Có 71.376 tin tức, video về "

khởi tố vụ án rửa tiền

"

Triệt phá vụ mua bán người dưới 16 tuổi, khởi tố 5 đối tượng

Triệt phá vụ mua bán người dưới 16 tuổi, khởi tố 5 đối tượng

Ba đối tượng bàn bạc, thống nhất đưa cháu H.T.T. (SN 2010, quê Điện Biên) và cháu Đ.P.D. (SN 2012, quê Phú Thọ) bán cho hai người khác với số tiền 6 triệu đồng.

Tội danh bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố có mức án lên đến chung thân

Tội danh bà Nguyễn Ngọc Tiền bị khởi tố có mức án lên đến chung thân

Bị bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo với số tiền chiếm đoạt lên đến 131 tỷ đồng, bà Nguyễn Ngọc Tiền có thể đối mặt mức án từ 12 năm tù đến tù chung thân theo quy định của Bộ luật Hình sự.

5 người cùng thôn bị khởi tố vì chơi sâm ăn tiền

5 người cùng thôn bị khởi tố vì chơi sâm ăn tiền

Công an khởi tố 5 đối tượng cùng trú ở thôn Trại Mới, xã Bình Xuyên, tỉnh Phú Thọ vì hành vi đánh bạc bằng hình thức chơi sâm ăn tiền tại nhà riêng.

Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Khởi tố bị can mua, bán trái phép hóa đơn suốt 9 năm

Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố Vũ Văn Huy vì mua bán trái phép hóa đơn từ năm 2016 đến 2025, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Lập 14 công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Lập 14 công ty “ma” để mua bán hóa đơn

Phạm Ngọc Tuấn, trú tỉnh Khánh Hòa, cùng đồng phạm thành lập và điều hành 14 công ty “ma”, sử dụng pháp nhân để xuất, bán hóa đơn giá trị gia tăng khống cho nhiều tổ chức, cá nhân.

Cảnh sát khám xét nơi ở của bà Nguyễn Ngọc Tiền

Cảnh sát khám xét nơi ở của bà Nguyễn Ngọc Tiền

Khám xét căn nhà của bà Nguyễn Ngọc Tiền đang ở tại TPHCM, cảnh sát thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản mà nữ bị can này thực hiện.

Bộ Công an khởi tố vụ lừa đảo hơn 40 tỷ đồng dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội

Bộ Công an khởi tố vụ lừa đảo hơn 40 tỷ đồng dự án nhà ở xã hội ở Hà Nội

Theo Bộ Công an, các đối tượng đã lợi dụng chính sách ưu đãi về nhà ở xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt số tiền lớn của người dân.

Nhóm nam nữ đập gãy biển số rồi dàn cảnh "trả lại biển" để cướp xe

Nhóm nam nữ đập gãy biển số rồi dàn cảnh "trả lại biển" để cướp xe

Nhóm đối tượng dùng gậy sắt đập gãy biển số, dàn cảnh cướp xe máy của người đi đường tại Khu công nghiệp Bá Thiện 1, phường Xuân Hòa, Phú Thọ, vừa bị công an bắt giữ, khởi tố.

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Chia mỗi đối tượng 900 triệu đồng mua vàng

Vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Chia mỗi đối tượng 900 triệu đồng mua vàng

Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án cướp ngân hàng ở Gia Lai và đề nghị truy tố Phạm Anh Tài và Lê Văn Ân với nhiều tội danh.

Bắt giam 4 người đánh nhau sau va chạm xe ở Lâm Đồng

Bắt giam 4 người đánh nhau sau va chạm xe ở Lâm Đồng

Sau va chạm khi tham gia giao thông, 2 người trên ô tô bước xuống, cự cãi với 2 người đi xe máy rồi lao vào đánh nhau, gây náo loạn khu vực.

Bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Bắt bà Nguyễn Ngọc Tiền

Doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền, vợ cố diễn viên Quý Bình, vừa bị Công an TPHCM thi hành lệnh bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

1

2

3

4

5

❯