lớn, bởi đây là một kênh đầu tư có lợi nhuận bền vững hàng chục năm. Khi bỏ tiền vào một dự án bất động sản nghỉ dưỡng, nhà đầu tư khôn ngoacân nhắc 5 tiêu chí hàng đầu sau đây để đảm bảo tài sản sẽ sinh lợi tốt nhất và đều đặn cho mình.

Thứ năm, 05/09/2019 - 10:00

Chiêm ngưỡng tổ hợp văn phòng "khủng" và xa hoa nhất thế giới
Chiêm ngưỡng tổ hợp văn phòng "khủng" và xa hoa nhất thế giới

(Dân trí) - Lấy cảm hứng từ những kiến trúc châu Âu, nơi đây được thiết kế để trở thành văn phòng và nhà của 30.000 công nhân

Thứ năm, 05/09/2019 - 09:28

Tự vẽ quy hoạch, lập dự án ảo
Tự vẽ quy hoạch, lập dự án ảo

Những năm gần đây, đất đai ở Đồng Nai lên cơn “sốt” vì có nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật được triển khai, đặc biệt là dự án sân bay quốc tế Long Thành, khiến nhiều dân buôn đất, doanh nghiệp bất động sản mua lại các khu đất rồi sau đó tự “vẽ” ra quy hoạch, làm đường sá và thuê nhân viên quảng cáo rao bán khắp nơi qua mạng, phát tờ rơi.

Thứ năm, 05/09/2019 - 06:40

Những “con cừu lạc đường” vì quảng cáo đất giá rẻ làm cho mụ mẫm
Những “con cừu lạc đường” vì quảng cáo đất giá rẻ làm cho mụ mẫm

Tin vào quảng cáo hoa mỹ trên mạng internet, nhiều nhà đầu tư bất động sản non tay rơi vào cảnh “vô sản”, nợ nần chồng chất.

Thứ năm, 05/09/2019 - 06:21

Dự án “đất vàng” Manhattan 21 Lê Văn Lương: “Đắp chiếu” vẫn thu tiền của khách hàng
Dự án “đất vàng” Manhattan 21 Lê Văn Lương: “Đắp chiếu” vẫn thu tiền của khách hàng

(Dân trí) - Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư dự án Manhattan 21 Lê Văn Lương trả lời rõ về việc dừng thi công nhưng không thông báo lý do và vẫn yêu cầu khách hàng mua căn hộ thanh toán tiền theo tiến độ...

Thứ năm, 05/09/2019 - 06:00

Thời điểm vàng để sở hữu biệt thự, liền kề tại The Mansions, ParkCity Hanoi
Thời điểm vàng để sở hữu biệt thự, liền kề tại The Mansions, ParkCity Hanoi

(Dân trí) - Những tín hiệu tích cực của nền kinh tế đã tác động rõ nét tới thị trường BĐS. Trong đó, biệt thự và liền kề tại các dự án được vận hành tốt có sức hấp dẫn lớn và đang tăng giá.

Thứ tư, 04/09/2019 - 02:00

Bị nghi ngờ “giao dịch mờ ám” với Địa ốc Alibaba, các đối tác lập tức “cắt quan hệ”
Bị nghi ngờ “giao dịch mờ ám” với Địa ốc Alibaba, các đối tác lập tức “cắt quan hệ”

(Dân trí) - Trong khi phía Kosy cấp tập ra thông báo để giải thích về khoản phải thu gần 33 tỷ đồng với một doanh nghiệp có tên là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển địa ốc ALI thì một đối tác khác của Alibaba cũng có chủ trương dừng hợp tác do nhận thấy có nhiều “lùm xùm” liên quan đến Tập đoàn Alibaba và ông Nguyễn Thái Luyện.

Thứ tư, 04/09/2019 - 12:34

Capital Place đạt giải dự án văn phòng tốt nhất Việt Nam 2019
Capital Place đạt giải dự án văn phòng tốt nhất Việt Nam 2019

(Dân trí) - Tại lễ trao giải Vietnam Property Awards 2019 được tổ chức thường niên bởi PropertyGuru Vietnam, dự án Capital Place đã vinh dự đạt 04 giải thưởng quan trọng dành cho dự án văn phòng bao gồm: Dự án văn phòng tốt nhất, Dự án văn phòng có thiết kế kiến trúc tốt nhất, Dự án có thiết kế phổ quát tốt nhất và đề cử đặc biệt cho giải Dự án Xanh tốt nhất

Thứ tư, 04/09/2019 - 10:00

Chiến lược 'diều ngược gió' của Apec Group và vị thế nhà phát triển Condotel số 1 Việt Nam
Chiến lược 'diều ngược gió' của Apec Group và vị thế nhà phát triển Condotel số 1 Việt Nam

(Dân trí) - Nếu như phần lớn các doanh nghiệp tập trung đầu tư condotel ở các thị trường du lịch trọng điểm như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Hạ Long… thì Apec Group lại chọn con đường ngược chiều với các nhà đầu tư khác là hướng đến những thị trường mới với những tiềm năng còn đang bị bỏ ngỏ, tập trung xây dựng sản phẩm đẳng cấp tạo vị thế tiên phong tại những thị trường này.

