Có 44.601 tin tức, video về "

đường dây rửa tiền nghệ an

"

Cô gái 27 tuổi lập đường dây rửa tiền cho sòng bạc ở Campuchia

Cô gái 27 tuổi lập đường dây rửa tiền cho sòng bạc ở Campuchia

Công an Hà Tĩnh triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia cho sòng bạc tại Campuchia. Đáng chú ý, người cầm đầu được xác định là một phụ nữ trẻ mới 27 tuổi.

Cái kết của ông trùm đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 4.000 tỷ đồng

Cái kết của ông trùm đường dây đánh bạc trực tuyến hơn 4.000 tỷ đồng

Theo cáo buộc, từ tháng 1/2023 đến tháng 5/2025, ông trùm Mai Anh Việt và đồng phạm đã tổ chức đánh bạc trên không gian mạng với tổng số tiền sát phạt là hơn 4.000 tỷ đồng.

2.250 tỷ đồng luân chuyển qua cả nghìn đại lý, 31 trang đánh bạc nước ngoài

2.250 tỷ đồng luân chuyển qua cả nghìn đại lý, 31 trang đánh bạc nước ngoài

Công an tỉnh Hà Tĩnh xác định đường dây rửa tiền, tổ chức đánh bạc và lừa đảo xuyên biên giới đã tiêu thụ hơn 2.250 tỷ đồng tiền thẻ cào liên quan hoạt động đánh bạc.

Sàn tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD, công an triệu tập hơn 140 người

Sàn tiền ảo ONUS đã huy động hàng tỷ USD, công an triệu tập hơn 140 người

Theo Bộ Công an, trong thời gian hoạt động, hệ sinh thái ONUS đã huy động hàng tỷ USD của nhà đầu tư. Triệt phá đường dây, công an đã làm việc với hơn 140 người liên quan để làm rõ hành vi vi phạm.

Cựu chánh văn phòng tổng thống Ukraine bị nghi rửa tiền

Cựu chánh văn phòng tổng thống Ukraine bị nghi rửa tiền

Ông Andriy Yermak, người từng là chánh văn phòng tổng thống Ukraine, bị nghi ngờ có liên quan tới một đường dây rửa tiền.

Hiểm họa khi sinh viên mở tài khoản ngân hàng theo "đặt hàng" của tội phạm

Hiểm họa khi sinh viên mở tài khoản ngân hàng theo "đặt hàng" của tội phạm

Theo Bộ Công an, thời gian qua, xuất hiện tình trạng tội phạm công nghệ cao lôi kéo học sinh, sinh viên mở hoặc cho thuê tài khoản ngân hàng để hoạt động lừa đảo, đánh bạc trực tuyến, rửa tiền.

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo hơn 67.000 tỷ đồng

Trong chiến dịch truy quét quy mô đặc biệt lớn, Công an thành phố Đà Nẵng vừa làm sáng tỏ một trong những đường dây tội phạm công nghệ cao phức tạp nhất từ trước đến nay.

Công an tìm bị hại trong đường dây đa cấp núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số

Công an tìm bị hại trong đường dây đa cấp núp bóng đầu tư tiền kỹ thuật số

Công an tỉnh Phú Thọ đề nghị những cá nhân từng tham gia đầu tư vào ứng dụng, website tcis.ai liên quan đến Nguyễn Chánh Đáng (trú ở TPHCM) trình báo và cung cấp các tài liệu liên quan.

Rapper Mr. Nhân bị bắt trong đường dây 140 đối tượng ma túy

Rapper Mr. Nhân bị bắt trong đường dây 140 đối tượng ma túy

Rapper Mr. Nhân bị Công an TPHCM khởi tố, bắt tạm giam về tội Mua bán trái phép chất ma túy, liên quan đến đường dây ma túy mà đơn vị đã triệt phá trước đó.

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Triệt phá đường dây “chạy án” liên quan đến vụ rửa tiền 67.000 tỷ đồng

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, 5 đối tượng đã câu kết để lừa một bị can trong đường dây rửa tiền 67.000 tỷ đồng, chi hơn 1 tỷ đồng để “chạy án” rồi chiếm đoạt.

Cặp đôi mở 15 tài khoản rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Cặp đôi mở 15 tài khoản rửa tiền cho đường dây lừa đảo ở Campuchia

Dương và Trâm xuất cảnh sang Campuchia làm việc cho một công ty. Nhiệm vụ của cặp đôi này là dùng tài khoản ngân hàng cá nhân nhận tiền lừa đảo và chuyển qua nhiều tài khoản khác nhằm xóa dấu vết.

Bắt giam người đàn ông trộm dây điện tại nhiều trụ chiếu sáng ở TPHCM

Bắt giam người đàn ông trộm dây điện tại nhiều trụ chiếu sáng ở TPHCM

Tiếp nhận tin báo từ người dân về việc dây điện tại nhiều trụ chiếu sáng tại đường Tạo Lực - Phú Giáo - Bàu Bàng bị mất cắp, Công an xã Bàu Bàng đã vào cuộc điều tra, truy xét.

1

2

3

4

5

❯