Từ hợp đồng làm sòng bạc… giả đến việc tố ngược chủ nợ “rửa tiền”Vụ tranh chấp khách sạn Wooshu Plaza (Đồng Nai), bên “thua kiện” hết gửi đơn tới Chủ tịch nước tố bên “thắng kiện” mang 10 triệu USD đi kinh doanh sòng bạc lại tố cáo với Chánh án TAND tối cao là “ân nhân” có dấu hiệu rửa tiền vào Việt Nam…
Nhiều bạn trẻ bị thủng dạ dày vì thức khuya, ăn không đúng giờ giấcCác bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy (Quảng Ninh) vừa qua liên tiếp phẫu thuật nội soi cấp cứu thủng tạng rỗng cho hai bệnh nhân dưới 18 tuổi bị viêm phúc mạc do thủng ổ loét dạ dày - hành tá tràng.
Cụ bà ở Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng để chứng minh không rửa tiềnBị thông báo có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, bà N. lo sợ, chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng để xác minh.
Bé trai 7 tuổi bị sán dây chuột chui vào ngườiTại Việt Nam cũng đã phát hiện nhiều trường hợp trẻ em bị nhiễm sán dây chuột. Cũng do bệnh diễn biến âm thầm nên thường bị bỏ qua
Công an Quy Nhơn cung cấp các đầu số điện thoại có dấu hiệu lừa đảoĐối tượng lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ, sinh viên nữ… Chúng mạo danh công an, thông báo nạn nhân có liên quan tới các vụ án, yêu cầu chuyển tiền để "điều tra".
Những lần "hụt chân" của Asanzo - công ty do ông Phạm Văn Tam sáng lậpAsanzo từ công ty trong top đầu hàng điện tử tại Việt Nam, gặp biến cố bị cáo buộc gian lận hàng Trung Quốc "đội lốt" hàng Việt, bị xử phạt và truy thu thuế hơn 47 tỷ đồng...
Người phụ nữ Hà Nội mất 15 tỷ đồng sau 32 lần bị lừa chuyển khoảnBị dọa liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, người phụ nữ 68 tuổi ở Hà Đông (Hà Nội) đã 32 lần chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, mất tổng 15 tỷ đồng.
Thợ hồ câu kết với công an gian lận cấp đăng ký xe, trục lợi hơn 1 tỷ đồngTrong gần 5 năm, Lưu Tấn Tài (thợ hồ) đã câu kết với nhiều cán bộ xã, công an ở Tiền Giang, Kiên Giang để gian lận trong thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký mô tô, xe máy, trục lợi hơn 1 tỷ đồng.
Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoNhằm tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
Thủ đoạn trốn thuế của nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn TamCơ quan chức năng xác định, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa bán cho Công ty Asanzo lại do chính người lao động của doanh nghiệp này đứng tên để "bùa phép" hóa đơn, trốn thuế.
Bắt tạm giam nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn TamCơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn từ cho tại ngoại thành bắt tạm giam đối với nguyên Chủ tịch Tập đoàn Asanzo Phạm Văn Tam.
Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCMKhám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.
Dân sinh
Fica
DTiNews
