15 bị cáo trong đường dây đánh bạc, rửa tiền lĩnh án15 người bị bắt trong đường dây tổ chức đánh bạc, phát tán web khiêu dâm, rửa tiền quy mô lớn, vận hành hệ thống trung gian thanh toán trái phép, giao dịch lên đến 1.200 tỷ đồng.
Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây cắt ghép ảnh nhạy cảm để tống tiềnTheo cơ quan chức năng, với các thủ đoạn cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, ứng dụng hẹn hò… các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia đã lừa đảo hơn 1.000 người.
Đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia chuyên sử dụng công nghệ AICông an tỉnh Thái Bình vừa bắt giữ 21 đối tượng trong đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để thực hiện hành vi phạm tội.
Đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền: Khởi tố thêm 4 bị canCơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo chứng khoán, rửa tiền, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng.
Lật tẩy đường dây rửa tiền cho nhà cái nước ngoàiCông an Nghệ An đã triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia quy mô lớn, giao dịch qua mạng hơn 500 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng công nghệ cao để che giấu hành vi phạm tội.
Nở rộ tình trạng thuê người Việt làm giám đốc công ty để lừa đảo, rửa tiềnTheo Bộ Công an, gần đây, sau quá trình điều tra, cảnh sát phát hiện người đứng sau các đường dây lừa đảo là những người Việt Nam được thuê mở tài khoản ngân hàng, thành lập công ty để rửa tiền...
Tin lời kẻ lừa đảo, cụ bà suýt mất gần 800 triệu đồngCác đối tượng giả danh công an yêu cầu bà B. chuyển toàn bộ số tiền mà bà đang có đến tài khoản mà các đối tượng cung cấp, "để cơ quan chức năng chứng minh trong sạch".
Vụ đánh bạc 1.000 tỷ đồng: Tội phạm "qua mặt" sinh trắc học bằng cách nào?Vụ triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia quy mô lớn, đối tượng sử dụng AI để phạm tội với số tiền đánh bạc hơn 1.000 tỷ đồng, đã đặt ra câu hỏi về mức độ an toàn của việc xác thực sinh trắc học.
Đường dây chiêu dụ đầu tư tiền ảo, lừa đảo gần 10.000 tỷ đồngNhóm đối tượng lập sàn giao dịch tiền ảo, kêu gọi góp vốn bằng chiêu “lợi nhuận siêu khủng”, lừa đảo gần 10.000 tỷ đồng.
Đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng: Địa phương tưởng công an bắt nhầm ngườiCảnh sát xác định Lê Văn Điệp có vai trò mấu chốt trong đường dây rửa tiền khoảng 2.000 tỷ đồng. Khi biết thông tin này, chính quyền, hàng xóm đều bất ngờ vì đối tượng có học thức, thân nhân tốt.
Nữ sinh viên ở Hà Nội mất gần 3 tỷ đồng sau cuộc điện thoạiNhận cuộc điện thoại lạ tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh, chị L. được thông báo liên quan đến đường dây rửa tiền, buôn ma túy...
Hai cụ bà ở TPHCM mất tiền tỷ sau cuộc gọi từ người lạSau khi nhận được cuộc gọi giả mạo công an điều tra, 2 người phụ nữ U80 tại TPHCM đã chuyển tiền theo yêu cầu và mất tiền tỷ.
Fica
DTiNews