Thứ tư, 04/09/2019 - 10:00

Nhà ở xã hội Green Homes Bắc Ninh: Bàn giao nhà trong năm 2020
Nhà ở xã hội Green Homes Bắc Ninh: Bàn giao nhà trong năm 2020

(Dân trí) - Song song với việc chuẩn bị cất nóc tòa nhà CT2, sáng ngày 3/9, chủ đầu tư dự án Green Homes tại Đình Bảng, Từ Sơn-Bắc Ninh khởi công làm móng tòa nhà CT1. Mọi công tác xây dựng đang được đẩy mạnh nhằm mục tiêu hoàn thiện dự án trong năm 2020.

Thứ tư, 04/09/2019 - 08:00

Trọn vẹn ước mơ với Lovera Vista – Dự án căn hộ mới nhất của Khang Điền tại khu Nam TP.HCM
Trọn vẹn ước mơ với Lovera Vista – Dự án căn hộ mới nhất của Khang Điền tại khu Nam TP.HCM

(Dân trí) - Không gian sống hiện đại, tiện nghi, vị trí kết nối thuận tiện… là những ưu điểm nổi bật của Lovera Vista – dự án căn hộ mới nhất của Khang Điền tại Khu Nam TP. HCM (Bình Chánh), giúp các gia đình trẻ trọn vẹn mơ ước về một chốn an cư lý tưởng, nơi dựng xây tổ ấm ngọt ngào và nâng tầm cuộc sống cho một tương lai tốt đẹp.

Thứ tư, 04/09/2019 - 08:00

Chính thức buộc tháo dỡ hàng loạt biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang
Chính thức buộc tháo dỡ hàng loạt biệt thự tại dự án Ocean View Nha Trang

(Dân trí) - Chiều 3/9, lãnh đạo Sở Xây dựng tỉnh Khánh Hòa cho biết, UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có quyết định “cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả” đối với hàng loạt biệt thự xây dựng vượt tầng tại dự án Khu biệt thự cao cấp Ocean View Nha Trang.

Thứ tư, 04/09/2019 - 07:31

ĐÁNG QUAN TÂM
Người đàn ông biến một chiếc xe buýt cũ chỉ 2.200 USD thành một ngôi nhà nhỏ tuyệt đẹp
Người đàn ông biến một chiếc xe buýt cũ chỉ 2.200 USD thành một ngôi nhà nhỏ tuyệt đẹp

(Dân trí) - Giống như nhiều người Mỹ, Michael Talley đã phát ốm vì phải trả một khoản tiền thuê nhà cắt cổ mỗi tháng. Anh đã đưa ra một giải pháp có vẻ triệt để, mua một chiếc xe buýt cũ với giá hời chỉ 2.200 USD và cải tạo nó thành một ngôi nhà hoàn hảo.

Thứ tư, 04/09/2019 - 06:15

Biến căn hộ cao cấp thành ký túc xá, đau đầu bỏ trăm triệu thu tiền lẻ
Biến căn hộ cao cấp thành ký túc xá, đau đầu bỏ trăm triệu thu tiền lẻ

Với mức giá thuê 1,5-2 triệu đồng/tháng đã bao gồm điện nước, điều hoà máy giặt,... người ở chỉ cần mang đồ đạc cá nhân tới. Mô hình căn hộ chia sẻ đang được nhiều người đầu tư.

Thứ tư, 04/09/2019 - 06:07

Lùm xùm tại dự án "đất vàng" Manhattan 21 Lê Văn Lương: Cư dân lãnh đủ
Lùm xùm tại dự án "đất vàng" Manhattan 21 Lê Văn Lương: Cư dân lãnh đủ

(Dân trí) - Sau gần một thập kỷ đắp chiếu, cho đến thời điểm hiện tại, Thành An Tower với cái tên mới là Manhattan Tower vẫn lùm xùm về tiến độ...

