Từ hợp đồng làm sòng bạc… giả đến việc tố ngược chủ nợ “rửa tiền”Vụ tranh chấp khách sạn Wooshu Plaza (Đồng Nai), bên “thua kiện” hết gửi đơn tới Chủ tịch nước tố bên “thắng kiện” mang 10 triệu USD đi kinh doanh sòng bạc lại tố cáo với Chánh án TAND tối cao là “ân nhân” có dấu hiệu rửa tiền vào Việt Nam…
Cụ bà ở Hà Nội mất hơn 1 tỷ đồng để chứng minh không rửa tiềnBị thông báo có liên quan đến đường dây buôn bán ma túy, rửa tiền, bà N. lo sợ, chuyển 1,1 tỷ đồng vào tài khoản của các đối tượng để xác minh.
Công an Quy Nhơn cung cấp các đầu số điện thoại có dấu hiệu lừa đảoĐối tượng lừa đảo nhắm vào người cao tuổi, phụ nữ, sinh viên nữ… Chúng mạo danh công an, thông báo nạn nhân có liên quan tới các vụ án, yêu cầu chuyển tiền để "điều tra".
Người phụ nữ Hà Nội mất 15 tỷ đồng sau 32 lần bị lừa chuyển khoảnBị dọa liên quan đến đường dây ma túy, rửa tiền, người phụ nữ 68 tuổi ở Hà Đông (Hà Nội) đã 32 lần chuyển tiền cho các đối tượng lừa đảo, mất tổng 15 tỷ đồng.
Giao dịch vàng từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáoNhằm tuân thủ pháp luật về phòng, chống rửa tiền, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các đơn vị kinh doanh vàng phải báo cáo giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên.
Tây Ban Nha dùng đòn trực diện hạ gục Croatia và "nỗi oan Messi" của MorataLần gần nhất Tây Ban Nha cầm bóng ít hơn đối phương trong một trận đấu chính thức là chung kết Euro 2008, khi Lamine Yamal còn chưa biết đi…
Cô gái kiếm hơn 760 triệu đồng/năm nhờ... khoe đôi bàn tayGần 5 năm làm việc trong ngành, Alexandra Berrocal (người Mỹ) tiết lộ một số đặc điểm giúp mọi người có thể kiếm tiền từ bàn tay.
Hà Nội: Nhiều học sinh ngộ độc thực phẩm vì ăn quà vặtThời tiết nắng nóng, thực phẩm để ngoài trời rất dễ bị hỏng, ôi thiu. Đây cũng là một phần nguyên nhân khiến các ca ngộ độc thực phẩm gia tăng vào mùa hè.
Thu giữ 9 tỷ đồng, 1,5 triệu USD trong đường dây "rửa tiền" ở TPHCMKhám xét tiệm vàng Đức Long và một cơ sở yến xào, Công an TPHCM thu giữ hơn 9 tỷ đồng, hơn 1,5 triệu USD mà các đối tượng sử dụng vào hoạt động chuyển tiền qua biên giới và thu đổi ngoại tệ trái phép.
Giao dịch từ 400 triệu đồng phải báo cáo: Có lo lách luật?Quy định mới nâng mức giá trị giao dịch phải báo cáo từ 300 triệu đồng lên 400 triệu đồng là cách để cơ quan quản lý siết chặt giao dịch đáng ngờ. Giới chuyên gia ủng hộ.
Thanh tra về vàng với SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Eximbank, TPBank4 đơn vị kinh doanh vàng và 2 ngân hàng Eximbank, TPBank vào danh sách thanh tra về kinh doanh vàng của Ngân hàng Nhà nước.
Một phụ nữ Hà Nội mất 4,5 tỷ đồng sau cuộc điện thoại lạQua điện thoại, bà N. bị đối tượng giả danh công an thông báo liên quan đến vụ rửa tiền và buôn bán ma túy. Đối tượng yêu cầu bà phải kê khai tài sản để chứng minh mình không liên quan.
Dân sinh
Fica
DTiNews