Thứ tư, 04/09/2019 - 06:00

Cò ăn chênh 300 triệu đồng, căn hộ bình dân bị làm giá
Cò ăn chênh 300 triệu đồng, căn hộ bình dân bị làm giá

Một dự án chung cư tại Hà Nội có mức giá chênh lên tới 300 triệu đồng với những căn đẹp. Đây là điều hy hữu trong bối cảnh hàng loạt dự án chung cư đang bán giá gốc, thậm chí còn được chiết khấu.

Thứ ba, 03/09/2019 - 08:11

Huy động vốn trái phiếu, doanh nghiệp bất động sản chịu lãi suất cao ngất ngưởng
Huy động vốn trái phiếu, doanh nghiệp bất động sản chịu lãi suất cao ngất ngưởng

(Dân trí) - Bất động sản là lĩnh vực kinh doanh yêu cầu vốn lớn và tiềm ẩn nhiều rủi ro nên lãi suất trái phiếu bất động sản thuộc nhóm cao nhất.

Thứ ba, 03/09/2019 - 07:00

Shop thương mại Mũi Né trở thành tâm điểm đầu tư
Shop thương mại Mũi Né trở thành tâm điểm đầu tư

(Dân trí) - Mới đây, thông tin các căn shop thương mại với số lượng có hạn nằm trong quần thể nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao của dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né đang nhận được sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư.

Thứ ba, 03/09/2019 - 10:00

Lựa chọn đầu tư sáng giá của BĐS Hà Nội nửa cuối năm 2019
Lựa chọn đầu tư sáng giá của BĐS Hà Nội nửa cuối năm 2019

(Dân trí) - Khi sở hữu trong tay một số tiền nhàn rỗi, bạn đương nhiên muốn đầu tư vào một lĩnh vực gì đó để sinh lời. Thế nhưng chọn kênh nào để đầu tư lại cần cân nhắc kỹ lưỡng.

Thứ ba, 03/09/2019 - 09:00

“Vén màn bí mật” về khu vườn chân mây ở Imperia Sky Garden
“Vén màn bí mật” về khu vườn chân mây ở Imperia Sky Garden

(Dân trí) - Những khu vườn ở Imperia Sky Garden không chỉ là màu xanh mát mắt mà còn mang đến cho cư dân nguồn năng lượng mới và cảm xúc mỗi khi trở về nhà.

Thứ ba, 03/09/2019 - 08:00

Kinh doanh homestay tại Hà Nội: Có thật 1 vốn 4 lời?
Kinh doanh homestay tại Hà Nội: Có thật 1 vốn 4 lời?

Khoảng 2-3 năm trở lại đây, mô hình kinh doanh homestay phát triển mạnh mẽ không chỉ ở các địa phương có tiềm năng về du lịch, mà còn là trào lưu đầu tư của dân văn phòng ở các thành phố lớn như Hà Nội hay TP.HCM.

Thứ ba, 03/09/2019 - 06:29

Bên trong biệt thự mới trị giá 15 triệu USD của cựu Tổng thống Obama
Bên trong biệt thự mới trị giá 15 triệu USD của cựu Tổng thống Obama

(Dân trí) - Theo một báo cáo từ TMZ, cựu tổng thống Barack Obama và bà Michelle Obama đang ký gửi để mua một căn biệt thự mới tại vườn nho Martha, thuộc một đảo nhỏ ở bang Massachusetts, Mỹ.

Thứ ba, 03/09/2019 - 06:10

Bát nháo tình trạng “xẻ thịt” đất quy hoạch để phân lô, bán nền
Bát nháo tình trạng “xẻ thịt” đất quy hoạch để phân lô, bán nền

(Dân trí) - Theo Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, hiện trên địa bàn tỉnh này có đến hàng trăm khu đất vốn được quy hoạch trường học, công viên, đường cao tốc… nhưng lại bị phân lô, bán nền trái phép. Đáng chú ý, có nhiều trường hợp “dính” đến cái tên Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba.

Thứ ba, 03/09/2019 - 06:00

Nở rộ phân lô bán nền trái phép: Người dân chớ mù mờ, ham rẻ!
Nở rộ phân lô bán nền trái phép: Người dân chớ mù mờ, ham rẻ!

(Dân trí) - Theo chuyên gia, thủ phạm của các đợt "sốt ảo" giá đất và tình trạng phân lô bán nền trái phép chủ yếu là giới đầu nậu, cò đất và một số ít doanh nghiệp bất động sản "bất lương" đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết hoặc thiếu thông tin của khách hàng để trục lợi...

Thứ ba, 03/09/2019 - 06:00